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獨立董事述職報告需要表決嗎篇一
旅游有限作為北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，在度，本人誠信、勤勉、盡責、忠實履行職責，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見?，F(xiàn)將度履行職責情況述職如下：
一、出席董事會會議情況
度，公司共計召開董事會會議8次，其中以現(xiàn)場投票方式召開4次，通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場出席4次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹慎的態(tài)度對各次董事會提交的各項議案經(jīng)過審議后進行投票，未出現(xiàn)提出反對、棄權(quán)意見的情形。
本人認為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項及其他重大事項均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。
二、發(fā)表獨立意見情況
1．關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見
確認公司《度內(nèi)部控制自我評價報告》真實客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況。認為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對外擔保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平，各項經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào)、有序、高效運行。
2．關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說明及獨立意見
根據(jù)證監(jiān)發(fā)[]56號文《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于獨立判斷的立場，本人認為：
（1）報告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。
（2）報告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法，定價公允，沒有損害公司和全體股東的利益。
（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
3．關(guān)于公司對外擔保情況的說明及獨立意見
依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]56號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號）要求，作為公司獨立董事，本人對公司報告期內(nèi)對外擔保情況進行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進行了專項說明并發(fā)表獨立意見如下：
報告期內(nèi)，公司無對外擔保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責任擔保，占公司報告期末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.8%。
公司及控股子公司的擔保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的審批程序，無違規(guī)情況。
公司擔保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號文和證監(jiān)發(fā)[]120號文的規(guī)定。
4．對增補楊麗軍女士為公司董事候選人的獨立意見
作為北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關(guān)于增補楊麗軍女士為董事候選人的議案》進行了事前審議。
5．對公司非公開發(fā)行股票事項的獨立意見
本著審慎、負責的態(tài)度，本人對公司非公開發(fā)行股票事項發(fā)表如下獨立意見：
（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財務(wù)風險，提高公司的盈利能力和抗風險能力，為股東提供長期穩(wěn)定的回報。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目發(fā)展前景看好，有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實施。
（2）本次非公開發(fā)行股票的定價符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定，符合《中華人民共和國證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。
（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決的情況，董事會表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
6．對公司資產(chǎn)出售事項的獨立意見
針對公司本年度資產(chǎn)出售事項，發(fā)表獨立意見如下：
（1）本次交易的標的是公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
（2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以福建武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報崇字（）第011號資產(chǎn)評估報告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。
（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（4）本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。
三、保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
1．公司信息披露情況
通過對公司度信息披露情況進行的監(jiān)督和檢查，本人認為公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、完整、及時、公平地進行信息披露，信息披露工作維護了公司和中小投資者的合法權(quán)益。
2．對公司的治理情況及經(jīng)營管理的監(jiān)督
本人對公司提供的各項材料和有關(guān)介紹進行認真審核。在此基礎(chǔ)上，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對董事、高管履職情況進行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和股東的利益。
四、在年度報告工作中的監(jiān)督作用
作為公司董事會審計委員負責人，本人認真學習了中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對報工作相關(guān)要求，聽取了管理層對本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項的進展情況匯報，與公司度年審注冊會計師進行了多次溝通，聽取注冊會計師介紹有關(guān)審計情況，對年審會計師的工作進行了總結(jié)和評價，保證了年度報告的全面、完整、真實。
五、自身學習情況
獨立董事述職報告需要表決嗎篇二
各位股東及股東代表：
本人作為福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定和要求，認真履行職責，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮獨立董事的獨立性作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：
20xx年度，公司共召開董事會xx次，股東大會4次。本人應(yīng)出席董事會會議xx次，實際出席xx次，出席股東大會4次，對公司董事會的各個議案均投贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情況。公司在20xx年度召集、召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。本人勤勉盡責地履行職務(wù)，與公司經(jīng)營管理層保持了充分的溝通。在董事會會議上，本人認真仔細審閱議案的內(nèi)容及相關(guān)材料，積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到積極作用。
