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股東決議書(shū)范本篇一

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東：

公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)股東會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東共計(jì) 人，代表本公司 %的表決權(quán)，出席股東做出的各項(xiàng)決議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對(duì)本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下：

(聯(lián)保體綜合授信適用)

□ 同意本公司作為 (身份證號(hào)： )的指定授信提用人在中國(guó)民生銀行股份有限公司 分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)，與 共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的成員額度，共同承擔(dān)還款責(zé)任，并對(duì)聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項(xiàng)下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司 分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。

(綜合授信下共同受信模式適用)

□ 同意本公司作為 (身份證號(hào)： )的共同受信人在中國(guó)民生銀行股份有限公司 分行辦理綜合授信業(yè)務(wù)，并與 共同使用上述授信額度，承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。

本次股東會(huì)的召開(kāi)、決議事項(xiàng)及程序等均為股東會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定作出，該決議真實(shí)、合法、有效。

股東(簽名)：

時(shí)間： 年 月 日

股東決議書(shū)范本篇二

會(huì)議時(shí)間：_______

會(huì)議地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

參加會(huì)議人員：___ ____ ____

1、 原股東： ____ ____ ____

2、 新增股東：_____ _____

3、 會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司____________事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于20xx年月 日，在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi)，執(zhí)行董事于會(huì)議召開(kāi)15日以前以x方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 ，代表 行使表決權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

一、 同意公司原股東 將所持有公司 %股權(quán)出資額為 萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)讓給新股東 。

二、 公司董事、監(jiān)事、(經(jīng)理)的任免決定;同意免去 董事職務(wù)，重新選舉 為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉 為公司監(jiān)事;免去 經(jīng)理職務(wù)，重新聘用 為公司經(jīng)理。

三、 同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)公司《章程修正案》

四、股東會(huì)同意向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請(qǐng)貸款 萬(wàn)元，貸款期限為 年，貸款用途 。股東會(huì)同意以本公司擁有的位于 房地產(chǎn)(或機(jī)器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號(hào)，房屋所有權(quán)證登記號(hào))，作為本公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過(guò))_______ 萬(wàn)元的貸款提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。

股東(簽字、蓋章)：

有限公司

公司(公章)__________

年_ 月 日

股東決議書(shū)范本篇三

本次會(huì)議已于十五日前通知全體股東，會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定。

時(shí)間：

地點(diǎn)：

原股東成員： 、 、

出席會(huì)議股東： 、 、 共代表 %表決權(quán)，缺席會(huì)議股東：

新股東成員： 、 、

出席會(huì)議股東： 、 、 共代表 %表決權(quán)，缺席會(huì)議股東：

會(huì)議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜

經(jīng)公司股東會(huì)議商定，一致通過(guò)如下決議：

一、公司原股東 愿意出讓其持有本公司 萬(wàn)元的資本額，即占本公司注冊(cè)資本 萬(wàn)元的 %股權(quán)出讓給新股東 ，獲股東會(huì)接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由 、 雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。

二、其他股東 、 同意放棄優(yōu)先購(gòu)買原股東 在本公司的股權(quán)。

三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會(huì)由 、 、 組成。確認(rèn)新的股東出資情況如下：

股東姓名(或名稱) 身份證號(hào)碼(或注冊(cè)號(hào)) 出資數(shù)額(萬(wàn)元) 出資方式 出資比例

1、 …… …… …… ……

2、 …… …… …… ……

3、

…… ……

四、股東會(huì)決定免去 在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)，免去 經(jīng)理職務(wù)，免去 在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命 為公司執(zhí)行董事及法定代表人，任命 為經(jīng)理，任命 為公司監(jiān)事;經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。

五、免去 在本公司的秘書(shū)職務(wù)，任命 為公司秘書(shū)。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員。(上述人員任免情況按章程規(guī)定，比如章程規(guī)定秘書(shū)由董事會(huì)產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會(huì)決議)

六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤(rùn)已安排專人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東 在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，新股東 繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。

……(公司根據(jù)實(shí)際情況在決議中增加其他需變更事項(xiàng)，如變更名稱、住所等)

七、修改公司章程中的相關(guān)條款。

全體舊股東簽字(或蓋章)： 全體新股東簽字(或蓋章)：

年 月 日

股東決議書(shū)范本篇四

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，有限(責(zé)任)公司全體股東于--年--月--日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：

一、公司名稱由------變更為------;

二、通過(guò)公司《章程修正案》;

