在當下社會，接觸并使用報告的人越來越多，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。報告書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇報告呢？下面是小編為大家整理的報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

擔保公司董事會工作報告篇一

現(xiàn)在，我代表公司董事會向股東會作工作報告。報告分兩個部分，一是總結(jié)20xx年的主要成績，二是部署20xx年的工作任務(wù)。請大會審議。

20xx年是企業(yè)轉(zhuǎn)換體制的過渡年，也是新公司謀求發(fā)展的開局年。面對生產(chǎn)經(jīng)營和改制改革的雙重壓力和考驗，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點，全面統(tǒng)籌，采取多項措施保生產(chǎn)促改制。主要取得了以下成績:

公司上下緊密圍繞“保生產(chǎn)任務(wù)完成，保銷售合同兌現(xiàn)”開展各項工作，通過全體員工的共同努力，全面超額完成了各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值x萬元，占年計劃的%，同比增長%;實現(xiàn)銷售收入x萬元，同比增長%;利潤x萬元。實現(xiàn)了公司持續(xù)健康發(fā)展的開門紅。

全年訂貨x萬元，同比增長三個百分點;發(fā)貨x萬元，同比增長%;回收貨款x萬元，同比增長x%。產(chǎn)品市場有了新的突破，在簽訂儀32套100多萬元的合同，產(chǎn)品全年訂貨x萬元，同比增加了xx萬元。類儀器在銷售形勢較好。儀繼續(xù)保持上年水平，訂貨x萬元。同時，及時的售后服務(wù)工作，較好地滿足了用戶的要求，提高了企業(yè)信譽。

在產(chǎn)值、銷售額實現(xiàn)增長的情況下，保持了管理費用不增，制造費用、財務(wù)費用、生產(chǎn)成本同比有了較大幅度的下降?；厥?、改制利用廢舊物資xx萬元，節(jié)約采購資金xx萬元。嚴格控制各項非生產(chǎn)性開支，采取多項措施節(jié)約成本費用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個月里，管理部門加緊建立和完善各項管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績效考核、費用報銷等制度和規(guī)定，做到有章可循，依規(guī)辦事，進一步規(guī)范員工的行為。

。通過改制，徹底分離企業(yè)辦社會系統(tǒng)，剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化了資產(chǎn)質(zhì)量。新企業(yè)依照規(guī)范的程序，產(chǎn)生股東會、董事會和監(jiān)事會，初步建立起了公司法人治理結(jié)構(gòu)。通過年底的機構(gòu)調(diào)整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務(wù)上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運作機制必將使企業(yè)煥發(fā)強大的活力。

改進后的傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進行單、雙直管密度計標定驗證，完全達到設(shè)計指標，并完成振動管密度計2套。對儀進行了功能擴展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶操作，并完成了在現(xiàn)場安裝。將手機gprs技術(shù)應用到遠程控制系統(tǒng)，在可同時完成多井位遙測。與美國阿特利公司達成了合作生產(chǎn)協(xié)議。

上述成績的取得，是石化集團公司和管理局領(lǐng)導大力支持、幫助的結(jié)果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻的結(jié)果。在此，我代表公司董事會，向一貫支持和幫助我們的石化集團和管理局的各位領(lǐng)導表示衷心的感謝!向各位股東，并通過你們向全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問候!在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多:目前公司抗市場風險的能力比較脆弱，核心競爭力還不強;改制后資金短缺的局面將進一步加劇，經(jīng)營形勢比較嚴峻;員工思想的根本轉(zhuǎn)變還需要一個過程，公司的管理機制和經(jīng)營機制還無法一步到位;從機關(guān)到基層的思想創(chuàng)新不夠，工作效率不高，復合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發(fā)展對策和工作部署得不到很好的落實。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，必須排除和跨越前進中的諸多障礙，推進新公司早日邁上良性發(fā)展的軌道。

20xx年是公司發(fā)展比較關(guān)鍵的一年，我們既有發(fā)展的機遇和有利條件，也面臨嚴峻的挑戰(zhàn)和諸多不利因素。我們要增強發(fā)展的責任感，居危思進，要盡快整合優(yōu)勢資源，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，增強企業(yè)競爭實力。公司董事會研究確定了公司的經(jīng)營理念是:。今后一個時期發(fā)展的指導思想是:。