參照中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為擬上市公司的`獨立董事，本著公正、公平、客觀的態(tài)度，對公司的情況進行核查，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況，董事會各項決議都是正確合法，期間共發(fā)表獨立董事意見3次：
3、對公司第二屆董事會第一次會議的《關(guān)于選舉黃天火先生擔任公司第二屆董事會董事長及法人代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》、《聘任黃長遠先生擔任公司總經(jīng)理的議案》、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔任公司財務(wù)負責人的議案》和《聘任傅孫明先生擔任公司董事會秘書的議案》發(fā)表獨立意見。
作為擬上市公司獨立董事，參照上市公司的要求，本人嚴格履行獨立董事職務(wù)，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核公司提供的材料，并用自己專業(yè)知識做出獨立、公正、客觀的結(jié)論。報告期內(nèi)，對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、內(nèi)部控制等情況，詳實聽取相關(guān)人員匯報，通過電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，對董事會科學客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用，切實維護了公司整體及全體股東的利益。
1、持續(xù)關(guān)注公司上市過程中的一系列工作，對保薦機構(gòu)的推薦工作和招股說明書的披露進行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴格按照《公司法》等法律、中國證監(jiān)會的相關(guān)法規(guī)進行招股信息披露，做到招股信息披露真實、準確、及時、完整、公平。
2、加強自身學習，提高履職能力。本人通過積極學習相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，以不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實加強對公司和股東、特別是中小股東合法權(quán)益的保護能力。
1、不存在提議召開董事會的情況；
2、不存在提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；
3、不存在提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
20xx年，隨著公司在深圳證券交易所的成功上市，本人將繼續(xù)忠實、勤勉地履行獨立董事職責，發(fā)揮獨立董事的作用，按照相關(guān)要求參加董事會會議和履行各項職責，利用專業(yè)知識與經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議。加強與公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對公司生產(chǎn)經(jīng)營各項情況的了解，以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的作用，使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展，維護公司和全體股東的利益。
文檔為doc格式
獨立董事述職報告需要表決嗎篇三
各位股東及股東代表：
作為xx股份有限公司的獨立董事，20xx年我嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認真負責的態(tài)度，忠實地履行了獨立董事的工作職責，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，切實維護了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報如下：
20xx年度任職期間，公司召開的第一屆董事會第一次會議、第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第三次會議、第一屆董事會第四次會議、第一屆董事會第五次會議、第一屆董事會第六次會議我均按時出席。對董事會提交的各項議案均認真審議，積極與其他董事進行討論，并提出合理化建議，以科學、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。
按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計和當期對外擔保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項、續(xù)聘財務(wù)審計機構(gòu)事項發(fā)表了獨立意見。上述事項程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的`規(guī)定，未損害公司及股東的利益。報告期內(nèi)，公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價公允，屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的事項，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
1、對公司信息披露情況進行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實性、準確性、完整性和及時性，確保所有股東有平等的機會獲得信息，督促公司加強自愿性信息披露，切實維護了股東、特別是社會公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進投資者關(guān)系建設(shè)，促進公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對公司的了解與認同。
2、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行認真監(jiān)督和核查，確保交易價格公平、合理，交易審議程序合法、規(guī)范，切實維護公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
3、對公司董事會審議決策的重大事項，我都主動要求公司提供相關(guān)資料，認真審核、及時了解進展狀況，運用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗，向公司董事會提出公正、客觀的意見，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨立意見，有效促進了董事會在決策上的科學性和客觀性，切實維護了公司和廣大投資者的利益。
20xx年我加強了對相關(guān)法律法規(guī)的學習和深入了解，尤其對涉及公司治理、信息披露、保護投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進行重點學習，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運作奠定了堅實基礎(chǔ)。
1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況。
3、未發(fā)生聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
20xx年，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，恪盡職守、盡職盡責的履行獨立董事職責，加強與董事會、監(jiān)事會和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益，保護中小投資者的利益不受侵害，促進公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立良好的上市公司形象。
請各位董事審議。謝謝大家！
述職人：xx
xxxx年xx月xx日
獨立董事述職報告需要表決嗎篇四
本文目錄
獨立董事述職報告
旅游有限公司獨立董事述職報告
公司獨立董事年度述職報告
公司獨立董事述職報告范文
作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本人嚴格按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等
規(guī)章制度
的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)就度履職情況匯報如下:一、出席會議情況
