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一人獨資有限公司股東會決議篇一

一、會議時間：______年____月____日。

二、會議地點：______。

四、參加會議人員：______。

五、原(全體)股東(或者股東代表)：______、______、______。

六、新增股東(或股東代表)：______(無新股東的，刪除該項)。

1、股東______，認繳注冊資本______萬元人民幣，占注冊資本____%;實繳注冊資本______萬元人民幣。

2、股東______，認繳注冊資本______萬元人民幣，占注冊資本____%;實繳注冊資本______萬元人民幣。

九、同意將公司名稱變更為______有限公司。

十、同意將公司住所由變更為______。

十一、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為______(以上經(jīng)營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

十二、公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任免決定：

1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去______、______、______的董事職務，同意免去______、______的監(jiān)事職務;選舉______、______、______為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員______、______擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由______、______、______、______、______組成;選舉______、______為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員______擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由______、______、______和職工代表出任的監(jiān)事______、______組成(注：本項內(nèi)容供設董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)。

2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去______的執(zhí)行董事職務，同意免去______的監(jiān)事職務，同意免去______的經(jīng)理職務;本公司由______、______、____組成新股東會，選舉(或聘任)______為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)______為監(jiān)事，選舉(或聘任)______為本公司經(jīng)理(注：本項供設執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)。

3、同意免去______、______董事職務，增補______、______為公司董事;免去______、______監(jiān)事職務，增補______、______為公司監(jiān)事(注：本項內(nèi)容供設董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)。

4、同意免去______執(zhí)行董事職務，重新選舉______為公司執(zhí)行董事;免去______監(jiān)事職務，重新選舉______為公司監(jiān)事;免去______經(jīng)理職務，重新聘用______為公司經(jīng)理(注：本項內(nèi)容供設執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)。

1、股東______出資額______萬元人民幣，占注冊資本____%。

2、股東______出資額______萬元人民幣，占注冊資本____%。

3、股東______出資額______萬元人民幣，占注冊資本____%。

十四、同意公司實收資本由______萬元人民幣增加(減少)至______萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本______萬元人民幣，其中由原股東______增加(減少)出資______萬元人民幣，原股東______增加(減少)出資______萬元人民幣，新股東______出資______萬元人民幣。

十五、同意公司類型由變更為______。

十六、同意公司股東______的名稱(或者姓名)變更為______。

十七、同意公司營業(yè)期限延長至______年____月____日。

十八、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由______、______、______、______組成，其中由______擔任組長、由______擔任副組長(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)。

十九、其它需要決議的事項請逐項列明：______。

原股東簽字、蓋章：

新增股東簽字、蓋章(無新股東的，刪除該項)：

簽署時間：______年____月____日

一人獨資有限公司股東會決議篇二

重要提示：協(xié)議當事人應當根據(jù)實際情況制定適合自己的法律文本，并請專業(yè)法律人士把關，以免產(chǎn)生法律風險。 有限責任公司股東協(xié)議書 甲方(姓名或名稱)： 乙方(姓名或名稱)： 丙方 (姓名或名稱)

重要提示：協(xié)議當事人應當根據(jù)實際情況制定適合自己的法律文本，并請專業(yè)法律人士把關，以免產(chǎn)生法律風險。此文提供的文本僅供參考。

甲方(姓名或名稱)：

乙方(姓名或名稱)：

丙方(姓名或名稱)：

本協(xié)議書由甲、乙、丙三方，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國民法典》和其他有關法律法規(guī)，本著平等互利的原則，通過友好協(xié)商，于×年×月×日在中華人民共和國×省×市就成立“×有限公司”達成一致，并特訂立本股東協(xié)議書。

第一條 公司名稱

申請設立的有限責任公司名稱為“ 有限公司”(以下簡稱公司)，并有不同字號的備選名稱若干 ，公司名稱以公司登記機關核準的為準。

第二條 經(jīng)營范圍及住所地

公司主要經(jīng)營 行業(yè)，具體經(jīng)營范圍為 。公司住所地擬設在： 。以上內(nèi)容如與工商行政局頒發(fā)的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照不一致的，以企業(yè)營業(yè)執(zhí)照為準。

第三條 公司股東基本情況

自然人股東 ，住所地為 ，身份證號碼： ，聯(lián)系電話： 。

企業(yè)法人股東 公司，住所地為 ，法定代表人為： 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號為 ，聯(lián)系電話： 。

