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董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇一

20xx年5月12日召開董事擴大會，張xx副董事長主持會議。

參會人員有xxxx。會議就有關(guān)問題進行了討論，分析?，F(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下：

一、隨著貨物的`減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納。

二、會議認(rèn)為：公司自xxx3年6月份重組以來，留守組、工作組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點是兩塊場地的征遷開發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關(guān)人士座談，到已拆遷單位詢問相關(guān)情況。場地拆遷涉及兩個方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實施。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀(jì)要體股東通報，操作中視情況抽調(diào)員工參與。

三、關(guān)于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。

四、會議一致認(rèn)為：員工已于公司解除勞動關(guān)系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù)，無法操作。

五、會議決定：易達(dá)公司出具告知書，告知易達(dá)二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷。

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇二

會議地點：在xx市xx區(qū)xx路xx號xx會議室）

參加會議人員：

1、發(fā)起人（或者代理人）：

2、認(rèn)股人（或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的`報告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股。）（公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。

三、選舉董事會成員

發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；xx名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；xx名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員組成公司第一屆董事會。

四、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；xx名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；xx名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇三

第三次董事會議的會議紀(jì)要

時間：20xx年7月20日至21日

地點：深圳中國大酒店商務(wù)中心會議室

出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長唐先生

列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生

缺席：無

主持人：董事長蔡先生

記錄人：xxx

現(xiàn)將會議討論及決定的主要事項紀(jì)要如下：

一、會議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報告，討論了對外發(fā)展的狀況。

二、會議著重討論了中國入世后對國內(nèi)百貨業(yè)的沖擊，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略。

三、蔡先生發(fā)表自己的觀點

最終董事會形成以下決議

一、同意引進國外新技術(shù)，建立現(xiàn)代化的物流中心

二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營方式，舉辦展銷會、技術(shù)交流會等適于引進技術(shù)與信息的.方式開展業(yè)務(wù)，舉辦不同類型的培訓(xùn)班，造就人才。

三、同意運用現(xiàn)代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

以上意見均得到與會者的認(rèn)同，并要求有關(guān)職能部門具體實施。

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇四

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取(單位)x年的

工作總結(jié)

2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3、審議《改進方法》

4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

會議時間：x年x月x日

會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)

參加會議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三、選舉董事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

五、審核公司設(shè)立費用

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

x年x月x日

注意事項：

1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。

6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

x學(xué)院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學(xué)校一號樓三樓會議室召開，會期半天。學(xué)校董事會成員出席會議，董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。

一、會議聽取并審議通過校長行政

工作報告

會上，黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報告。上學(xué)期，學(xué)校工作取得了較好成績，獲得了“xx市文明單位”、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子，進一步擴大了社會影響力;黨的建設(shè)得到加強;和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設(shè)繼續(xù)推進。此外，圍繞學(xué)校中心任務(wù)，服務(wù)服從于教學(xué)，其他各項工作也都取得了新的進步。新學(xué)期，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè)，深入實施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動，加快和諧校園構(gòu)建進程，力圖在學(xué)科建設(shè)、隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上，取得新的突破、新的成績。

董事們普遍認(rèn)為，在黃清云校長的帶領(lǐng)下，學(xué)校各項工作抓得緊，抓得實，是富有成效的。會議一致通過學(xué)校行政工作報告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項工作安排。

二、會議聽取并審議通過上學(xué)年度財務(wù)決算報告和本學(xué)年度財務(wù)預(yù)算

報告26-27學(xué)年度，學(xué)院學(xué)費總收入為8612萬元，實際經(jīng)費支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%，財務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會議認(rèn)為，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上，是經(jīng)濟節(jié)約，同時也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴大，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素，為更好地穩(wěn)定隊伍，改善辦學(xué)條件，增強學(xué)校競爭力，會議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費預(yù)算，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費支出占學(xué)費收入的比例。會議要求學(xué)院行政班子進一步用好用活預(yù)算資金，厲行節(jié)約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè)，推動學(xué)院深入持久發(fā)展。

三、會議重點研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊伍建設(shè)等問題與會人員結(jié)合各自工作實際，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊伍建設(shè)等問題進行了熱烈研討，提出了許多建設(shè)性的意見和建議，形成了以下幾點共識：

一要大力加強學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展?；谖倚Ｈ瞬排囵B(yǎng)目標(biāo)的定位，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰是主干學(xué)科，誰是支撐學(xué)科等，而是鼓勵各個學(xué)科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科，努力形成“人無我有，人有我強”的學(xué)科特色。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面，還要堅持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng)、嚴(yán)格的管理，注重校園文化的建設(shè)。

二要采取切實措施，推進兩級管理。隨著學(xué)院規(guī)模的擴大，管理層次的增加，實行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當(dāng)務(wù)之急，一方面要切實加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變，進一步下放管理權(quán)限，強化宏觀指導(dǎo)。

三要加快推進科學(xué)研究工作?？茖W(xué)研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務(wù)。為此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊伍建設(shè)上，要加快中青年教師的引進和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費的投向上，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度。