(一)度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤
勉盡責義務(wù)。具體出席會議情況如下:
內(nèi)容董事會會議股東大會會議
(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常
會議，對相關(guān)事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。
二、發(fā)表獨立意見情況
(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1、關(guān)于公司對外擔保情況:
公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔保。該項擔保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據(jù)《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。
2、關(guān)于內(nèi)部控制
自我評價
報告:公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行的真實情況。
3、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所:
立信會計師事務(wù)所有限公司在擔任公司財務(wù)報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所有限公司為公司度的財務(wù)審計機構(gòu)，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。
4、關(guān)于高管薪酬:
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗
位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。
(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規(guī)擔保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。
審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交
年第二次臨時股東大會審議通過。
(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。
3、關(guān)于董事會換屆選舉
本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事
會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)
定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合
法有效;
本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、
交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人;
本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均
提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。
(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事
項發(fā)表了獨立意見:
已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢
的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘
任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會
聘任王萍為總裁，彭寅生為常務(wù)副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張
賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務(wù)總監(jiān)。
(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事
項發(fā)表了獨立意見:
本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準。
三、公司現(xiàn)場調(diào)查情況度本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。
四、保護投資者權(quán)益所做工作情況
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關(guān)公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中小股東的權(quán)益。
董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。
五、其他情況
1、無提議召開董事會的情況;
2、無提議聘用或解聘會計事務(wù)所的情況;
3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等;
獨立董事述職報告（2） |
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作為北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，在度，本人誠信、勤勉、盡責、忠實履行職責，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見?，F(xiàn)將度履行職責情況述職如下：
一、出席董事會會議情況
本人認為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項及其他重大事項均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。
二、發(fā)表獨立意見情況
1.關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見
確認公司《度內(nèi)部控制自我評價報告》真實客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況。認為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對外擔保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平，各項經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào)、有序、高效運行。
2.關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說明及獨立意見
根據(jù)證監(jiān)發(fā)[]56號文《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于獨立判斷的立場，本人認為：
（1）報告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。
（2）報告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法，定價公允，沒有損害公司和全體股東的利益。
（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
3.關(guān)于公司對外擔保情況的說明及獨立意見
依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]56號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號）要求，作為公司獨立董事，本人對公司報告期內(nèi)對外擔保情況進行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進行了專項說明并發(fā)表獨立意見如下：
報告期內(nèi)，公司無對外擔保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責任擔保，占公司報告期末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.8%。
公司及控股子公司的擔保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的審批程序，無違規(guī)情況。
公司擔保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號文和證監(jiān)發(fā)[]120號文的規(guī)定。