社會團體法人股東 (學會、協(xié)會、聯(lián)誼會等)，團體法人編號為 ，住所地為 ，聯(lián)系電話： 。

事業(yè)單位法人股東 ，住所地為 ，法定代表人為： ，聯(lián)系電話： 。

第四條 注冊資本

甲方出資 萬元，其中以貨幣(或者實物、工業(yè)產(chǎn)權、非專利技術、土地使用權)方式出資： 萬元，甲方占注冊資本的出資比例為 % 。

乙方出資 萬元，其中以貨幣(或者實物、工業(yè)產(chǎn)權、非專利技術、土地使用權)方式出資： 萬元，乙方占注冊資本的出資比例為 % 。

丙方出資 萬元，其中以貨幣(或者實物、工業(yè)產(chǎn)權、非專利技術、土地使用權)方式出資 萬元，丙方占注冊資本的出資比例為 % 。

第五條 出資期限

公司名稱預先核準登記后，應當在 天內(nèi)到銀行開設公司臨時賬戶。股東以貨幣出資的， 應當在公司臨時賬戶開設后 天內(nèi)，將貨幣出資足額存入公司臨時賬戶。股東以實物、工業(yè)產(chǎn)權 、 非專利技術、土地使用權出資的，應當在公司預先核準登記后 天內(nèi)，依照法律法規(guī)完成對實物 、 工業(yè)產(chǎn)權、非專利技術、土地使用權的作價評估以及財產(chǎn)權的轉(zhuǎn)移。

第六條 轉(zhuǎn)讓出資和變更注冊資本的規(guī)定

股東向另一股東轉(zhuǎn)讓出資時應通知其他股東，向股東外的組織、個人等轉(zhuǎn)讓出資應得到公司過半數(shù)的股東的同意， 股東不同意的應購買該轉(zhuǎn)讓的出資，否則視為同意。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權。

經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，公司可在法定最低出資額內(nèi)變更注冊資本。

第 七條 組織管理體制

公司成立后，不設董事會，由 擔任執(zhí)行董事，期限為 年，自 年 月 日至 年 月 日。 公司成立后，由 擔任總經(jīng)理，期限為 年，自 年 月 日至 年 月 日。 公司成立后，不設監(jiān)事會，由 擔任監(jiān)事，期限為 年。自 年 月 日至 年 月 日。 公司的法定代表人由 。

第八條 公司的財務管理

公司成立后，由 擔任財務負責人，期限為 年。自 年 月 日至 年 月 日。

公司財務負責人對公司的財務工作負管理、領導責任，對公司股東會負責，接受執(zhí)行董事、總經(jīng)理領導，接受監(jiān)事監(jiān)督。

第九條 股東權利與義務

股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任。 股東依據(jù)其出資比例行使在股東會上的表決權，依據(jù)其出資比例享受公司的分紅以及虧損。

第十條 違約責任

股東未按協(xié)議繳納所認繳的出資，應責令其及時補足，未能補足或不與補足的，依據(jù)其實際出資重新確定出資比例，同時應要求其賠償因為其違約導致其他股東的損失，并且向已足額繳納出資的股東承擔違約責任，承擔辦法為：支付違約金 元。

第 十一條 授權委托

全體股東同意指 為代表或者共同委托的代理人(指具有代理業(yè)務的公司派員或者律師事務所的律師)作為申請人向公司登記機關提交公司登記申請書、公司章程、驗資證明等文件，辦理登記手續(xù)。

第十二條 關于公司成立費用的分擔

申請設立公司過程中各種所耗費用由各股東按出資比例承擔，在公司成立后予以報銷，列為成本支出。因各種原因?qū)е律暾堅O立公司已不能體現(xiàn)股東原本意愿時，經(jīng)全體股東一致同意，可停止申請設立公司，所耗費用由各股東按出資比例承擔。

第十三條 爭議的解決

各股東對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書面協(xié)議，則任何一股東均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十四條 附則

本協(xié)議可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充協(xié)議，與協(xié)議具有相同法律效力。

本協(xié)議一式 份，自協(xié)議各方簽字或蓋章之日起生效，各份具有同等效力。

股東簽名、蓋章：

簽訂協(xié)議地點：

簽訂協(xié)議時間：

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一人獨資有限公司股東會決議篇三

一、(股權轉(zhuǎn)讓時適用)同意股東***將其持有的本公司130萬元股權（占注冊資本65％）以130萬元的價格依法轉(zhuǎn)讓給***；公司其他股東同意放棄優(yōu)先購買權。轉(zhuǎn)讓后***為股東，****退出公司。

二、（任職變更適用）

選舉***為公司執(zhí)行董事、法定代表人，***不再擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人；選舉***為公司監(jiān)事，***不再擔任公司監(jiān)事。 或：同意公司執(zhí)行董事、監(jiān)事任職不變。