三、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字簽章：

有限(責(zé)任)公司

----年--月--日

股東決議書(shū)范本篇五

出席會(huì)議股東： 、 、 。

根據(jù)《公司法》 及公司章程，上海xx有限公司有限公司于20xx年 3 月30日在公司本部召開(kāi)股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共 人，代表公司 股東 %的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的 %通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

1.同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：食品銷售管理、預(yù)包裝食品批發(fā)(不含熟食鹵味、冷凍冷藏)(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))，日用百貨，文化用品，家用電器，紡織品，五金交電，電線電纜，電腦及配件，工藝禮品，建筑裝潢材料，批發(fā)零售，室內(nèi)裝潢服務(wù)，家用電器維修及售后服務(wù)。(涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng))。 。

2.免去 執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理的職務(wù);同意選舉 為執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理。(設(shè)執(zhí)行董事格式)

免去 、 、 、 董事的職務(wù);同意選

舉 、 、 為董事(設(shè)董事會(huì)格式)。

3.同意 (原股東) 將占公司注冊(cè)資本 %的股權(quán)，共 萬(wàn)元的出資以 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給 (新股東) 。

4.同意公司住所遷至 (具體地址) 。

5.同意變更公司類型，由有限公司變更為有限公司(自然人獨(dú)資)。

6.同意公司公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本由x萬(wàn)元變更為x萬(wàn)元，增加(減少)部分x萬(wàn)元由股東 出資。

7.…………(其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)。

8.同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

原股東：(簽名或蓋章) 新增股東：(簽名或蓋章)

年 月 日

股東決議書(shū)范本篇六

時(shí)間：x年xx月x日

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

應(yīng)到人數(shù)：x人

實(shí)到人數(shù)：x人

主要議事：

經(jīng)某公司全體股東協(xié)商，一致同意作出如下決議：

一、同意轉(zhuǎn)讓在某公司x%(出資額為人民幣x萬(wàn)元)的股權(quán)給，同時(shí)不再享有相應(yīng)的權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。

二、其他事項(xiàng)不變。

全體股東簽字：

股東決議書(shū)范本篇七

____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。

全體股東于____年____月_____日在_______召開(kāi)第______次股東大會(huì) 。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。

(1)董事會(huì)成員：____________________________________,

任期__________年。

(2)監(jiān)事會(huì)成員：____________________________________,

任期__________年。

(3)上述人員任職資格，已對(duì)其進(jìn)行審查，均符合法律法規(guī)關(guān)條件。

出席本次會(huì)議股東

法人股東(蓋章) 自然人股東(簽字)

年 月 日 年 月 日

股東決議書(shū)范本篇八

按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東會(huì)于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會(huì)議室召開(kāi)了全體會(huì)議，股東、出席了會(huì)議，經(jīng)表決全票同意，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：。

二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)備的銷售、維護(hù)。

三、公司注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：

認(rèn)繳出資480萬(wàn)元人民幣，認(rèn)繳出資額480萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

：認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

五、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。

六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年。

七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。

九、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。

全體股東簽字：

20xx年x月x日

股東決議書(shū)范本篇九

根據(jù)<公司法>和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開(kāi)了第______次股東會(huì)，會(huì)議召集人、會(huì)議共______人參加，代表______%表決權(quán)，經(jīng)代表______%表決權(quán)的股東通過(guò)，做出如下決議:

1、同意公司名稱變更為:__________________

2、同業(yè)公司住所變更為:__________________

3、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:__________________

4、同意公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限，為長(zhǎng)期或自______年______月______日到______年______月______日止

; 5、同意增加公司注冊(cè)資本____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，由____________(大寫(xiě))萬(wàn)元增加到____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，其中: 原股東______(填寫(xiě)姓名)增加______(大寫(xiě))萬(wàn)元(填寫(xiě)出自方式)____________出資; 新股東______(填寫(xiě)姓名)增加______(大寫(xiě))萬(wàn)元(填寫(xiě)出自方式)____________出資;

6、同意股東____________(填寫(xiě)姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫(xiě)出資方式)出資，共計(jì)____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，以____________(大寫(xiě))萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給______(填寫(xiě)姓名);

7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下: ____________(股東姓名)出資____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，其出資方式為_(kāi)___________(實(shí)物、貨幣、無(wú)形資產(chǎn))占____________%;

8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，變更為_(kāi)_____(大寫(xiě))萬(wàn)元____________(出資方式)方式出資; 股東______(姓名)