4.對增補楊麗軍女士為公司董事候選人的獨立意見
作為北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關(guān)于增補楊麗軍女士為董事候選人的議案》進行了事前審議。
基于獨立判斷，認為董事會增補楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意增補楊麗軍女士為公司第四屆董事會董事候選人。
5.對公司非公開發(fā)行股票事項的獨立意見
本著審慎、負責的態(tài)度，本人對公司非公開發(fā)行股票事項發(fā)表如下獨立意見：
（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財務(wù)風險，提高公司的盈利能力和抗風險能力，為股東提供長期穩(wěn)定的回報。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目發(fā)展前景看好，有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實施。
（2）本次非公開發(fā)行股票的定價符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定，符合《中華人民共和國證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。
（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決的情況，董事會表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
6.對公司資產(chǎn)出售事項的獨立意見
針對公司本年度資產(chǎn)出售事項，發(fā)表獨立意見如下：
（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（4）本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。
三、保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
1.公司信息披露情況
通過對公司度信息披露情況進行的監(jiān)督和檢查，本人認為公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、完整、及時、公平地進行信息披露，信息披露工作維護了公司和中小投資者的合法權(quán)益。
2.對公司的治理情況及經(jīng)營管理的監(jiān)督
本人對公司提供的各項材料和有關(guān)介紹進行認真審核。在此基礎(chǔ)上，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對董事、高管履職情況進行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和股東的利益。
四、在年度報告工作中的監(jiān)督作用
作為公司董事會審計委員負責人，本人認真學習了中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對報工作相關(guān)要求，聽取了管理層對本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項的進展情況匯報，與公司度年審注冊會計師進行了多次溝通，聽取注冊會計師介紹有關(guān)審計情況，對年審會計師的工作進行了總結(jié)和評價，保證了年度報告的全面、完整、真實。
五、自身學習情況
通過認真學習相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，本人對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東合法權(quán)益等方面有了更深的理解和認識，提高了保護公司和中小股東權(quán)益的思想意識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。
六、其他事項
1.作為獨立董事，未提議召開董事會；
2.作為獨立董事，未提議解聘會計師事務(wù)所；
3.作為獨立董事，未獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)。
，通過對公司的關(guān)注，盡可能利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多建設(shè)性的建議，從而提高公司董事會決策水平，促進公司穩(wěn)定健康發(fā)展。本著進一步謹慎、勤勉、忠實的原則，本人將不斷加強與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通，提高董事會決策能力，積極有效地履行獨立董事職責，更好地維護公司和中小股東的合法權(quán)益，為促進公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠實守信的良好形象，發(fā)揮積極作用。
獨立董事述職報告（3） |
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一、出席會議情況
(一)度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤
勉盡責義務(wù)。具體出席會議情況如下:
內(nèi)容董事會會議股東大會會議
(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常
會議，對相關(guān)事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。
二、發(fā)表獨立意見情況
(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1、關(guān)于公司對外擔保情況:
公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔保。該項擔保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據(jù)《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。
2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告:
公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行的真實情況。
3、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所:
立信會計師事務(wù)所有限公司在擔任公司財務(wù)報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所有限公司為公司度的財務(wù)審計機構(gòu)，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。
4、關(guān)于高管薪酬:
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗
位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。
(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規(guī)擔保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。
審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交
年第二次臨時股東大會審議通過。
(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
3、關(guān)于董事會換屆選舉
本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事
會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)
定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合
法有效;
本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、
交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人;
本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均
提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。
(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事
項發(fā)表了獨立意見:
已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢
