人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退，寫(xiě)作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來(lái)，也便于保存一份美好的回憶。相信許多人會(huì)覺(jué)得范文很難寫(xiě)？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來(lái)看看吧

新公司成立股東會(huì)決議篇一

地點(diǎn)：市[ ]

參會(huì)股東人員：

議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱(chēng)為======。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章：

年 月 日

新公司成立股東會(huì)決議篇二

一、公司名稱(chēng)由------變更為------;

二、通過(guò)公司《章程修正案》;

三、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字簽章：

---有限(責(zé)任)公司

----年--月--日

新公司成立股東會(huì)決議篇三

公司成立分公司需要股東決議，股東投票通過(guò)后才能成立，下面本站小編給大家?guī)?lái)成立公司股東會(huì)決議范文，供大家參考!

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司于xx年xx月xx日召開(kāi)第一次股東大會(huì)，會(huì)議由主持，全體股東參加了會(huì)議，經(jīng)全體股東研究決定，同意選舉為公司執(zhí)行董事，即法定代表人，選舉為公司監(jiān)事，為公司總經(jīng)理。

上述決議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效，自登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記之日起生效。

全體股東簽字：

xx年x月xx日

_____________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于____年__月__日在________________ 召開(kāi)了____ 股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

一、

二、

蓋章及簽署：

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

實(shí)到股東：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

召 集 人： (按章程規(guī)定填寫(xiě))

主 持 人：

應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表100%股權(quán)。

全體股東一致通過(guò)如下決議：

一、股東身份情況：

二、 公司注冊(cè)資本為：*萬(wàn)元整。實(shí)收資本為：*萬(wàn)元整。

三、 公司經(jīng)營(yíng)地址為：克拉瑪依市。

四、 公司經(jīng)營(yíng)范圍為：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：(按前置許可證填寫(xiě))。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：(按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)填寫(xiě))。(具體范圍以工商部門(mén)核定為準(zhǔn))。

五、 公司不設(shè)立董事會(huì)，只設(shè)立一名執(zhí)行董事，股東任命擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。

六、 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)一名監(jiān)事，股東任命擔(dān)任公司監(jiān)事，對(duì)公司行使監(jiān)事職責(zé)。

七、本決定經(jīng)股東簽字后，即生法律效力，股東要依照?qǐng)?zhí)行。

八、本決定一式三份，股東一份，報(bào)公司登記主管機(jī)關(guān)一份，公司存檔一份。

全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：

新公司成立股東會(huì)決議篇四

_____________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于____年__月__日在________________ 召開(kāi)了____ 股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

一、

二、

蓋章及簽署：

注意事項(xiàng)：

1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書(shū)面形式一致同意，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長(zhǎng)召集并主持，特殊情況(見(jiàn)41條)由副董事長(zhǎng)、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì)、股東等召集并主持。

3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

新公司成立股東會(huì)決議篇五

會(huì)議時(shí)間：2015年6月25日

主 持 人：

參加人員：

決議內(nèi)容：

1.審議通過(guò)并承諾嚴(yán)格遵守本公司章程；

2.選舉xxx為本公司執(zhí)行董事即法定代表人；

3.選舉xxx為本公司監(jiān)事；

4.聘任xxx為本公司總經(jīng)理。

全體股東簽名：

1、由 、 作為股東共同出資 萬(wàn)元，股東 出

資 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 %；股東 出資 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 %。公司注冊(cè)資本一次到位，各股東已將認(rèn)繳資本交付至公司賬戶，公司注冊(cè)資本 萬(wàn)元已全部到位。

2、公司不設(shè)立董事會(huì)，選舉 為公司執(zhí)行董事并為公司法

定代表人；聘任 占為公司經(jīng)理；選舉 為公司監(jiān)事。

3、通過(guò)公司章程。

全體股東親筆簽字蓋章：

年 月 日

1、本股東會(huì)決議范本適用于有限公司(不含國(guó)有獨(dú)資)的變更登記。

2、股東為非自然人的，“實(shí)到股東”應(yīng)寫(xiě)明其單位名稱(chēng)，并可在單位名稱(chēng)后加“(出席代表：xxx)”。

3、股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁(yè)處加蓋企業(yè)的騎縫章。

4、股東人數(shù)發(fā)生變化或股東發(fā)生變化的決議中，還需注明參會(huì)人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表)；新增股東(或股東代表)?！毙隆⑴f股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、蓋章。也可以分兩次會(huì)議召開(kāi)。特別提示：股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)▋?nèi)部轉(zhuǎn)讓除外）或者法定代表人更換的變更決議，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機(jī)關(guān)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽字（帶身份證）。

