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董事會決議的格式及篇一
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監(jiān)事):______________
7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。 8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會計(jì)科目。
13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會確認(rèn)。(清算組成員須是股東會成員)
15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)<公司法>規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:
_______年_______月_______日
董事會決議的格式及篇二
會議時間：20xx年2月3日
會議地點(diǎn)：
參會董事：劉愛峰 丁玲 崔春林
本次會議于10日前已通知全體董事，參會董事占全體董事的2/3,所議事項(xiàng)經(jīng)公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：
一、同意變更名稱
二、同意注銷
三、同意組成清算組
(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)
董事簽名：
年 月 日
董事會決議的格式及篇三
會議時間：
會議地點(diǎn)：
主持人：
參加人員：
決議內(nèi)容：
在本次董事會議上，形成以下決議：
1.選舉 為本公司董事長;(注：公司章程規(guī)定董事長由股東會選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次董事會決議)2.選舉 為本公司副董事長; 3.聘任 為本公司經(jīng)理。
全體董事簽名
董事會決議的格式及篇四
日期： 20xx 年 6 月 30 日
地點(diǎn)：公司會議室
應(yīng)出席股東：田有志，田有崗，田龍新，郝振江
實(shí)到股東：田有志，田有崗，田龍新，郝振江
記錄人:董曉芳
會議于20xx年6月30日以電話形式通知各位股東，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，代表股份1000萬元，占公司注冊資本的100%，具有100%的表決權(quán)，經(jīng)全體股東審議，以全部贊成的表決結(jié)果通過如下決議：
一、同意成立阿拉善盟大漠魂生態(tài)旅游開發(fā)有限責(zé)任公司。
二、注冊資金1000萬元。其中田有志出資 400萬元，占注冊資本的40%;田有崗出資200萬元，占注冊資本的20%，田龍新出資 200萬元，占注冊資本的20%，郝振江出資200萬元，占注冊資本的20%。
三，注冊資本分三期繳納。股東首期實(shí)繳300萬元整。20xx年6月30日繳納200萬元整。20xx年繳納500萬元整。
四、 選舉田有志擔(dān)任公司執(zhí)行董事;
五、 選舉田有崗為公司監(jiān)事;
六、 選舉田龍新為公司經(jīng)理;
七、 通過公司章程，并報(bào)工商登記機(jī)關(guān)備案，自備案之日起生效。 全體股東簽字：
阿拉善盟大漠魂生態(tài)旅游開發(fā)有限責(zé)任公司
年 月 日
董事會決議的格式及篇五
xx年第x次股東會決議
九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:
一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號701號
二、同意公司經(jīng)營期限延期至x年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。股東會決議范本。
五、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名:
xx年xx月x日
董事會決議的格式及篇六
根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，?昆明-----有限(責(zé)任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
一、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù);免除---公司監(jiān)事職務(wù);
二、選舉----為公司執(zhí)行董事，任期---年，屆滿可連選連任;選舉---為公司監(jiān)事，任期---年，屆滿可連選連任;
三、解聘---公司經(jīng)理職務(wù)，聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán);
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事(或經(jīng)理)----為公司法定代表人;
五、同意對公司《章程》第—-條、第---條進(jìn)行修改;或：通過公司《章程修訂稿》;
六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》?；颍喝珯?quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
有限(責(zé)任)公司
----年--月--日
董事會決議的格式及篇七
會議時間：20xx年xx月xx日
會議地點(diǎn)：溫州市號
會議主持人：
會議通知時間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知。
到會股東：、擁有公司100%股東表決權(quán)。
會議性質(zhì)：第 x 次股東會會議
經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、將我公司原地址：溫州市號 變更為：溫州市號
二、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號”，修改為：“公司住所：溫州市號”。
全體股東簽字：
20xx年xx月xx日