的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘
任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會
聘任王萍為總裁，彭寅生為常務(wù)副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張
賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務(wù)總監(jiān)。
(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事
項發(fā)表了獨立意見:
本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準。
三、公司現(xiàn)場調(diào)查情況度本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。
四、保護投資者權(quán)益所做工作情況
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關(guān)公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中小股東的權(quán)益。
董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。
五、其他情況
1、無提議召開董事會的情況;
2、無提議聘用或解聘會計事務(wù)所的情況;
3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等;
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各位股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。
（一）履行獨立董事職責總體情況
見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。
（二）出席會議情況及投票情況：
1、出席會議情況：公司共召開董事會會議8次（含臨時會議2次）和股東大會2次，本人均能親自出席會議。
2、投票表決情況：本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，能夠主動關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，認真審閱提交董事會審議的各項議案及年度報告、半年度報告、季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個人意見。投票表決中，除對利潤分配方案持保留意見外，對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中，能認真履行作為獨立董事應(yīng)當承擔的職責，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作提出建議，為董事會作出正確決策起到了積極的作用。
發(fā)表獨立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《獨立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見如下：
1、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關(guān)議案及年度報告等進行了審查，發(fā)表了如下獨立意見：
（1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定。
（2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。
（3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。
（4）關(guān)于對參與土地競拍等事項授權(quán)經(jīng)營班子權(quán)限的議案。公司董事會對經(jīng)營班子的授權(quán)，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額進行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。
（6）關(guān)于公司對外擔保情況的獨立意見：報告期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔保，我們認為，該擔保事項系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權(quán)限和程序，能有效防范對外擔保風險。
（7）關(guān)于對公司內(nèi)部控制自我評價的意見：我們認為，公司認真開展加強公司治理專項活動，以證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營管理的需要，對編制真實、公允的財務(wù)報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務(wù)的開展，保證公司對子公司實施監(jiān)管，對關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項有效控制，從而保證公司經(jīng)營管理的正常進行，為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評價符合公司內(nèi)部控制的實際情況。
2、在月日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關(guān)人員進行了核查和核實，發(fā)表了如下說明和獨立意見：
（1）公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。
（2）報告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元，截至報告期末，公司擔保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％，擔?？傤~超過凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元。報告期內(nèi)，公司未為股東、實際控制人本文章共2頁，當前在第2頁上一頁12及其關(guān)聯(lián)方提供擔保，也未向集團外任何無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔保。
我們認為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及融資的需要，擔保事項均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔保的現(xiàn)象。
獨立董事述職報告需要表決嗎篇五
作為聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴格按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就度履職情況匯報如下：
（一）度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤
勉盡責義務(wù)。具體出席會議情況如下：
內(nèi)容董事會會議股東大會會議
（二）作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常
會議，對相關(guān)事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。
（一）在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見：
1、關(guān)于公司對外擔保情況：
公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔保。該項擔保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據(jù)《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。
2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告：
公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要；公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行的真實情況。
3、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所：