5、決議簽署之日后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機(jī)關(guān)進(jìn)行登記。

6、要求用a4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無(wú)效。

7、召集人非章程規(guī)定的第一召集人的，應(yīng)在正文前增加一段內(nèi)容用以說(shuō)明公司章程規(guī)定的在前順序的會(huì)議召集和主持義務(wù)人不履行會(huì)議召集和主持義務(wù)的情況。

8、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內(nèi)容：

會(huì)議已于15日前以書(shū)面/電話/公告（按公司章程規(guī)定）的方式通知了全體股東。應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方（其中，股東 委托 出席會(huì)議并代為行駛表決權(quán)）。參加股東共代表 ％表決權(quán)。

（設(shè)立的范文）

應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表100％股權(quán)。

全體股東一致通過(guò)如下決議：

二、 公司注冊(cè)資本為：*****萬(wàn)元整。實(shí)收資本為：*****萬(wàn)元整。

三、 公司經(jīng)營(yíng)地址為：克拉瑪依市*****。

四、 公司經(jīng)營(yíng)范圍為：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：（按前置許可證填寫(xiě)）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：（按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)填寫(xiě)）。（具體范圍以工商部門(mén)核定為準(zhǔn)）。

五、 公司不設(shè)立董事會(huì)，只設(shè)立一名執(zhí)行董事，股東任命****擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。

六、 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)一名監(jiān)事，股東任命******擔(dān)任公司監(jiān)事，對(duì)公司行使監(jiān)事職責(zé)。

七、本決定經(jīng)股東簽字后，即生法律效力，股東要依照?qǐng)?zhí)行。

八、本決定一式三份，股東一份，報(bào)公司登記主管機(jī)關(guān)一份，公司存檔一份。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

（變更的范文）

應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表100％股權(quán)。

全體股東一致通過(guò)如下決議：

1、決定將公司名稱(chēng)（住所、營(yíng)業(yè)期限等）變更為*****。

2、決定將公司注冊(cè)資本從*****增（減）至*****。

3、決定增加（減少）公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：*****

4、決定免去xxx的執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，決定免去xxx的監(jiān)事職務(wù)；決定任命xxx為執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人，決定任命xxx為監(jiān)事。

公司新一屆董事會(huì)成員由xxx組成；公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由xxx和職工代表出任的監(jiān)事xxx組成。(注：以上需根據(jù)公司是否設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的具體情況自行改動(dòng))

5、決定將****在公司中的***%股權(quán)（計(jì)****萬(wàn)元出資額）以***萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給新股東，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：****。

6、相應(yīng)修改公司章程。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）： 其他參會(huì)人員簽字：（如主持人、監(jiān)事等）

（注銷(xiāo)的范文）

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

實(shí)到股東：

應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表

100％股權(quán)。

全體股東一致通過(guò)如下決議：

注銷(xiāo)范文分兩個(gè)階段，第一階段備案范文的寫(xiě)法如下：

因****原因，決定解散****有限公司。自即日起成立公司清算組，由***、***、***組成，清算組負(fù)責(zé)人由****擔(dān)任。

第二階段確認(rèn)清算報(bào)告的內(nèi)容寫(xiě)法如下：

年月日清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)全體股東確認(rèn)無(wú)誤，責(zé)成清算

組報(bào)送登記機(jī)關(guān)，辦理公司注銷(xiāo)登記。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

其他參會(huì)人員簽字：（如主持人、監(jiān)事等）

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議通過(guò)如下決議：

四、出資情況：

公司注冊(cè)資本為：100萬(wàn)元

股東名稱(chēng)：袁麗虹 認(rèn)繳額：60萬(wàn)元 實(shí)繳額：60萬(wàn)元

五、通過(guò)公司章程，共十章四十條。

六、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu)：

1、公司因股東人數(shù)較少，決定不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉袁麗虹為公司執(zhí)行董事（法定代表人），兼任公司經(jīng)理，任期三年。

2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉李林青為公司監(jiān)事，任期三年。

七、全權(quán)委托袁麗虹辦理公司設(shè)立登記事宜。

承諾：到會(huì)股東無(wú)需另行簽署書(shū)面聲明，即保證本次股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

