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上市公司股東大會通知篇一

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司的實際情況， 公司董事會決定召開臨時股東會會議，現(xiàn)通知你(公司)準(zhǔn)時參加會議，并將會議有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間： 年 月 日 時

二、會議地點：

三、會議主持人：公司董事長 先生

四、會議議題：略

請你(公司)根據(jù)本通知準(zhǔn)時出席會議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權(quán)利。

通知人： 公司董事會

年 月 日

上市公司股東大會通知篇二

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次為x年度股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說明。會議召開不需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序

(四)會議召開日期和時間

開始時間： x年5月15日上午9點30分

結(jié)束時間： x年5月15日上午11點30分

(五)會議召開方式：現(xiàn)常

(六)出席對象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為x年5月12日。股權(quán)登記日下

午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。

3、本公司聘請的律師

(七)會議地點：公司會議室。

二、會議審議事項

(一)審議《 年度董事會工作報告的議案》

(二)審議《 年度監(jiān)事會工作報告的議案》

(三)審議《 年度獨立董事述職報告的議案》

(四)審議《 年年度報告及其摘要的議案》

(五)審議《 年度財務(wù)審計報告的議案》

(六)審議《 年度財務(wù)決算報告的議案》

(七)審議《 年度利潤分配預(yù)案的議案》

(八)審議《 年度預(yù)算報告的議案》

(九)審議《關(guān)于長春高斯達生物科技集團股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項審計說明的議案》

(十)審議《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》

(十一)審議《關(guān)于續(xù)聘x年度審計機構(gòu)的議案》

(十二) 審議《關(guān)于追認子公司岳陽嬌緣可醫(yī)療器械有限公司出資設(shè)

立長沙嬌緣可醫(yī)療器械有限公司的議案》

三、會議登記方法

(一)登記方式

(1)法人股東出席人持法定代表人資格證明書、法人授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡及出席人身份證原件、復(fù)印件辦理登記手續(xù);(2)自然人股東須持本人身份證及股東賬戶卡原件、復(fù)印件;授權(quán)委托代理人持本人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

(二)登記時間: x年5月15日9點

(三)登記地點

公司會議室

四、其他

(一)會議聯(lián)系方式

會議聯(lián)系人:

聯(lián)系電話：

(二)會議費用：參加會議股東的食宿及交通費自理。。

五、備查文件目錄

第十屆董事會第十八次會議決議

長春高斯達生物科技集團股份有限公司

董事會

x年4月25日