立信會計師事務(wù)所有限公司在擔任公司財務(wù)報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所有限公司為公司度的財務(wù)審計機構(gòu)，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。
4、關(guān)于高管薪酬：
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗
位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。
（二）在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見：
1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規(guī)擔保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。
審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交
年第二次臨時股東大會審議通過。
（三）在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見：
1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
2、關(guān)于公司對外擔保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進出口公司擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況；上半年公司累計擔保發(fā)生額為2，578。68萬元，截止6月30日，公司對外擔保余額為2，578。68萬元，為對江蘇聯(lián)化提供擔保1，450萬元和對進出口公司提供擔保1，128。68萬元。該兩項擔保均已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴格控制對外擔保，根據(jù)《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。
3、關(guān)于董事會換屆選舉
本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司第三屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效；本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規(guī)定的獨立董事應(yīng)具備的基本條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
因此，同意上述七名董事候選人（其中三名獨立董事候選人）的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。
（四）在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見：
已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關(guān)資料，上述人員具備擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會聘任王萍為總裁，彭寅生為常務(wù)副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務(wù)總監(jiān)。
（五）在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見：
本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的議案尚待公司股東大會批準。
本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關(guān)公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中小股東的權(quán)益。
2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計事務(wù)所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等；
獨立董事述職報告需要表決嗎篇六
中冶美利紙業(yè)股份有限公司201*年度獨立董事述職報告
相關(guān)法律、法規(guī)、制度的規(guī)定，恪盡職守，勤勉盡責，充分發(fā)揮自己作為獨立董事的作用，維護了公司、全體股東尤其中小股東的利益。
現(xiàn)將本人在報告期內(nèi)履行職責情況述職如下：
一、出席董事會會議情況獨立董事
姓 名本年應(yīng)參加董事會次數(shù)親自出席
(次)委托出席
(次)缺席
(次)備注
孫衛(wèi)國 8 8 0 0 無本人對公司各次董事會會議相關(guān)議案均投了贊成票。
二、發(fā)表獨立意見的情況報告期內(nèi)，對董事會議案共發(fā)表 15次獨立意見。
(一)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的獨立意見
1、在 201*年 4月 13日召開的公司第六屆董事會第二十五次會議上
針對公司 201*年度日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的獨立意見。
公司獨立董事的事前認為：經(jīng)審查相關(guān)材料，我們認為公司與中國紙業(yè)、中冶紙業(yè)、興誠旺、滿洲里中誠通、美利漿紙、特種紙公司、環(huán)保節(jié)能公司、實業(yè)公司、物流公司、駿泰漿紙、中物投資、沅江紙業(yè)和岳陽宏泰之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是必要的、合理的，符合公司實際情況，同意提交公司第六屆二十五次董事會審議。
公司獨立董事關(guān)于表決程序及公平性的意見：公司第六屆二十五次董事
會議在召集、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易議案的會議程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在關(guān)聯(lián)交易定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。同意提交公司 2014年度股東大會進行審議。
2、在 201*年 4月 13日召開的公司第六屆董事會第二十五次會議上針
對公司與中冶紙業(yè)集團有限公司簽署《資產(chǎn)代管協(xié)議》發(fā)表的獨立意見。
獨立董事認為：公司代管并無償使用中冶紙業(yè)在公司生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)的資產(chǎn)，有力的支持了公司的日常運營和保障了公司的穩(wěn)定發(fā)展，該關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨立性，不會損害公司、股東特別是中小股東的利。同意提交公司第六屆第二十五次董事會審議。
公司獨立董事關(guān)于表決程序及公平性的意見：公司第六屆第二十五
次董事會議在召集、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易議案的會議程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在關(guān)聯(lián)交易定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
3、在 201*年 4月 13日召開的公司第六屆董事會第二十五次會議上
針對公司與中冶紙業(yè)集團有限公司簽署《委托管理協(xié)議》補充協(xié)議發(fā)表的獨立意見。
獨立董事認為：公司受托管理漿紙公司、特種紙公司和節(jié)能環(huán)保公司的關(guān)聯(lián)交易事項遵循了一般商業(yè)原則，價格公允，充分體現(xiàn)了公平、自愿、等價、有償?shù)慕灰自瓌t。該關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨立性，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。同意提交公司第六屆第二十五次董事會審議。
公司獨立董事關(guān)于表決程序及公平性的意見：公司第六屆第二十五
次董事會議在召集、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易議案的會議程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在關(guān)聯(lián)交易定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
獨立董事事前認可意見：經(jīng)審查相關(guān)材料，我們認為公司與中冶紙業(yè)銀河有限公司之間發(fā)生的上述關(guān)聯(lián)交易能夠增加公司收入，符合公司和廣大公眾投資者的利益，同意提交公司六屆二十九次董事會審議。