全體股東簽字(或蓋章):

年 月 日

新公司成立股東會(huì)決議篇六

委托代理人：________________

乙方：______________________等

委托代理人：________________

一、*乙雙方作為發(fā)起人，共同籌資設(shè)立__________縣_____________有限公司，公司形式為有限責(zé)任公司。

二、公司擬注冊(cè)資本100萬(wàn)元，*乙雙方各代表己方股東出資50萬(wàn)元，*方以現(xiàn)金方式出資，乙方以實(shí)物出資，各方以出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。

三、*乙雙方負(fù)責(zé)各自所代表股東按照約定金額和時(shí)間出資到位。*方負(fù)責(zé)1月內(nèi)按照建廠進(jìn)度50萬(wàn)元資金全部到位;乙方負(fù)責(zé)公司設(shè)立前的________________________相關(guān)手續(xù)的辦理。在公司名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)之日起30日內(nèi)，股東實(shí)物出資須將實(shí)物交付公司;需要辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)的，應(yīng)在公司登記成立之日起90日內(nèi)辦理完畢。

四、公司投入運(yùn)營(yíng)及運(yùn)營(yíng)過(guò)程中資金不足部分，由公司負(fù)責(zé)籌集，作為公司對(duì)外負(fù)債。

五、公司全體股東組成股東會(huì)，詩(shī)司的最高權(quán)力機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)公司重大事項(xiàng)決策。公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名;公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名。

六、執(zhí)行董事由乙方指定人員馬__________擔(dān)任，并兼任總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司日常管理;公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由*方指定人員擔(dān)任。監(jiān)事由*方指定人員擔(dān)任。上述人員的聘任程序按照公司章程規(guī)定執(zhí)行。

八、*乙雙方共同擬定公司章程，公司章程由股東會(huì)通過(guò)后全體股東簽署，作為本協(xié)議的組成部分。

九、公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)資料或重大事項(xiàng)實(shí)行公開(kāi)制度，按月或者按照股東的要求公開(kāi)，股東有權(quán)查閱公司各種經(jīng)營(yíng)資料。

十、*乙雙方保*各方所指派公司經(jīng)營(yíng)管理人員符合公司法任職資格的要求，并監(jiān)督所指派人員不得為自己或者他人從事與公司相同或者相似的業(yè)務(wù)。

十一、公司管理機(jī)構(gòu)、股東會(huì)、執(zhí)行董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的組成、職權(quán)和報(bào)酬等內(nèi)容，公司的稅收、財(cái)務(wù)制度、清算等制度，按照公司法和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

十二、公司員工獎(jiǎng)懲、財(cái)務(wù)核算、生產(chǎn)管理等規(guī)章制度，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂，報(bào)經(jīng)股東會(huì)審核后實(shí)施。

十三、公司利潤(rùn)在按照規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)提取后，按照股東出資金額比例進(jìn)行分配。

十四、本協(xié)議未盡事宜，由股東協(xié)商一致予以補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，按照補(bǔ)充協(xié)議執(zhí)行。

十五、如因本協(xié)議履行發(fā)生糾紛，由*乙雙方友好協(xié)商予以解決，協(xié)商不成或者不愿協(xié)商的，任何一方均可向*方住所地*法院提起訴訟。

十六、本協(xié)議自*乙雙方簽章之日起生效。

十七、本協(xié)議一式兩份，*乙各方各持一份，各份具有同等法律效力。

甲方: ___________

乙方: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

新公司成立股東會(huì)決議篇七

一、公司住所：xx。

二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：xx設(shè)備的銷(xiāo)售、維護(hù)。

三、公司注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：

xx：認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的40％，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

五、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期３年，任期屆滿，可連選連任。

選舉xx任公司執(zhí)行董事，任期三年。

六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉xx任公司監(jiān)事，任期三年。

七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。

九、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。

全體股東簽字：

2015年6月10日

1、本股東會(huì)決議范本適用于有限公司(不含國(guó)有獨(dú)資)的變更登記。

2、股東為非自然人的，“實(shí)到股東”應(yīng)寫(xiě)明其單位名稱(chēng)，并可在單位名稱(chēng)后加“(出席代表：xxx)”。

3、股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁(yè)處加蓋企業(yè)的騎縫章。

4、股東人數(shù)發(fā)生變化或股東發(fā)生變化的決議中，還需注明參會(huì)人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表)；新增股東(或股東代表)。”新、舊股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、蓋章。也可以分兩次會(huì)議召開(kāi)。特別提示：股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)▋?nèi)部轉(zhuǎn)讓除外）或者法定代表人更換的變更決議，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機(jī)關(guān)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽字（帶身份證）。

