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變更董事會決議篇一
地點：__________
參加人員：__________
主持會議人：__________
記錄人：__________
___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應___人，實到___人，由___主持會議。參加會議的董事在人數與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司___事宜經公司董事會全體董事表決，一致同意達成如下決議：
1.__________
2.__________
3.__________
…………….
出席會議的董事簽名：________________
董事長姓名：__________ 簽字：________
董事姓名：__________ 簽字：__________
董事姓名：__________ 簽字：__________
變更董事會決議篇二
鑒于________________________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定免去_____的董事長職務，選舉_____為公司董事長。
二、因_____提出辭去公司經理職務，會議決定免去_____的公司經理職務，聘任_____為公司經理。
三、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________________________有限公司
董事會成員(簽字)：
____________、____________、____________
_______年_______月_______日
