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董事會(huì)融資決議 董事會(huì)融資決議書(shū)篇一

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)： (注：明確表述所在市(區(qū))、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門(mén)牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)會(huì)議

二、會(huì)議通知及股東到會(huì)情況：

公司于會(huì)議召開(kāi)15日前(注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn))通知了全體股東，出席本次股東會(huì)會(huì)議的股東為：張××、王××、李××，全體股東均已到會(huì)。

三、會(huì)議召集和主持情況：

本次股東會(huì)由原執(zhí)行董事 召集和主持。

四、股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

(一)重新調(diào)整經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)人員。

1、免去 的公司執(zhí)行董事職務(wù)，選舉 為公司執(zhí)行董事。

2、免去 的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任 為公司經(jīng)理。(或者繼續(xù)聘任×××為公司經(jīng)理。)

(二)根據(jù)公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

(三)修改公司章程相關(guān)條款。(注：公司章程中未寫(xiě)明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。)

(四)會(huì)議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù)。

出席會(huì)議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。)：

張××

王××

李××

有限責(zé)任公司

年 月 日

董事會(huì)融資決議 董事會(huì)融資決議書(shū)篇二

____________行： 年 月 日，我公司召開(kāi)股東會(huì)， 名股東參加會(huì)議，符合本公司章程規(guī)定的召開(kāi)有效股東會(huì)議人數(shù)。經(jīng)討論通過(guò)如下決議：

1、同意向貴行申請(qǐng) (幣種)總金額元(大寫(xiě))融資，包括但不限于貸款、開(kāi)立銀行承兌匯票、商業(yè)匯票貼現(xiàn)、保函、開(kāi)立信用證等融資申請(qǐng)，上述申請(qǐng)包括出具本決議前我公司在貴行已有的融資額。

2、同意以我公司(位于或存放于) ( 財(cái)產(chǎn)名稱及權(quán)利證書(shū)編號(hào))提供抵(質(zhì))押擔(dān)保，擔(dān)保范圍為貸款合同項(xiàng)下的貸款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。

3、股東會(huì)授權(quán)公司法定代表人 或被委托人代表本公司辦理上述事宜并簽署有關(guān)合同及文件，所有的被授權(quán)人的簽章對(duì)我公司均具有法律約束力，我公司對(duì)其行為承擔(dān)全部法律責(zé)任。

4、上述決議經(jīng)出席會(huì)議的 名股東同意，符合本公司章程規(guī)定的法定人數(shù)，決議合法有效。

5、本公司對(duì)以下股東會(huì)成員的簽名的真實(shí)性、合法性、有效性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)全部法律責(zé)任。

股東會(huì)成員簽名：

公司公章：

年 月 日

銀行工作人員驗(yàn)證(簽字)：

年 月 日

董事會(huì)融資決議 董事會(huì)融資決議書(shū)篇三

本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

(一)會(huì)議召集人： (說(shuō)明本次監(jiān)事會(huì)的召集人, 董事會(huì)的召集人為監(jiān)事會(huì)主席) (二)會(huì)議召集時(shí)間： (列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召集的日期和時(shí)間)

(三)會(huì)議召集方式：(如通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會(huì)議通知;通過(guò)電話進(jìn)

行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。)

(四)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： (列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間)

(五)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：(列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方) (六)會(huì)議表決方式：(如“現(xiàn)場(chǎng)投票表決”)

(七)會(huì)議主持人：(說(shuō)明本次監(jiān)事會(huì)的主持人, 董事會(huì)的主持人為監(jiān)事會(huì)主席)

本次(或臨時(shí))監(jiān)事會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。 二、會(huì)議出席情況

本次(臨時(shí))監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，會(huì)議有效表決票數(shù)為x票。 三、提案/議案審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)

表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對(duì)，票棄權(quán)。 2、審議通過(guò)《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)

表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對(duì)，票棄權(quán)。 (列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況)

四、備查文件

附：《決議》等

份有限公司監(jiān)事會(huì)

x年xx月xx日