獨立董事關(guān)于表決程序及公平性的意見：公司六屆二十九次董事會
議在召集、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易議案的會議程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易在定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
5、在 201*年 10月 30日召開的公司第六屆第二十九次董事會議上
易事項遵循了一般商業(yè)原則，價格公允，充分體現(xiàn)了公平、自愿、等價、有償?shù)慕灰自瓌t。該關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨立性，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。同意提交公司第六屆第二十九次董事會審議。
獨立董事關(guān)于表決程序及公平性的意見： 公司第六屆第二十九次董
事會議在召集、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易議案的會議程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在關(guān)聯(lián)交易定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
獨立董事事前認可意見：經(jīng)審查相關(guān)材料，我們認為公司與銀河紙業(yè)之間發(fā)生的上述關(guān)聯(lián)交易能夠增加公司收入，符合公司和廣大公眾投資者的利益，同意提交公司六屆二十九次董事會審議。
獨立董事關(guān)于表決程序及公平性的意見：公司六屆二十九次董事會
議在召集、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易議案的會議程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易在定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
(二)關(guān)于公司2014年度對外擔保發(fā)表的意見
險。2014年度對外實際擔?？傤~為 26，229萬元，擔?？傤~占公司凈資產(chǎn)的-155.07%，無違規(guī)擔保。公司對外擔保的審批程序，嚴格遵循《公司章程》的'有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(三)關(guān)于聘任高級管理人員發(fā)表的獨立意見
閱其個人履歷、教育背景、工作經(jīng)歷，我們認為丁國強先生具備了相應(yīng)的知識水平和管理能力，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)限制擔任公司董事會秘書的情形。公司董事會提名、聘任程序及表決結(jié)果符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司董事會聘任丁國強先生為公司第六屆董事會秘書。
(四)關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價發(fā)表的獨立意見
作為中冶美利紙業(yè)股份有限公司獨立董事，本人認為，報告期內(nèi)，公司對各項內(nèi)部管理制度進行了進一步修訂和完善，公司的內(nèi)部控制體系基本健全，適應(yīng)公司正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展，公司運作中的各項風險基本能夠得到有效控制。公司內(nèi)部自我評價報告符合深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》及其他相關(guān)文件的要求，真實、完整反映了公司內(nèi)部控制狀況和各項制度的建立健全和執(zhí)行情況。
三、獨立董事年度履職其他重點關(guān)注事項的情況
(一)信息披露的執(zhí)行情況報告期內(nèi)，公司信息披露實行“公開、公平、公正”原則，信息披露人員按照法律法規(guī)和制度積極做好信息披露工作，公司定期報告及臨時公告均在法定時間內(nèi)編制和披露，信息披露內(nèi)容真實、準確、完整。
(二)董事會以及下屬專門委員會的運作情況報告期內(nèi)，董事會下設(shè)的戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會按照各自的工作制度，積極開展工作，認真履行職責。
四、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
作為公司獨立董事，本人在 201*年完全履行了以下職責：
(一)201*年度本人有效地履行了獨立董事的職責。對于每次需董事
會審議的各議案，本人首先對所提供的議案材料和有關(guān)介紹進行認真審核，在此基礎(chǔ)上，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
(二)本年度通過進行現(xiàn)場調(diào)查情況，與相關(guān)人員溝通，獲取做出決
策所需要的資料，并且深入了解了公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等制度的完善及執(zhí)行情況;董事會決議執(zhí)行情況、關(guān)聯(lián)交易、募投項目和非公開發(fā)行股票等相關(guān)工作進展情況。不定期查閱有關(guān)資料，時刻關(guān)注公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理情況。
(三)對公司定期報告及其它有關(guān)事項等做出了客觀、公正的判斷。
監(jiān)督、核查公司信息披露的真實、準確、及時、完整，切實保護公眾股東的利益。
(四)監(jiān)督、核查董事、高級管理人員履職情況，準確的履行了獨立
董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實的維護了公司和廣大社會公眾股股東的利益。
(五)積極學習相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，及時參加證券監(jiān)管部門舉辦的上市公司規(guī)范治理的相關(guān)培訓。
(六)作為會計方面的專家，本人為公司的科學決策和風險防范提供
了專業(yè)的意見和建議。在日常工作中，關(guān)注公司重大事項和財務(wù)內(nèi)控工作，并充分發(fā)揮自己在投資者關(guān)系管理中的作用，積極維護上市公司和全體股東尤其中小股東的權(quán)益。
五、在201*年年報審計中所做的工作
司201*年年度審計過程中履行了相關(guān)責任和義務(wù)，現(xiàn)將年報工作會議情
況匯報如下：
審計機構(gòu)進場前，本人審閱了公司編制的財務(wù)會計報表，認為財務(wù)會計報表反映了公司的201*年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意以此財務(wù)會計報表提交給年審注冊會計師進行審計。
根據(jù)證監(jiān)會及深圳證券交易所關(guān)于做好上市公司定期報告披露工作
的有關(guān)規(guī)定，在年審注冊會計師進場前召開會議，聽取了公司201*年度會計決算和報表審計工作安排匯報，與會計師事務(wù)所協(xié)商確定了公司本年度財務(wù)報告審計工作計劃。在審計過程中保持與年審會計師的溝通，了解審計進展情況，督促其在約定時限內(nèi)提交審計報告。在會計師出具初步審計意見后再次召開會議，了解審計意見，審閱了審計后公司財務(wù)會計報表，認為公司財務(wù)報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況。
六、建議事項
201*年度，公司在本人履行獨立董事的職責過程中給予了積極的配合和支持，在此本人對公司董事會、管理層表示衷心的感謝。
里進一步完善公司治理，提高規(guī)范運作水平，努力做好生產(chǎn)經(jīng)營，為全體股東尤其是中小股東創(chuàng)造更大的價值。
七、本人聯(lián)系方式
電子郵箱：swgtxj @
獨立董事：孫衛(wèi)國
二〇一六年三月十一日
獨立董事述職報告需要表決嗎篇七
旅游有限公司獨立董事述職報告作為北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，在度，本人誠信、勤勉、盡責、忠實履行職責，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見。現(xiàn)將度履行職責情況述職如下：