或：選舉***、****、***為公司董事，免去***、***、***的董事職務；選舉***、***為公司監(jiān)事，免去***的監(jiān)事職務。

三、（住所變更適用）同意公司住所變更為：淄博市****。

四、（經(jīng)營范圍變更適用）同意公司經(jīng)營范圍變更為：****。

五、（名稱變更適用）同意公司名稱變更為：*****。

六、（注冊資本變更適用）同意公司注冊資本由萬元變更為10050萬元。新增注冊資本由***以貨幣出資3200萬元，股東**以貨幣出資1800萬元。（有不認繳出資股東時適用：其他股東同意放棄優(yōu)先認繳權）。

七、（實收資本變更時適用）同意公司實收資本由萬元變更為10050萬元。新增實收資本由***以貨幣出資3200萬元，股東***以貨幣出資1800萬元。

八、（營業(yè)期限變更適用）同意公司營業(yè)期限變更為長期或***年。

九、通過新的公司章程（參照設立）或公司章程修正案。

股東蓋章（簽字）：

或：（股權轉(zhuǎn)讓時適用）

（原）股東蓋章（簽字）： （現(xiàn)）股東蓋章（簽字）：

二00九年五月十二日

淄博*********有限公司

股 東 決 議

（一人公司使用）

一、(股權轉(zhuǎn)讓時適用)同意***將其持有的本公司130萬元股權（占注冊資本65％）以130萬元的價格依法轉(zhuǎn)讓給***。轉(zhuǎn)讓后***為股東，****退出公司。

二、（任職變更適用）

委派***為公司執(zhí)行董事、法定代表人，***不再擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人；委派***為公司監(jiān)事，***不再擔任公司監(jiān)事。 或：同意公司執(zhí)行董事、監(jiān)事任職不變。

或：委派***、****、***為公司董事，免去***、***、***的董事職務；委派***、***為公司監(jiān)事，免去***的監(jiān)事職務。

三、（住所變更適用）同意公司住所變更為：淄博市****。

四、（經(jīng)營范圍變更適用）同意公司經(jīng)營范圍變更為：****。

五、（名稱變更適用）同意公司名稱變更為：*****。

六、（注冊資本變更適用）同意公司注冊資本由萬元變更為10050萬元。新增注冊資本由***以貨幣出資3200萬元。

七、（實收資本變更時適用）同意公司實收資本由萬元變更為10050萬元。新增實收資本由***以貨幣出資3200萬元，股東***以貨幣出資1800萬元。

八、（營業(yè)期限變更適用）同意公司營業(yè)期限變更為長期或***年。

九、通過新的公司章程（參照設立）或公司章程修正案。

股東蓋章（簽字）：

或：（股權轉(zhuǎn)讓時適用）

（原）股東蓋章（簽字）： （現(xiàn)）股東蓋章（簽字）：

二00九年五月十二日

（1）通過公司章程并制定xx有限責任公司

（2）公司住所：xx

（3）公司經(jīng)營范圍：xx

（4）公司注冊資本xx萬元，實收資本xx萬元，具體出資情況如下：

股東名稱（姓名）：xx

出資方式 ：xx

認繳出資額及比例：認繳出資額xx萬元、出資比例xx%

（6）公司不設監(jiān)視會，設一名監(jiān)事，任xx為公司監(jiān)事；

股東蓋章或簽名：

年 月 日

公司股東于年月日就公司以下事宜作出決定：

1、決定擔任公司的執(zhí)行董事（法定代表人），任期三年；

2、決定擔任公司的監(jiān)事。任期三年；

3、決定（或聘任）為本公司經(jīng)理，任期三年。

4、通過本公司章程。

同時本人鄭重承諾：（自然人獨資公司適用）

本人只設立一個有限公司（自然人獨資）， 有限公司。

股東簽名（自然人）或蓋章（單位）：

年 月 日

河南世紀工程技術咨詢有限公司（以下簡稱公司）股東會于2015年10 月01日在本公司會議室召開。

本次股東會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

出席會議的股東劉振鋒持有公司100%的股權，會議合法有效。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

1、 股東一致同意股權轉(zhuǎn)讓，劉振鋒100%股權轉(zhuǎn)讓給邱閃閃；

2、 法定代表人更改協(xié)議：由原法人代表劉振鋒變更為邱閃閃；

3、公司決議任命邱閃閃為執(zhí)行董事、付宇酋為監(jiān)事； 同時就以上事項對公司章程進行修正，形成公司章程修正案。

蓋章及簽署：

2015.10.01

說明：

１、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)（定期、臨時） ２、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間（召開股東會會議，應當于會議召開１５日前通知全體股東）、方式；到會股股東情況，股東棄權情況。