20xx年公司的經(jīng)營任務(wù)是:實現(xiàn)銷售收入x萬元;利潤x萬元。根據(jù)發(fā)展指導思想和年度經(jīng)營目標，董事會就今年的工作做如下部署:

作。

我們現(xiàn)有的產(chǎn)品都是市場必需的，就現(xiàn)有產(chǎn)品達到年x千萬元的收入并不難，但我們在市場競爭中為什么占據(jù)不了優(yōu)勢，一個重要原因是產(chǎn)品質(zhì)量不高，好不容易賣了出去，緊接著就問題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財力。產(chǎn)品質(zhì)量問題主要是設(shè)計上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們必須把現(xiàn)有產(chǎn)品做強做大，才能不為生存擔憂，才能去考慮發(fā)展。目前，產(chǎn)品開發(fā)的首要任務(wù)是:著力改進現(xiàn)有產(chǎn)品，完善制造工藝和質(zhì)量控制手段，集中力量攻關(guān)，鍛造出幾項精品。對現(xiàn)有技術(shù)成熟的、等產(chǎn)品，進一步進行技術(shù)升級，快速提升產(chǎn)品的技術(shù)檔次和設(shè)計質(zhì)量。在此基礎(chǔ)上，積極穩(wěn)妥地開發(fā)新的項目。今年重點是做好與阿特利公司合作項目，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，盡快擠進煉化儀器儀表市場，挖掘新的經(jīng)濟增長。今后選題立項一定要充分論證，切不可盲目上項目白花錢。同時，要積極尋求對外技術(shù)交流與合作、合資，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)檔次，增強公司發(fā)展后勁。

在管理上，我們根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立新的管理機制，探索新的管理辦法。今年我們的管理工作要圍繞構(gòu)建一套科學的現(xiàn)代公司的機制來開展，花大力氣建立和推行新的運轉(zhuǎn)機制，當前，公司的管理工作要抓好五點:一是認真履行董事會、監(jiān)事會、股東會議事規(guī)則，認真執(zhí)行各項決議，發(fā)揮好公司經(jīng)理層在經(jīng)營活動中的作用，提高決策的科學性和正確性;二是加強制度建設(shè)，建立和完善公司內(nèi)部各項管理制度，保證各項工作有章可循地順利開展;三是嚴格資金、成本和投資管理，建立全員、全方位、全過程的成本控制體系，從嚴控制非生產(chǎn)性開支，把有限的資金用在加快發(fā)展、提高效益上;四是提高經(jīng)營活動分析能力，加強公司內(nèi)審，加大監(jiān)督力度，及時糾正經(jīng)營偏差。五是加強績效考核，建立完善公司考核體系，落實考核責任，促進員工工作績效和各部門管理績效的提高。

今年我們的產(chǎn)品營銷工作要以擴大xx市場、重振xx市場、搶占xx市場、拓展xx市場為指導方針，爭取更多的市場份額。要配力人員想方設(shè)法打開xx市場，擠進xx市場。一是建設(shè)一支良好素質(zhì)的營銷隊伍。營銷人員不僅是推銷產(chǎn)品，而且是推銷企業(yè)形象，一個合格的銷售員要做到待人接物體現(xiàn)高修養(yǎng)，處理問題體現(xiàn)高水平，更重要的是要對企業(yè)忠誠。提高營銷人員的素質(zhì)，才能提高企業(yè)的形象品位。二是加強市場調(diào)研，根據(jù)不同市場的需求，做好市場細分和定位，制訂具體的營銷策略，把握各片區(qū)的銷售重點。市場部要采取有效措施，抓好市場信息的收集整理，定期為科研、銷售和領(lǐng)導決策提供依據(jù)。三是銷售政策要靈活多變。要充分利用銷售政策的調(diào)節(jié)作用，鼓勵營銷人員去拼搶市場，想方設(shè)法推銷、等附加值高的產(chǎn)品。四是要根據(jù)用戶招標日益增多的實際，積極學習招投標采購相關(guān)知識，研究投標技巧，提高中標率。五是強化售后服務(wù)工作。服務(wù)是銷售的延伸，在我們產(chǎn)品質(zhì)量問題較多的時候，售后服務(wù)尤為重要。要盡快完善維修站點，建立相對穩(wěn)定的售后服務(wù)隊伍，提高維修人員的技能，為用戶提供高質(zhì)量的售后服務(wù)。