度，公司共計召開董事會會議8次，其中以現(xiàn)場投票方式召開4次，通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場出席4次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹慎的態(tài)度對各次董事會提交的各項議案經(jīng)過審議后進行投票，未出現(xiàn)提出反對、棄權(quán)意見的情形。
本人認為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項及其他重大事項均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。
1．關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見
確認公司《度內(nèi)部控制自我評價報告》真實客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況。認為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對外擔保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平，各項經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào)、有序、高效運行。
2．關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說明及獨立意見
根據(jù)證監(jiān)發(fā)[]56號文《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于獨立判斷的立場，本人認為：
（1）報告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。
（2）報告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法，定價公允，沒有損害公司和全體股東的利益。
（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
3．關(guān)于公司對外擔保情況的說明及獨立意見
依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]56號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號）要求，作為公司獨立董事，本人對公司報告期內(nèi)對外擔保情況進行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進行了專項說明并發(fā)表獨立意見如下：
報告期內(nèi)，公司無對外擔保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責任擔保，占公司報告期末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.8%。
公司及控股子公司的擔保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的審批程序，無違規(guī)情況。
公司擔保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號文和證監(jiān)發(fā)[]120號文的規(guī)定。
4．對增補楊麗軍女士為公司董事候選人的獨立意見
作為北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關(guān)于增補楊麗軍女士為董事候選人的議案》進行了事前審議。
5．對公司非公開發(fā)行股票事項的獨立意見
本著審慎、負責的態(tài)度，本人對公司非公開發(fā)行股票事項發(fā)表如下獨立意見：
（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財務(wù)風險，提高公司的盈利能力和抗風險能力，為股東提供長期穩(wěn)定的回報。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目發(fā)展前景看好，有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實施。
（2）本次非公開發(fā)行股票的定價符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定，符合《中華人民共和國證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。
（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決的情況，董事會表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
6．對公司資產(chǎn)出售事項的獨立意見
針對公司本年度資產(chǎn)出售事項，發(fā)表獨立意見如下：
（1）本次交易的標的是公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
（2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以福建武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報崇字（）第011號資產(chǎn)評估報告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。
（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（4）本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。
1．公司信息披露情況
通過對公司度信息披露情況進行的監(jiān)督和檢查，本人認為公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、完整、及時、公平地進行信息披露，信息披露工作維護了公司和中小投資者的合法權(quán)益。
2．對公司的治理情況及經(jīng)營管理的監(jiān)督
本人對公司提供的各項材料和有關(guān)介紹進行認真審核。在此基礎(chǔ)上，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對董事、高管履職情況進行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和股東的利益。
作為公司董事會審計委員負責人，本人認真學習了中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對報工作相關(guān)要求，聽取了管理層對本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項的進展情況匯報，與公司度年審注冊會計師進行了多次溝通，聽取注冊會計師介紹有關(guān)審計情況，對年審會計師的工作進行了總結(jié)和評價，保證了年度報告的全面、完整、真實。
獨立董事述職報告需要表決嗎篇八
本人作為北京誠益通控制工程科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨
立董事，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深交所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等國家相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事制度》等的規(guī)定，認真履行職責，積極參加公司召開的董事會和相關(guān)專業(yè)委員會會議，認真審議各項議案，對公司重大事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮獨立董事的作用，監(jiān)督公司規(guī)范化運作，維護了公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本年度本人履行獨立董事職責的情況匯報如下：
2017 年度，公司共召開了 7 次董事會，本人認真履行了獨立董事應(yīng)盡的職責。出席會議情況如下：
姓名 本年應(yīng)出席董事會次數(shù)現(xiàn)場出席次數(shù)通訊出席次數(shù)委托出席次數(shù)
缺席次數(shù) 備注
王文 7 7 0 0 0 ——
為2017年度履職期間公司董事會的召集召開合法合規(guī)，會議議案均未損害公司股東，特別是中小股東的利益。因此本人對2017年度履職期間公司董事會各項議案均投了贊成票，無提出異議的事項，也無反對、棄權(quán)的情形。
(一)2017年 4月 16日，公司召開第二屆董事會第九次會議，對公司董事
會出具的《關(guān)于使用募集資金置換預先募投項目自籌資金的議案》發(fā)表獨立意見：
(1)公司使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金，有利于提高募
集資金的使用效率，降低公司的財務(wù)費用，符合全體股東利益;
