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成立清算小組的股東會(huì)決議篇一

──關(guān)于同意變更公司住所的決定

2、通過(guò)了新的公司章程修正案;

3、同意根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定制定本公司章程;

股東簽字：

年3月31日

成立清算小組的股東會(huì)決議篇二

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)

會(huì)議通知情況：本次會(huì)議由出資最多的股東 召集，并由其以書(shū)面方式于會(huì)議召開(kāi)前15日通知全體股東。

股東到會(huì)情況：

參加會(huì)議股東： ;棄權(quán)股東： 無(wú)

會(huì)議主持人：首次會(huì)議由出資最多的股東 主持。

會(huì)議通過(guò)如下決議：

一、決定擬設(shè)公司的名稱(chēng)：

二、決定擬設(shè)公司的住所：

三、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營(yíng)范圍：

出資 萬(wàn)元、 出資 萬(wàn)元 、 出資 萬(wàn)元

五、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu)：

1、公司設(shè)董事會(huì)，選舉 、 、 為董事。

2、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，選舉 、 、 為監(jiān)事。其中 為職工代表。

六、通過(guò)公司章程。

七、全權(quán)委托 辦理公司設(shè)立登記事宜。

承諾：到會(huì)股東無(wú)需另行簽署書(shū)面聲明，即保證本次股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議主持人簽名(或蓋章):

年 月 日

成立清算小組的股東會(huì)決議篇三

衡陽(yáng)金旺電線電纜有限公司于20xx年4月8日在公司住所召開(kāi)股東會(huì)。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議由公司執(zhí)行董事召集，召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前以口頭方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100的股東參加了會(huì)議。會(huì)議由執(zhí)行董事主持。

經(jīng)代表表決權(quán)100的股東同意，會(huì)議審議并通過(guò)了一下事項(xiàng)：

1、公司成立清算組，其成員由丁棉龍、劉平仔組成，其中丁棉龍擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人。

2、清算組成立后應(yīng)按《公司法》的要求開(kāi)展工作，履行職責(zé)。

股東簽字：

年4月8日

成立清算小組的股東會(huì)決議篇四

鄭州x有限公司于20xx年2月16日在鄭州市金水區(qū)路x48號(hào)樓2單元3層召開(kāi)了公司第一次(臨時(shí))股東會(huì)。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議由公司執(zhí)行董事召集，召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前以口頭方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100的股東參加了會(huì)議。會(huì)議由執(zhí)行董事主持。

1、公司成立清算組，其成員由楊、郭組成，其中擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人。

2、清算組成立后應(yīng)按《公司法》的要求開(kāi)展工作，履行職責(zé)。

股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

年2月16日

成立清算小組的股東會(huì)決議篇五

有限(責(zé)任)公司首次股東會(huì)

決議時(shí)間： 地點(diǎn)：召集人：參加會(huì)議的股東：

一、公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置。1、本公司設(shè)立董事會(huì)，選舉、等人為董事會(huì)成員，本屆任期年(不得超過(guò)三年)，選舉為董事長(zhǎng);2、本公司不設(shè)立董事會(huì)，推選為執(zhí)行董事，本屆任期年(不得超過(guò)三年);3、本公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，選舉、為公司監(jiān)事會(huì)成員，選舉為監(jiān)事會(huì)主席;4、本公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，選舉為公司監(jiān)事。

二、選舉為公司法定代表人。

三、聘任為公司經(jīng)理。

四、本公司經(jīng)營(yíng)期限為年(或長(zhǎng)期)。

五、全體股東一致表決通過(guò)本公司章程。

全體股東簽字(蓋章)

成立清算小組的股東會(huì)決議篇六

二、在此投資中，產(chǎn)生的收益及虧損按照各股東持有的股份進(jìn)行分擔(dān);

三、全體股東一致通過(guò)決議，持贊同意見(jiàn)的股東所持股份占全部股份的100%，無(wú)反對(duì)及棄權(quán)情況。

全體股東簽字：

年 月 日