在市場訂貨頻繁、批量小、合同支付時間緊的情況下，生產(chǎn)部要以市場需求計劃為前提組織生產(chǎn)。一要增強應急的能力，及時快速反應，合理組織生產(chǎn);二要加強生產(chǎn)部與市場部、加工分廠與技術(shù)中心兩所之間的協(xié)調(diào)和溝通，準確及時供貨，保障合同履約;三要抓好物流控制，降低生產(chǎn)成本。加強對外協(xié)、外購、外包的管理，保證生產(chǎn)體系正常運轉(zhuǎn)。四要加強對生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝流程和質(zhì)檢制度，保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量。同時狠抓安全文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理，確保無任何安全責任事故，促進各項任務(wù)順利完成。公司各部門都要圍繞市場需求做工作，市場發(fā)出的信號就是每位員工的行動指南，各路都要為生產(chǎn)服好務(wù)，齊心協(xié)力保障供貨合同的兌現(xiàn)。

(五)保持經(jīng)濟總量增長幅度達到10%。

綜合分析國內(nèi)、外行業(yè)形勢，我們正面臨著難得的發(fā)展機遇。行業(yè)的改革力度進一步加大，上市公司將實行專業(yè)化重組，油口的隊伍(如鉆井、采油)要縮編精干，隊伍的裝備要改善，國內(nèi)更新改造的持續(xù)投入，對我們來說是機遇，但這種機遇留給我們的時間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時機，把優(yōu)勢產(chǎn)品大范圍地推向市場，實現(xiàn)經(jīng)濟總量的大幅度增長，為公司的長遠發(fā)展打下堅實厚重的基礎(chǔ)。要繼續(xù)保持并擴大類儀器的銷量，力爭達到x萬元。類產(chǎn)品要在20xx年的基礎(chǔ)上實現(xiàn)更大的突破，力爭達到x萬元。類產(chǎn)品以大流量流標生產(chǎn)，以及質(zhì)量流量計的合作為基礎(chǔ)，力爭達到x萬元。只有這塊主營業(yè)務(wù)收入的成功實現(xiàn)，經(jīng)濟總量增長才有可靠保證。與此同時，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節(jié)約挖潛，降本增效，使企業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)增加值、對外攬活產(chǎn)值、全員勞動生產(chǎn)率、主營業(yè)務(wù)收入等經(jīng)濟指標大副上升，實現(xiàn)經(jīng)濟總量10%的增長目標，保障各位股東的切身利益。

各位股東，新的一年任務(wù)雖然艱巨，但我們董事會成員對未來充滿信心。我們只有一個心愿:為了公司的自主、長遠發(fā)展，我們義無返顧;為了企業(yè)效益和股東利益，我們將全力以赴!

擔保公司董事會工作報告篇二

創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力;創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。

公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。

公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：

⒈按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責明確的經(jīng)營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理(經(jīng)營管理層)的職權(quán)。

⒉總結(jié)應用了公司核心理念，設(shè)計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續(xù);設(shè)計并逐步開始應用了公司手冊，為整體實施公司創(chuàng)造了初步的條件。

⒊取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(乙級)資質(zhì)《專項工程設(shè)計證書》;管道工程專業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書》;獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認證。

⒋初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實施了基本管理制度項。

⒌實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風氣。

⒍全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項基礎(chǔ)性工作。

⒎全面完成了××××年的經(jīng)營指標?！痢痢痢聊觐A算實現(xiàn)利潤萬元。

一年來的主要工作

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進行了明確定位。集團領(lǐng)導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。

一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責明確、政企分開、對工程設(shè)計、工程施工、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，由公司對外簽訂服務(wù)合同，統(tǒng)一開拓市場、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅。

其次，全面實施生產(chǎn)經(jīng)營指標責任制，規(guī)范管理工作。

公司與各事業(yè)部簽定了目標經(jīng)營合同，明確了經(jīng)營目標和考核政策。建立了信息統(tǒng)計制度，從××××年月份開始，每月對各事業(yè)部經(jīng)營、生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計月報;收集各部室規(guī)范化管理工作進展情況，每月形成公司管理工作動態(tài)。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司年度生產(chǎn)經(jīng)營指標的全面實現(xiàn)。

