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第一次股東大會議案篇一
吉視傳媒股份有限公司(以下簡稱：公司)第二屆董事會第二十五次會議于20xx年2月3日以通訊表決方式召開。會議通知及材料于20xx年1月29日以送達、傳真、郵件等形式發(fā)出。本次會議應參加董事9人，實際參加通訊表決董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。會議審議并通過了如下議案：
一、《關于審議〈吉視傳媒股份有限公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃〉的議案》
“”期間，公司在實現(xiàn)全省網(wǎng)絡整合的基礎上，先后完成了首發(fā)上市、網(wǎng)絡數(shù)字化建設與雙向化改造等階段性戰(zhàn)略發(fā)展目標，并確立了“主業(yè)突出，多業(yè)并舉”的戰(zhàn)略發(fā)展方向，實現(xiàn)了“內生式”增長與“外延式”發(fā)展齊頭并進的良好態(tài)勢。
未來五年(20xx-20xx年)，是國家第“十三個五年規(guī)劃”期，是我國全面建成小康社會的決勝階段，是深化改革開放、加快轉型發(fā)展的攻堅時期，是“全面振興東北老工業(yè)基地”的重要五年，也是公司迎接挑戰(zhàn)、繼往開來、轉型發(fā)展，實現(xiàn)二次創(chuàng)業(yè)的關鍵五年。為此，公司按照國家“十三五”規(guī)劃的戰(zhàn)略部署與指引，按照公司董事會既定的戰(zhàn)略發(fā)展目標與業(yè)務轉型方向，充分結合自身實際情況，認真地總結了公司“”期間存在的問題和取得的成績，科學地分析了公司目前所面臨的形勢、機遇和挑戰(zhàn)，并在此基礎上制定出臺了《吉視傳媒股份有限公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱：《規(guī)劃》)，為公司的持續(xù)發(fā)展確立了目標、指明了方向?！兑?guī)劃》從三個方面充分分析、論證和闡述了公司自身發(fā)展基礎與面臨的形勢;《規(guī)劃》編制的指導思想、主要目標和基本原則;并重點制定出公司“十三五”期間的主要工作任務及保障措施。
“十三五”期間，公司將著力打造“三大業(yè)務板塊”。包括，“著力推進公司基礎用戶、點播用戶和寬帶用戶的規(guī)模擴張;著力開拓社會信息化催生的新應用與新服務;著力開拓產(chǎn)業(yè)鏈上(下)游的投資兼并及文化旅游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展”。同時，要重點實施包括，新業(yè)務與新產(chǎn)品的開發(fā)、視頻內容集成分發(fā)平臺的建設、云計算和大數(shù)據(jù)平臺建設、文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、基礎網(wǎng)絡建設、企業(yè)精細化管理、網(wǎng)絡運行維護及安全管理、高管團隊建設和人才引進培養(yǎng)等“九大系統(tǒng)工程”的建設。
“十三五”期間，公司將繼續(xù)以市場為導向、以用戶為中心、以創(chuàng)新為動力、以網(wǎng)絡平臺為支撐、以精細化管理與貼心服務為保障，以傳播先進文化、創(chuàng)造智慧生活為已任，萬眾一心、拼搏進取，全力將公司打造成多元化、跨區(qū)域經(jīng)營的現(xiàn)代多媒體大型文化傳媒集團，為實現(xiàn)新的歷史環(huán)境下公司宏偉藍圖而努力奮斗。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
年月日
第一次股東大會議案篇二
為科學、合理劃分公司各部門職能，公司決定設立集團客戶部，撤銷數(shù)據(jù)業(yè)務部(職能整體并入公司運行維護部)、企業(yè)管理部(相關職能分別并入人力資源部、黨群工作部、綜合行政部、運行維護部)。
集團客戶部的總體職責是：負責公司全省集團類客戶的營銷管理、產(chǎn)品規(guī)劃設計管理，及運營服務支持，組織重點集團客戶項目的直接營銷和牽頭營銷。其職能定位為，集團客戶的營銷規(guī)劃管理、預算管理與銷售管理;集團客戶的產(chǎn)品調研、方案制作、產(chǎn)品規(guī)劃與評估，以及集團客戶的運營服務與支撐等。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、《關于投資入股吉林梨樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》
為全面拓展和夯實公司多業(yè)“金融投資板塊”，公司將與其他投資人一起，共同發(fā)起設立吉林梨樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，并出資1.25億元，以1：2.5溢價認購梨樹農(nóng)商行5,000萬股，占比10%。
本事項尚需相關部門批準后實施，公司董事會將授權經(jīng)營管理層辦理相關手續(xù)。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
五、《關于投資入股長白山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》
長白山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司將于近期啟動定向募股工作，公司將出資7,500萬元，以1：3溢價認購長白山農(nóng)商行2,500萬股，占本次募股后總股本的10%。
本事項尚需相關部門批準后實施，公司董事會將授權經(jīng)營管理層辦理相關手續(xù)。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
六、《關于召開20xx年第一次臨時股東大會的議案》
1、股東大會會議召開時間 20xx年2月19日。
2、股權登記日20xx年2月5日。
3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
4、會議將審議以下議案：
《關于作為吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司國有股東履行國有股東轉(減)持義務的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
吉視傳媒股份有限公司董事會
年二月四日
