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不于批捕法律意見書篇一

《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國律師法》的相關(guān)規(guī)定，廣東方典律師事務(wù)所接受犯罪嫌疑人家屬的委托，指派我擔(dān)任涉嫌合同詐騙犯罪一案犯罪嫌疑人辯護(hù)人。作為辯護(hù)律師，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十六條第二款以及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則(試行)》第三百零九條的規(guī)定，經(jīng)會見犯罪嫌疑人，查閱相關(guān)法律規(guī)定，本律師認(rèn)為不構(gòu)成合同詐騙罪，不應(yīng)該批捕，特提出以下意見懇請貴院予以考慮。

一、 供述

本律師依法會見了犯罪嫌疑人，其供述：……

二、就供述來看，不構(gòu)成合同詐騙罪，不應(yīng)該逮捕。

1、從主觀方面來看，主觀上不具有非法占有的目的。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，合同詐騙罪主觀方面表現(xiàn)為以非法占有為目的。以非法占有為目的是指行為人所積極追求的，非法控制他人財產(chǎn)、并使該財產(chǎn)的原合法所有人失去對財產(chǎn)控制的目的。

就本案來講，僅僅是把他本人的身份證件借給他的親屬在香港注冊了一家公司，后又到香港為注冊的這家公司開立了一個銀行賬戶。平時在老家從事手機(jī)生意，公司注冊時沒有投入任何資金，公司成立后也沒有參與公司的經(jīng)營和管理，更沒有從公司獲得任何分紅。公司平時與哪些客戶有往來，通過什么樣的形式合作，所有這些均不知曉。所以就主觀方面來講，沒有任何作案的動機(jī)，更沒有非法占有被害人財產(chǎn)的目的。

2、從客觀方面來看，沒有參與合同的簽訂和履行，也沒有騙取被害人財物的行為。

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定了五種在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物的行為，分別是(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(四)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;(五)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

就本案來看，僅僅在20xx年8月4日應(yīng)其親屬的要求到香港陪同其親屬到銀行取錢。取錢的過程中，僅在銀行門外等候其親屬，其親屬到銀行取的什么錢、如何取的錢、取了多少錢，均不知曉。之后其親屬如何處理在香港所取的錢，也不知道，更沒有分得任何錢款。對照《刑法》關(guān)于合同詐騙罪的五種行為來看，因為自始至終沒有參與公司的任何經(jīng)營和管理，公司是如何與被害人聯(lián)系的業(yè)務(wù)、如何與被害人簽訂的合同、簽訂合同的內(nèi)容如何以及簽訂合同后公司的履行情況等，均不知曉，所以，就客觀方面來講，沒有實施任何關(guān)于合同詐騙犯罪的行為。

三、從偵查機(jī)關(guān)了解的情況來看，更不應(yīng)該逮捕。

根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第四十七條的規(guī)定，本律師依法向偵查機(jī)關(guān)了解了涉嫌合同詐騙罪案件的基本情況，偵查機(jī)關(guān)之所以對采取拘留的強(qiáng)制措施是因為不配合案件的調(diào)查。根據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則(試行)》第一百四十三條的規(guī)定，不應(yīng)該逮捕。

綜上所述，犯罪嫌疑人沒有犯罪的主觀故意，也沒有實施合同詐騙罪客觀方面的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定不構(gòu)成合同詐騙罪，不應(yīng)該批捕。本律師希望檢察機(jī)關(guān)能夠認(rèn)真審核涉嫌合同詐騙犯罪的呈捕材料，對作出不予批捕的決定。

此致

*市*區(qū)人民檢察院

辯護(hù)人：靳海燕

不于批捕法律意見書篇二

xx區(qū)檢察院批捕科：

受蘇某某的委托和山東中威律師事務(wù)所的指派，我擔(dān)任涉嫌職務(wù)侵占罪和挪用資金罪的犯罪嫌疑人蘇某某的律師，為其提供法律幫助。

根據(jù)我們了解的情況，我們認(rèn)為蘇某某不構(gòu)成職務(wù)侵占罪和挪用資金罪，不應(yīng)對其批捕，理由如下：

一、蘇某某保管的邵某某20xx年1月份交付的回款萬和20xx年2月份王暫放蘇某某丈夫處的xx萬元，不構(gòu)成挪用資金罪

(一)蘇某某沒有挪用資金的客觀表現(xiàn)

根據(jù)刑法第二百七十二條的規(guī)定，挪用資金罪是公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大，超過3個月未還的或者雖未過3個月，但數(shù)額較大，進(jìn)行營利活動的或者進(jìn)行非法活動的行為。