三、全方位推進企業(yè)文化建設(shè)

沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊、沒有內(nèi)涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。公司于××××年月頒布實施了《公司標識總體設(shè)計推進計劃》，企業(yè)文化建設(shè)全面系統(tǒng)啟動。

在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個環(huán)節(jié)的工作：

一是抓管理人員對企業(yè)文化的認識環(huán)節(jié)。

我們公司的企業(yè)文化推進過程，稱得上是一個較為艱難的認識轉(zhuǎn)變過程和觀念更新過程。在該不該實施企業(yè)文化的問題上，公司管理層有較為一致的認識。但是，在如何推進企業(yè)文化實施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認識。主要矛盾，來自于長期在計劃經(jīng)濟體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀念的影響，對企業(yè)發(fā)展認識的影響。針對不同的想法、認識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認識。

首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達山乳業(yè)的企業(yè)文化建設(shè)案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經(jīng)營企業(yè)文化效果的認識。

其次是辦講座、留作業(yè)、寫設(shè)想。重點講清楚經(jīng)營企業(yè)文化與公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系，要求管理人員結(jié)合公司工作實際談體會，取得了一定的收效。

再次是算大帳、細對比。算公司標識進行商標注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標注冊完成后，經(jīng)過法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評估，就會收到優(yōu)良的效益回報。

通過這些活動，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解。

二是抓公司企業(yè)文化核心內(nèi)容環(huán)節(jié)。

經(jīng)過半年多的摸索和實踐，我們在公司企業(yè)精神、價值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經(jīng)營性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內(nèi)容，確定了“誠信為本、把握市場、經(jīng)營創(chuàng)新”等個主題作為標準。

對這三個層次的文化建設(shè)的運行情況，公司及時在經(jīng)理辦公會上圍繞“已經(jīng)做了什么”，“正(在做什么”，“還要做什么”等三個問題進行了對照檢查，并對推進情況進行了分析。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認識的轉(zhuǎn)變、觀念的更新是一個較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。

三是抓企業(yè)文化推進與公司管理水平結(jié)合的環(huán)節(jié)。

在半年來的實踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標認證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過程。努力向?qū)崿F(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實踐化、教育化、獎懲化、系統(tǒng)化邁進。

比如，我們過去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說“不行”，而不善于說這項工作怎么做“能行”。通過提高認識、轉(zhuǎn)變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運行制度，提出建設(shè)性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn)。經(jīng)理辦公會確定工作目標和工作任務(wù)后，會議要求，承辦部門拿出建設(shè)性的落實意見;承辦部門要求，承辦崗位拿出建設(shè)性意見，責任到人，任務(wù)到崗，一級對一級負責，使建議權(quán)與決策權(quán)、審批權(quán)都得到落實。

四、建設(shè)高素質(zhì)的管理團隊

穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證;高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進取團隊的保證。

首先，建立有效的團隊動態(tài)管理機制。公司成立伊始，就有目標、有重點地從公司的長遠發(fā)展出發(fā)，重點選擇不同專業(yè)的管理人員進入管理層。隨著業(yè)務(wù)的開展，公司利用半年工作述職的契機，實行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰人，團隊動態(tài)管理機制開始運行。

第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。一年來，員工守則制度;辦公公示制度;出勤打卡制度;升國旗、唱國歌制度;誦頌公司理念制度;工間操制度;部室例會制度相繼實施。初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，營造學習氛圍和機制。以迎接黨的xx大召開和貫徹黨的xx大精神為契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學習江“三個代表”精神、黨的xx大報告和新黨章，以黨委下發(fā)的道討論題為主要內(nèi)容，組織學習討論貫徹落實“三個代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路。

公司堅持內(nèi)部培訓與外出培訓結(jié)合，在內(nèi)部培訓中，安排專門的學習時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有名管理人員分別前往石油干部管理學院、江漢職工大學、江漢石油學校等地學習法律知識、企業(yè)管理知識、經(jīng)濟法、會計學、財稅知識等。有人參加了大連工程學院工商管理班的學習。