四要更加重視隊伍建設(shè)，做好新老交替工作。隊伍建設(shè)是高校永恒的主題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進隊伍建設(shè)，優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當(dāng)前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實有效措施，加快教師(含輔導(dǎo)員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作，以順利實現(xiàn)新老交替，確保各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

五要充分發(fā)揮民營機制優(yōu)勢，進一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系，堅持獎優(yōu)罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設(shè)置上，要堅持因崗設(shè)人，做到競爭上崗，避免因人設(shè)崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實現(xiàn)“人員能進能出，職務(wù)能上能下，工資能高能低”，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機制優(yōu)勢，促進學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。

四、會議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢發(fā)展的需要，會議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案，并強調(diào)指出，工資調(diào)整要堅持三個原則，即：(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則;(2)突出重點、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。會議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻給予了高度評價。現(xiàn)階段，出于學(xué)科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮，會議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實職;個別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意，可適當(dāng)再延聘一段時間，但最長不超過3年。(2)對于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作，且對學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻的二次離退人員，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(續(xù)聘人員除外)，學(xué)校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻大小，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對其貢獻的回報。這部分人員的名單及津貼數(shù)額，由學(xué)院提出，報董事會核準(zhǔn)。

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇五

集團公司二樓會議室

公司董事會成員；

一、各部門近期主要工作進展通報

1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。

3、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴(yán)密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。

5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1。2億。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。

6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時他們答應(yīng)部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二、幾個重要事項通報：

1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。

2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，xxx集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。

3、兩項授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。

三、董事會近期重要事項表決：

當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

4、保障清討債務(wù)的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇六

時間：xx年x月x日上午9：00

地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;

2、討論通過公司利潤分配建議方案。

主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長

出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長

關(guān)羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事

張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使

表決權(quán))

應(yīng)到會董事人數(shù)：5

實際到會董事人數(shù)：4

其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理

諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席

金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務(wù)總監(jiān)

記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任

劉備副董事長：收到。

關(guān)羽董事：收到。

張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。

眾董事：無異議。

曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

司馬：---------------------------------------。

曹：下面請各位董事發(fā)表意見。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。

金：-------------------------------

曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

(眾董事填寫選票)

曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)

曹：請諸葛亮先生唱票。

曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案

(孫小喬女士草擬董事會決議草案)

曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------

曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

(3名董事舉手)

張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。

曹：反對的請舉手。

(無人舉手)

曹：棄權(quán)的請舉手。

(1人舉手)

曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

曹：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見。

曹：請問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

其他列席人員：無意見。

曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會決議)

曹：請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)

曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認(rèn)無誤后簽字，散會。

出席董事簽字：

曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)

列席人員簽字：

司馬懿 諸葛亮 金人慶

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇七

地點：xx集團會議室

出席人員：

列席人員：

缺席：(出差)

主持人：

記錄整理：

會議提要：1、x年工作匯報

2、x年工作打算

會議決議：

1.通過x年工作報告

2.審議并補充x年集團工作計劃(見附件)。

3.通過集團干部任免：為集團總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;任醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報集團干部任命"反聘為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任、為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

(集團)有限公司

x年xx月

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇八

__股份有限公司：

一、時間：20__年__月__日

二、地點：公司會議室

三、參加人：

四、主持人：

五、議題：

1、審議選舉公司董事長、副董事長;

2、聘任公司經(jīng)理。

經(jīng)本公司董事會表決通過：

選舉__擔(dān)任公司董事長(法定代表人)，任期三年;

選舉__擔(dān)任夠公司副董事長，任期三年;

聘任__為公司經(jīng)理，任期三年。

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇九

地點：

會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

主持人：

記錄人：

會議議題：1.提出人：2.提出人：各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事對議題的質(zhì)詢意見、建議如下：的答復(fù)、說明如下：

董事對議題的質(zhì)詢意見、建議如下：的答復(fù)、說明如下：

每一表決事項的表決結(jié)果：

1.對于議題，贊成的'董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中，董事提出議題，對于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：。

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名：xx年

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十

20__年12月31日下午14時，公司在會議室召開20__年度工作總結(jié)大會，班組長以上管理人員及所有機關(guān)人員參加了會議。會議由常務(wù)副總許勝凡主持，李總列席了會議?，F(xiàn)將會議紀(jì)要如下：

會議主要分為兩個部分，一是聽取各部門及班組關(guān)于全年的工作總結(jié)和明年工作計劃的匯報，二是聽取常務(wù)副總許勝凡關(guān)于公司全年工作的總結(jié)和明年工作展望的報告。