9、同意變更法定代表人、(董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員)。會(huì)議選舉____________(姓名)為執(zhí)行董事，免去____________(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為監(jiān)事，免去____________(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任______(姓名)為經(jīng)理，免去______(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會(huì)議選舉(姓名)為董事長(zhǎng)，免去(姓名)董事長(zhǎng)職務(wù);選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為認(rèn)為董事，免去____________(姓名)董事職務(wù);選舉______(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。

全體新老股東簽字并蓋章:

____________年____________月____________日

股東決議書(shū)范本篇十

x有限公司股東決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，公司股東 年 月 日作出如下決定：

1、成立 公司，簽署 公司章程。

2、股東 自任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并擔(dān)任法定代表人。

3、聘任 為公司監(jiān)事，聘期三年。

4、全權(quán)委托 辦理公司設(shè)立登記事宜。

股東簽字或蓋章：

年 月 日

股東決議書(shū)范本篇十一

參加成員：

決議事項(xiàng)：

一、全體股東同意設(shè)立x公司;

二、公司住所為：;

三、公司的注冊(cè)資本為人民幣x萬(wàn)元;

四、全體股東選舉由擔(dān)任x公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由擔(dān)任公司監(jiān)事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

八、全體股東一致同意委托(身份證號(hào)：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

全體股東簽字或蓋章：

年 月 日

股東決議書(shū)范本篇十二

×××××有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)20xx年度第4次股東

會(huì)于20xx年2月28日在本公司會(huì)議室召開(kāi)。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的

有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

出席會(huì)議的法人股東有、，公司法定代表人出

席了會(huì)議;自然人股東有、。出席會(huì)議的股東持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。公司中層以上人員列席了會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)先生主持。

會(huì)議就公司對(duì)四川力瑞新能源科技有限公司投資 事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：

1、 同意向x科技有限公司投資

2、 同意按x科技有限公司80%的股份進(jìn)行投資

3、 同意向xx科技有限公司投資800萬(wàn)元人民幣

4、 同意分兩次向xx科技有限公司注入投資款800萬(wàn)元人民幣

法人股東(蓋章)：

自然人股東(簽字)：

年2月28日

股東決議書(shū)范本篇十三

根據(jù)《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定，本公司與 年 月 日召開(kāi)了第 次股東會(huì)，會(huì)議召集人 、會(huì)議共 人參加，代表 %表決權(quán)，經(jīng)代表 %表決權(quán)的股東通過(guò)，做出如下決議：

1、 同意公司名稱變更為：

2、 同業(yè)公司住所變更為：

3、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

4、 同意公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限，為長(zhǎng)期或自 年 月 日到 年 月 日止;

5、 同意增加公司注冊(cè)資本(大寫(xiě)) 萬(wàn)元，由(大寫(xiě)) 萬(wàn)元增加到(大寫(xiě)) 萬(wàn)元，其中：

原股東(填寫(xiě)姓名)增加(大寫(xiě))萬(wàn)元(填寫(xiě)出自方式)出資;

新股東(填寫(xiě)姓名)增加(大寫(xiě))萬(wàn)元(填寫(xiě)出自方式)出資;

6、同意股東(填寫(xiě)姓名)將其持本公司的 %的(填寫(xiě)出資方式)出資，共計(jì)(大寫(xiě)) 萬(wàn)元，以(大寫(xiě))萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(填寫(xiě)姓名);

7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下：

(股東姓名)出資(大寫(xiě))萬(wàn)元，其出資方式為(實(shí)物、貨幣、無(wú)形資產(chǎn))占 %;

8、同意變更出資方式，股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫(xiě))萬(wàn)元，變更為(大寫(xiě))萬(wàn)元(出資方式)方式出資;

股東(姓名)。。。。。。

9、同意變更法定代表人、(董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員)。會(huì)議選舉(姓名)為執(zhí)行董事，免去(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任(姓名)為經(jīng)理，免去(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會(huì)議選舉(姓名)為董事長(zhǎng)，免去(姓名)董事長(zhǎng)職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為認(rèn)為董事，免去(姓名)董事職務(wù);選舉(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。

全體新老股東簽字并蓋章：

股東決議書(shū)范本篇十四

_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。

全體股東于____年____月_____日在_______召開(kāi)第______次股東大會(huì) 。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。

(1)董事會(huì)成員：____________________________________,

任期__________年。

(2)監(jiān)事會(huì)成員：____________________________________,

任期__________年。

(3)上述人員任職資格，已對(duì)其進(jìn)行審查，均符合法律法規(guī)有關(guān)條件。

出席本次會(huì)議股東

法人股東(蓋章) 自然人股東(簽字)

年 月 日 年 月 日