5、決議簽署之日后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機(jī)關(guān)進(jìn)行登記。

6、要求用a4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無(wú)效。

7、召集人非章程規(guī)定的第一召集人的，應(yīng)在正文前增加一段內(nèi)容用以說(shuō)明公司章程規(guī)定的在前順序的會(huì)議召集和主持義務(wù)人不履行會(huì)議召集和主持義務(wù)的情況。

8、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內(nèi)容：

會(huì)議已于15日前以書(shū)面/電話/公告（按公司章程規(guī)定）的方式通知了全體股東。應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方（其中，股東 委托 出席會(huì)議并代為行駛表決權(quán)）。參加股東共代表 ％表決權(quán)。

（設(shè)立的范文）

召 集 人： 按章程規(guī)定填寫(xiě) 主 持 人：

應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表100％股權(quán)。

全體股東一致通過(guò)如下決議：

二、 公司注冊(cè)資本為：*****萬(wàn)元整。實(shí)收資本為：*****萬(wàn)元整。

三、 公司經(jīng)營(yíng)地址為：克拉瑪依市*****。

四、 公司經(jīng)營(yíng)范圍為：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：（按前置許可證填寫(xiě)）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：（按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)填寫(xiě)）。（具體范圍以工商部門(mén)核定為準(zhǔn)）。

五、 公司不設(shè)立董事會(huì)，只設(shè)立一名執(zhí)行董事，股東任命****擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。

六、 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)一名監(jiān)事，股東任命******擔(dān)任公司監(jiān)事，對(duì)公司行使監(jiān)事職責(zé)。

七、本決定經(jīng)股東簽字后，即生法律效力，股東要依照?qǐng)?zhí)行。

八、本決定一式三份，股東一份，報(bào)公司登記主管機(jī)關(guān)一份，公司存檔一份。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

（變更的范文）

召 集 人： 按章程規(guī)定填寫(xiě) 主 持 人：

應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表100％股權(quán)。

全體股東一致通過(guò)如下決議：

1、決定將公司名稱(chēng)（住所、營(yíng)業(yè)期限等）變更為*****。

2、決定將公司注冊(cè)資本從*****增（減）至*****。

3、決定增加（減少）公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：*****

4、決定免去xxx的執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，決定免去xxx的監(jiān)事職務(wù)；決定任命xxx為執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人，決定任命xxx為監(jiān)事。

公司新一屆董事會(huì)成員由xxx組成；公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由xxx和職工代表出任的'監(jiān)事xxx組成。(注：以上需根據(jù)公司是否設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的具體情況自行改動(dòng))

5、決定將****在公司中的***%股權(quán)（計(jì)****萬(wàn)元出資額）以***萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給新股東，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：****。

6、相應(yīng)修改公司章程。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）： 其他參會(huì)人員簽字：（如主持人、監(jiān)事等）

（注銷(xiāo)的范文）

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

實(shí)到股東：

召 集 人： 按章程規(guī)定填寫(xiě) 主 持 人：

應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表

100％股權(quán)。

全體股東一致通過(guò)如下決議：

注銷(xiāo)范文分兩個(gè)階段，第一階段備案范文的寫(xiě)法如下：

因****原因，決定解散****有限公司。自即日起成立公司清算組，由***、***、***組成，清算組負(fù)責(zé)人由****擔(dān)任。

第二階段確認(rèn)清算報(bào)告的內(nèi)容寫(xiě)法如下：

年月日清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)全體股東確認(rèn)無(wú)誤，責(zé)成清算

組報(bào)送登記機(jī)關(guān)，辦理公司注銷(xiāo)登記。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

其他參會(huì)人員簽字：（如主持人、監(jiān)事等）

次股東會(huì)決議

《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，xx-xxx有限公司于xx年xx月xx日次股東大會(huì)，會(huì)議由xx-x主持，全體股東參加了會(huì)議，經(jīng)全體股東決定，同意選舉xx為公司董事，即法定代表人，選舉xx為公司監(jiān)事，xx-xx為公司總經(jīng)理。

