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變更監(jiān)事的議案由誰審核篇一

會議通過投票表決，形成如下決議：

1、審議通過《關(guān)于變更公司董事的議案》

(1)劉保東辭去副董事長職務(wù)

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(2)孫季川辭去董事職務(wù)

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(3)曹令一辭去董事職務(wù)

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(4)吳曉隆辭去獨(dú)立董事職務(wù)

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(5)伍江瑜辭去獨(dú)立董事職務(wù)

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(6)選舉劉萬英為董事

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

2、審議通過《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》

(1)任樂時(shí)辭去監(jiān)事職務(wù)

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

選舉黃瓊為監(jiān)事

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(2)吳正斌辭去監(jiān)事職務(wù)

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

選舉汪傳寶為監(jiān)事

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(3)吳衛(wèi)東辭去監(jiān)事職務(wù)

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

選舉李清海為監(jiān)事

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

3、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》

(1)修改公司章程第五章第一百零五條為：公司董事會成員中應(yīng)當(dāng)有至少一名獨(dú)立董事，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股東的合法權(quán)益不受侵害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或者個(gè)人影響。

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為： 董事會由五名董事組成，其中獨(dú)立董事一名;董事會設(shè)董事長一人。

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為：董事長由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司

董事會

20xx年6月24日

變更監(jiān)事的議案由誰審核篇二

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪女士辭職說明

廣東電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于x年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪女士的書面辭職報(bào)告，洪女士由于身體原因，申請辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪女士的辭職申請自送達(dá)董事會時(shí)生效。

公司董事會對洪女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二、聘任李女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明

經(jīng)公司董事會x年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪辭職并聘任李擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李女士簡歷附后。

三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明

經(jīng)公司董事會x年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《聘任孫瑩為公司副總理》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡歷附后。

廣東電器股份有限公司董事會

變更監(jiān)事的議案由誰審核篇三

廣東金萊特電器股份有限公司關(guān)于監(jiān)事變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士辭職說明

廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于20xx年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士的書面辭職報(bào)告，洪健敏女士由于身體原因，申請辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪健敏女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪健敏女士的辭職申請自送達(dá)董事會時(shí)生效。

公司董事會對洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二、聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明

經(jīng)公司董事會20xx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏辭職并聘任李芳擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李芳女士簡歷附后。

三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明

經(jīng)公司董事會20xx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《聘任孫瑩為公司副》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡歷附后。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會

李芳女士個(gè)人簡歷

李芳，女，1985年出生，漢族，江西財(cái)經(jīng)學(xué)院九江分院?？飘厴I(yè)，中山大學(xué)mba在讀。20xx年8月至20xx年，歷任吉事多衛(wèi)浴有限公司賬務(wù)會計(jì)、稅務(wù)會計(jì);20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務(wù)代表、財(cái)務(wù)經(jīng)理。

其他情況說明：

1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員;

2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;

3、沒有持有公司股份;

4、沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

孫瑩先生個(gè)人簡歷

孫瑩，男，1979年出生，中國國籍，大專學(xué)歷，emba，無境外居留權(quán)。1998年6月至20xx年5月，在江門市大長江集團(tuán)有限公司從事品質(zhì)管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)部經(jīng)理、資材部協(xié)理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經(jīng)理，現(xiàn)任公司制造總監(jiān)。

其他情況說明：

1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員;

2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;

3、沒有持有公司股份;

4、沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

變更監(jiān)事的議案由誰審核篇四

新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀區(qū)西草場1號硅谷電腦城六層會議室召開。到會股東(股東代表)2人，代表股份3871萬股，占公司總股本5400萬股的71.68%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高管出席了會議，公司聘請的律師參加了會議，會議由董事長于一新先生主持。

會議通過投票表決，形成如下決議：

1、審議通過《關(guān)于變更公司董事的議案》

(1)劉保東辭去副董事長職務(wù)

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(2)孫季川辭去董事職務(wù)

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(3)曹令一辭去董事職務(wù)

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(4)吳曉隆辭去獨(dú)立董事職務(wù)

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(5)伍江瑜辭去獨(dú)立董事職務(wù)

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(6)選舉劉萬英為董事

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

2、審議通過《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》

(1)任樂時(shí)辭去監(jiān)事職務(wù)

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

選舉黃瓊為監(jiān)事

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(2)吳正斌辭去監(jiān)事職務(wù)

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

選舉汪傳寶為監(jiān)事

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(3)吳衛(wèi)東辭去監(jiān)事職務(wù)

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

選舉李清海為監(jiān)事

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

3、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》

(1)修改公司章程第五章第一百零五條為：公司董事會成員中應(yīng)當(dāng)有至少一名獨(dú)立董事，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股東的合法權(quán)益不受侵害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或者個(gè)人影響。

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為： 董事會由五名董事組成，其中獨(dú)立董事一名;董事會設(shè)董事長一人。

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為：董事長由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司

董事會

20xx年6月24日

變更監(jiān)事的議案由誰審核篇五

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士辭職說明

廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于20xx年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士的書面辭職報(bào)告，洪健敏女士由于身體原因，申請辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪健敏女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪健敏女士的辭職申請自送達(dá)董事會時(shí)生效。

公司董事會對洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二、聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明

經(jīng)公司董事會20xx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏辭職并聘任李芳擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李芳女士簡歷附后。

三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明

經(jīng)公司董事會20xx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《聘任孫瑩為公司副》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡歷附后。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會

李芳女士個(gè)人簡歷

李芳，女，1985年出生，漢族，江西財(cái)經(jīng)學(xué)院九江分院專科畢業(yè)，中山大學(xué)mba在讀。20xx年8月至20xx年，歷任吉事多衛(wèi)浴有限公司賬務(wù)會計(jì)、稅務(wù)會計(jì);20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務(wù)代表、財(cái)務(wù)經(jīng)理。

其他情況說明：

1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員;

2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;

3、沒有持有公司股份;

4、沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

孫瑩先生個(gè)人簡歷

孫瑩，男，1979年出生，中國國籍，大專學(xué)歷，emba，無境外居留權(quán)。1998年6月至20xx年5月，在江門市大長江集團(tuán)有限公司從事品質(zhì)管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)部經(jīng)理、資材部協(xié)理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經(jīng)理，現(xiàn)任公司制造總監(jiān)。

其他情況說明：

1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員;

2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;

3、沒有持有公司股份;

4、沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。