３、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）。

４、會議決議情況：

股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表２／３以上表決權的`股東通過。

股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，

占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權意見的股東情況。

５、簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；

××××××有限公司

股東決定

1、決定張三擔任公司的執(zhí)行董事（法定代表人），任期三年；

2、決定李四擔任公司的監(jiān)事。任期三年；

3、決定（或聘任）王五為本公司經(jīng)理，任期三年。

4、通過本公司章程。

5、

本人鄭重承諾：

本人只設立一個有限公司，即××××××有限公司。）

股東簽名（自然人）或蓋章（單位）：

年 月 日

1. 同意公司經(jīng)營范圍變更為： 。

2. 同意任命 為公司執(zhí)行董事（法定代表人） ,免去執(zhí)行董事（法定代表人）的職務。

3. 同意任命 為公司經(jīng)理，免去 經(jīng)理的職務。

4. 同意任命 為監(jiān)事，免去 監(jiān)事的職務。

5. 同意公司住所由廣州市 區(qū) 路 號變更為：廣州 市 區(qū) 路 號。

6．同意公司公司注冊資本、實收資本由xxx萬元變更為xxx萬元，增加（減少）部分xxx萬元由股東 出資。

7. ………（其它需要決定的事項請逐項列明）。

8. 同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

股東：（簽名或蓋章）

年 月 日

根據(jù)公司法及公司章程規(guī)定，股東 作出以下事項：

1、 委派xx-x為公司執(zhí)行董事，并為法定代表人;

2、 委派xx-x為公司監(jiān)事;

3、 聘任xx-x為公司經(jīng)理;

4、 通過了公司章程。

股東簽字：

200x年x月x日

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一人獨資有限公司股東會決議篇四

出席會議股東：________________

1.同意公司注銷。

2.同意成立清算組，清算組成員為：________________，_______________為清算組組長。

3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

股東：_________________(簽名或蓋章)

(簽名或章章)

_____年_____月_____。

一人獨資有限公司股東會決議篇五

一、對公司股東擬通過股份代持協(xié)議，將其名下%股權交予 代為持有，股東會予以表示同意，同意辦理相關工商變更登記手續(xù)，將該%股份記載于名義股東： 名下。

二、如實際出資人需要重新收回代持股份的，公司股東會無異議，各股東愿意在收回上述%代持股份時放棄優(yōu)先購買權，并同意辦理相關工商變更登記手續(xù)。

三、 作為名義股東，在代為行使股東權利時，需遵守《公司法》司法解釋(二)的相關規(guī)定。

四、公司股東有核查代持人行使股東權利時是否為甲方真實意圖。

本次決議無其他內(nèi)容。

公司股東簽字或蓋章：

日期：

一人獨資有限公司股東會決議篇六

，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的 %通過。決議事項如下：

1.同意公司經(jīng)營范圍變更為：______________________________。

2.免去 執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理的職務;同意選舉 為執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理。(設執(zhí)行董事格式)

免去 、 、 、 董事的職務;同意選舉 、 、 為董事(設董事會格式)。

3.同意 (原股東) 將占公司注冊資本 %的股權，共 萬元的出資以 萬元轉(zhuǎn)讓給 (新股東) 。

4.同意公司住所遷至(具體地址)。

5.同意變更公司類型，由有限公司變更為有限公司(自然人獨資)。

6.同意公司公司注冊資本、實收資本由x萬元變更為x萬元，增加(減少)部分x萬元由股東 出資。

7.…………(其它需要決議的事項請逐項列明)。

8.同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

年 月 日

一人獨資有限公司股東會決議篇七

1、發(fā)起人、股東（或者代理人）：_________、_________、_________。

2、認股人：_________、_________、_________（無認股人的，刪除該款，募集設立專用）。

有限責任公司設立董事會的，股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責任公司不設董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會或者不設監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和支持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

一、同意公司監(jiān)事的任免決定

1、免職情況同意免去_________的監(jiān)事職務；股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、任職情況各股東共推薦監(jiān)事候選人_________名，從中選舉_________名監(jiān)事。

（1）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。

（2）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。

（3）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。

（4）根據(jù)以上投票選舉結果，同意選舉贊成人數(shù)符合法定比例的_________、_________擔任公司監(jiān)事，任期________年。

3、監(jiān)事會組成人員同意由原監(jiān)事_________、_________、_________和新監(jiān)事_________、_________組成公司新一屆監(jiān)事會。