但邵某某20xx年1月份交付蘇某某保管的回款萬和20xx年2月份王海濤暫放蘇某某丈夫處的xx萬元，蘇某某即未歸個人使用也未借貸給他人。至于蘇某某在保管期間將款項存入銀行，只是保管款項的一種合適的方式;至于存為定期還是存為活期，也只是保管款項的一種基本方式的不同，是盡可能地保證保存款項期間的孳息。需要說明的是，孳息不同于經(jīng)營利潤，孳息的產(chǎn)生具有客觀性，屬于法律事件，利潤的產(chǎn)生具有主觀性，屬于法律行為。將款項放在銀行里以合適的方式保管所產(chǎn)生的孳息，是客觀上必須產(chǎn)生的，不是進(jìn)行經(jīng)營活動產(chǎn)生的。

20xx年2月份王暫存在蘇某某丈夫處的xx萬元，除上述理由外，也僅是蘇某某的丈夫給朋友幫忙而已，不能認(rèn)定是蘇某某所為。

(二)蘇某某也沒有挪用資金或者侵占上述款項的主觀表現(xiàn)

由于蘇某某提交給偵查機(jī)關(guān)的《經(jīng)營部報備單》證明單位欠蘇某某獎金拒不支付這一事實的存在，可以印證蘇某某保管上述款項，是因為邵某某表示將以此為法碼與公司談判爭取個人應(yīng)得的合法利益，其目的非常明確，是為了在爭取權(quán)益的談判中爭取主動，證明其有占為己有或者挪用的主觀故意的證據(jù)不足。由于談判時間不能確定，為最大限度地保證款項的孳息，存為定期也并無不當(dāng)。

綜上所述，邵某某20xx年1月份交付蘇某某保管的回款萬和20xx年2月份王海濤暫放蘇某某丈夫處的xx萬元，純屬雙方民事糾紛，不具備犯罪的構(gòu)成要件。

二、蘇某某沒有將2.5萬元單位財物非法占為已有的主觀故意，不構(gòu)成侵占罪。

職務(wù)侵占罪，是指公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大的行為。

根據(jù)蘇某某對案情的描述：20xx年1月邵某某交付給蘇某某的2.5萬元，當(dāng)時幾個人說得很明確：公司補(bǔ)發(fā)獎金時必須將錢還回公司，不能不認(rèn)帳，蘇某某提交給偵查機(jī)關(guān)的《經(jīng)營部報備單》也印證單位欠蘇某某獎金的事實。足以證明蘇某某當(dāng)時接受這2.5萬元，是因為公司欠自己應(yīng)得的獎金沒有結(jié)算，雙方存在經(jīng)濟(jì)糾紛，并沒有將本單位財物非法占為己有的故意。

20xx年12月份總公司派員來濟(jì)跟蘇某某談交接及欠蘇某某的款項的事時，同意將其墊付的兩萬多塊錢先還給她，讓其做交接工作。蘇某某等人主動約他暫時把交接的工作放一放，抓緊談工地回款的事，并告訴他從20xx.1的那2.5萬開始每人共收回了多少錢情況，這是蘇某某在未受到任何壓力的情況下的主動所為，進(jìn)一步印證蘇某某沒有將2.5萬元占為己有的故意。

另，蘇某某等四人合計所扣該筆10萬元，與案發(fā)后蘇某某根據(jù)財務(wù)資料整理的此前對其4人所欠款項8萬4千余元是比較接近的，由此也印證其沒有將本單位財物非法占為己有的故意。

三、不對蘇某某批捕不致發(fā)生社會危險性

由于對于本案的發(fā)生，與蘇某某所在單位拖欠蘇某某等人款項有直接關(guān)系，雙方存在經(jīng)濟(jì)糾紛，公安機(jī)關(guān)介入前，蘇某某已經(jīng)主動與公司交流;公安機(jī)關(guān)介入后，蘇某某也主動向公安機(jī)關(guān)說明了情況，并在公司沒有與其結(jié)清獎金和欠款的情況下，將公司錢款返給公司。故即使構(gòu)成犯罪，也屬于自首，且情節(jié)特別輕微。另蘇某某的孩子只有一歲多一點，正在哺乳自己的嬰兒。根據(jù)蘇某某的上述表現(xiàn)和具體情況，即使其構(gòu)成犯罪，采取取保候?qū)徱膊恢掳l(fā)生社會危險性，符合《刑事訴訟法》第五十一條第一款第(二)項規(guī)定的取保候?qū)彈l件。

綜上所述，建議檢察機(jī)關(guān)對蘇某某依法不予批捕。

以上意見請予考慮。

山東中威師事務(wù)所 律師

楊統(tǒng)河