上述決議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法，自登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記之日起生效。

全體股東簽字：

xx年x月xx日

xxxxxx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）股東于xx年xx月xx日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于xx年xx月xx日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

2：股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效 3：同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。

蓋章及簽署：

xxx年xxx月xx日

股東會(huì)決議

1、

會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股東情況，股東棄權(quán)情況。

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)該與會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東。

董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊緣故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書(shū)）

4、 會(huì)議決議狀況：

股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見(jiàn)的股東狀況。

5、 簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）

時(shí)間：2015年5月27日

地點(diǎn)：公司辦公室

召集人：陳江龍

參加人：陳江龍，周家平

會(huì)議內(nèi)容如下：

一：新公司成立，各股東的股權(quán)情況如下：陳江龍出資200萬(wàn)元，占公司股權(quán)的60.61%；周家平出資130萬(wàn)元，占公司股權(quán)的39.39%。出資期限：2060年1月1日。

年 月 日

新公司成立股東會(huì)決議篇八

委托代理人

一、甲乙雙方作為發(fā)起人，共同籌資設(shè)立××縣磁選有限公司，公司形式為有限責(zé)任公司。

二、公司擬注冊(cè)資本100萬(wàn)元，甲乙雙方各代表己方股東出資50萬(wàn)元，甲方以現(xiàn)金方式出資，乙方以實(shí)物出資，各方以出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。

三、甲乙雙方負(fù)責(zé)各自所代表股東按照約定金額和時(shí)間出資到位。甲方負(fù)責(zé)1月內(nèi)按照建廠進(jìn)度50萬(wàn)元資金全部到位;乙方負(fù)責(zé)公司設(shè)立前的土地使用、采礦協(xié)議等相關(guān)手續(xù)的辦理。在公司名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)之日起30日內(nèi)，股東實(shí)物出資須將實(shí)物交付公司;需要辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)的，應(yīng)在公司登記成立之日起90日內(nèi)辦理完畢。

四、公司投入運(yùn)營(yíng)及運(yùn)營(yíng)過(guò)程中資金不足部分，由公司負(fù)責(zé)籌集，作為公司對(duì)外負(fù)債。

五、公司全體股東組成股東會(huì)，是公司的最高權(quán)力機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)公司重大事項(xiàng)決策。公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名;公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名。

六、執(zhí)行董事由乙方指定人員馬擔(dān)任，并兼任總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司日常管理;公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由甲方指定人員擔(dān)任。監(jiān)事由甲方指定人員擔(dān)任。上述人員的聘任程序按照公司章程規(guī)定執(zhí)行。

七、公司經(jīng)營(yíng)范圍為鐵礦開(kāi)采、磁選、銷(xiāo)售。

八、甲乙雙方共同擬定公司章程，公司章程由股東會(huì)通過(guò)后全體股東簽署，作為本協(xié)議的組成部分。

九、公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)資料或重大事項(xiàng)實(shí)行公開(kāi)制度，按月或者按照股東的要求公開(kāi)，股東有權(quán)查閱公司各種經(jīng)營(yíng)資料。

十、甲乙雙方保證各方所指派公司經(jīng)營(yíng)管理人員符合公司法任職資格的要求，并監(jiān)督所指派人員不得為自己或者他人從事與公司相同或者相似的業(yè)務(wù)。

十一、公司管理機(jī)構(gòu)、股東會(huì)、執(zhí)行董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的組成、職權(quán)和報(bào)酬等內(nèi)容，公司的稅收、財(cái)務(wù)制度、清算等制度，按照公司法和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

十二、公司員工獎(jiǎng)懲、財(cái)務(wù)核算、生產(chǎn)管理等規(guī)章制度，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂，報(bào)經(jīng)股東會(huì)審核后實(shí)施。

十三、公司利潤(rùn)在按照規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)提取后，按照股東出資金額比例進(jìn)行分配。

十四、本協(xié)議未盡事宜，由股東協(xié)商一致予以補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，按照補(bǔ)充協(xié)議執(zhí)行。

十五、如因本協(xié)議履行發(fā)生糾紛，由甲乙雙方友好協(xié)商予以解決，協(xié)商不成或者不愿協(xié)商的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。

十六、本協(xié)議自甲乙雙方簽章之日起生效。

十七、本協(xié)議一式兩份，甲乙各方各持一份，各份具有同等法律效力。

甲方：____________

乙方：____________

年月日