人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

董事會成員議案篇一

1. 擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營專控商品除外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修。計算機網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的安裝。

5. 分公司負責人：何健明

上述擬設(shè)立分支機構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關(guān)核準為準。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

xx科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23

董事會成員議案篇二

為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責、人員構(gòu)成如下：

1、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;

(2)為股東大會、董事會決策提供專業(yè)報告;

(3)對公司重大投資決策進行監(jiān)督、核實、評價。

2、審計委員會：(3人)

主任委員：王才焰

組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白 羽;

主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構(gòu);

(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施;

(3)負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;

3、提名委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

主要職能： (1) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。

4、薪酬與考核委員會：(5人)

主任委員：湯書昆(獨立董事)

組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);

主要職能：(1)負責制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標準，并進行考核;

(2)負責制定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權(quán)董事會制定具體的工作職責和議事規(guī)則，組織實施。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會

20xx年5月18日

董事會成員議案篇三

各位股東代表：

為進一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。

附：1、戰(zhàn)略委員會實施細則

2、審計委員會實施細則

3、提名委員會實施細則

4、薪酬與提名委員會實施細則

沈陽機床股份有限公司

董事會

二0xx年五月三十日