我公司“20kt/a硫酸和8.2kt/a氧化鐵項目”，從單機到連動，從點火到投料出產(chǎn)品，中間幾經(jīng)波折，克服了設(shè)備上和工藝上的重重困難，在保證安全生產(chǎn)的前提下，最終完成產(chǎn)硫酸13857.5噸(其中亞鐵產(chǎn)酸20__噸)、鐵精粉8663.2噸。全年消耗原料硫鐵礦、七水亞鐵及一水亞鐵分別為9840.62噸、4014噸、988.4噸。投產(chǎn)累計運行約10個月，實際產(chǎn)能達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能2萬噸的84.2%，達(dá)到了該行業(yè)第一年實現(xiàn)設(shè)計產(chǎn)能80%的條件。許總和鄧總表示該項目已經(jīng)成功，同時認(rèn)為該項目的經(jīng)濟增長點在硫酸亞鐵。

會議在總結(jié)成績、查找不足、求真務(wù)實的氛圍中進行

會議回顧了整個一年中面對的內(nèi)部、外部經(jīng)濟環(huán)境等壓力和困難下取得的成績，同時，還找出了過去工作中存在的以下一些不足：

1、執(zhí)行力不足，效果落實不到實處;

2、人員培訓(xùn)和安全培訓(xùn)效果不佳;

3、制度的貫徹執(zhí)行上未實施數(shù)據(jù)目標(biāo)化管理;

4、制度執(zhí)行的監(jiān)管不嚴(yán)，無數(shù)據(jù)指標(biāo)、無檢查依據(jù)、無相應(yīng)的制度管理執(zhí)行考核機制;

5、基層干部組織、培訓(xùn)、計劃性、執(zhí)行力不強，沒有有效的實施檢查機制;

6、行業(yè)產(chǎn)品的了解不足，管理團隊的建立存于表面，沒有績效力量;

10、企業(yè)文化建設(shè)缺失，員工集體榮譽感不強;

會議還提出了以下一些意見和建議：

1、對安全生產(chǎn)有貢獻的人員(入職在一年以上的員工)進行年終表彰;

3、建立安全風(fēng)險抵押金制度，施行企業(yè)與員工風(fēng)險共擔(dān);

4、硫酸亞鐵是本項目的生命，也是效益所在，因此一水硫酸亞鐵項目必須開起來;

5、原料好壞對生產(chǎn)至關(guān)重要，一定要把好原料關(guān);

6、人各有所長，要充分挖掘職工的長處，同時要加強職工培訓(xùn)，提高職工素質(zhì)。會上，總經(jīng)理王成林發(fā)表了重要講話，王總指出前途是光明的，道路是曲折的，我們的目標(biāo)是一定可實現(xiàn)的。

會議最后，王總作出如下指示：

1、20__年工作的重中之重是二期的設(shè)計、科研、辦證等等工作的跟進;

2、各部門要根據(jù)自己部門情況作出明年的工作計劃;

3、加強與提高技術(shù)的研發(fā)，20__年從組織上來保障;

4、建立完善公司培訓(xùn)制度，讓公司文化深入人心，把培訓(xùn)形成一種習(xí)慣。

6、提倡民主，廣開言路，群策群力，共創(chuàng)輝煌。

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十一

會議地點：集團公司二樓會議室

出席會議：公司董事會成員;

列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表

會議內(nèi)容：

一、各部門近期主要工作進展通報

1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。

3、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴(yán)密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。

5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。

6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時他們答應(yīng)部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二、幾個重要事項通報：

1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。

2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，x集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方的網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。

3、兩項授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。

三、董事會近期重要事項表決：

當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

4、保障清討債務(wù)的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

四、5月份需加強的重點工作：

1、成立x集團客戶維權(quán)聯(lián)合會。

2、將客戶維權(quán)工作與政府進行對接。

3、發(fā)布《白皮書》。

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十二

第____屆董事會第____次會議記錄

時間：

地點：

議題：1、選舉董事長，任命總經(jīng)理;

2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;

3、審定公司預(yù)算方案;

4、對公司融資方案進行審議;

主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

出席董事：，_________有限公司副董事

應(yīng)到會董事人數(shù)：

實際到會董事人數(shù)：

其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人

列席人：,________有限公司總經(jīng)理

,________有限公司監(jiān)事會主席

，________有限公司財務(wù)總監(jiān)

記錄人：，_________有限公司辦公室主任

副董事：收到。

董事：收到。

眾董事：無異議。

主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請先生陳述提名理由。

：---------------------------------------。

主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。董事同意我的意見。

主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明。

d：-------------------------------

主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。董事同意我的意見。

主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

(眾董事填寫選票)

主持人：亮先生收票和計票，請女士協(xié)助。

(女士協(xié)助先生收票和計票)

主持人：請先生唱票。

：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán) 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán)0票;..............

主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

主持人：請女士草擬董事會決議草案

(草擬董事會決議草案)

主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------

主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

( 名董事舉手)

(聲明)：我同時代表董事舉手。

主持人：反對的請舉手。

( 人舉手)

主持人：棄權(quán)的請舉手。

( 人舉手)

曹：好， 票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

主持人：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見。

主持人：請問各位列席人員還有什么意見?

：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

其他列席人員：無意見。

主持人：好，請 女士將董事會決議打印成文。

( 打印董事會決議)

主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)

主持人：請女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認(rèn)無誤后簽字，散會。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

年 月 日