存在的問題

從公司規(guī)范運作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個方面：

一是業(yè)務(wù)拓展不深入，主營業(yè)務(wù)不突出;二是股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，一股獨大;三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大;四是公司對分支機構(gòu)的監(jiān)管不深入，分支機構(gòu)經(jīng)營行為存在隨意性;五是認識的提高、觀念的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響。

下步打算

為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎(chǔ)，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強的基礎(chǔ)上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經(jīng)營和管理水平。這是公司進一步發(fā)展必須選擇的道路。按照這個總體安排，公司××××年在做好制度安排、文化塑造的同時，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務(wù)拓展、市場開發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權(quán)完善上。

擔保公司董事會工作報告篇三

20xx年度公司董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所主板上市 公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的要求，認 真履行忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)，積極參加深圳證券交易所舉辦的各類培訓，審慎、 科學決策公司重大事項，嚴格執(zhí)行股東大會各項決議，保證了公司在報告期內(nèi)經(jīng) 營活動合法合規(guī)，有效維護了公司和全體股東的合法權(quán)益。

一、20xx 年度董事會主要工作情況

(一)董事會會議情況 20xx年度公司董事會根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況依法召開會議8次，具體如下：

1、關(guān)于 20xx 年度公司與中信銀行開展存貸款等 金融服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易議案。

2、關(guān)于調(diào)整 3 名董事人選的議案。 十一次會議

3、關(guān)于調(diào)整 1 名獨立董事人選的議案。

4、關(guān)于召開 20xx 年第一次臨時股東大會的議案。

第五屆董事會第 2 20xx.3.13 現(xiàn)場會議

1、關(guān)于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案。

2、關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會專門委員會成員的 議案。

3、20xx 年年度報告及摘要。

4、20xx 年度董事會工作報告。

5、20xx 年度總經(jīng)理工作報告。

6、20xx 年度財務(wù)決算報告。

7、20xx 年度利潤分配方案。

8、關(guān)于續(xù)聘 20xx 年度財務(wù)審計機構(gòu)及報酬的議案。

9、20xx 年度內(nèi)部控制評價報告。

10、關(guān)于續(xù)聘 20xx 年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)及報酬 的議案。

11、關(guān)于修改《公司章程》的議案。

12、關(guān)于修改《公司股東大會議事規(guī)則》的議案。

13、關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案。

14、關(guān)于 20xx 年度向有關(guān)銀行申請綜合授信額度 的議案。

15、關(guān)于向國家開發(fā)銀行股份有限公司申請長期 借款的議案。

16、關(guān)于召開 20xx 年度股東大會的議案。

17、聽取公司 5 名獨立董事 20xx 年度述職報告。

十四次會議

1、關(guān)于調(diào)整 1 名董事人選的議案。

2、關(guān)于修改《總經(jīng)理工作細則》的議案。

3、關(guān)于修改《信息披露管理制度》的議案。

4、關(guān)于修改《子公司管理制度》的議案。

5、關(guān)于召開 20xx 年第二次臨時股東大會的議案。

(二)獨立董事履職情況 報告期內(nèi)公司獨立董事勤勉盡責，認真履行了獨立董事職責，對公司相關(guān)事 項發(fā)表的意見如下：

1、在第五屆董事會第十一次會議召開前發(fā)表了關(guān)于20xx年度公司與中信銀 行開展存貸款等金融服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見，并在董事會會議上對 如下事項發(fā)表了意見： (1)關(guān)于20xx年度公司與中信銀行開展存貸款等金融服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易 的意見。 (2)關(guān)于提名公司董事候選人及獨立董事候選人的意見。

2、在第五屆董事會第十二次會議上對如下事項發(fā)表了意見： (1)關(guān)于公司對外擔保、關(guān)聯(lián)交易及關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項說明的意見。 (2)關(guān)于公司20xx年度利潤分配方案的意見。 (3)對續(xù)聘公司20xx年度財務(wù)審計機構(gòu)及支付其報酬的意見。 (4)關(guān)于《公司20xx年度內(nèi)部控制評價報告》的意見。 (5)關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的意見。

3、在第五屆董事會第十五次會議上對提名董事候選人發(fā)表了意見。

4、在第五屆董事會第十六次會議上對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、 公司對外擔保情況發(fā)表了意見。

5、在第五屆董事會第十七次會議召開前發(fā)表了關(guān)于公司與中信信托開展委 托理財暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見，并在董事會會議上對該議案的審議程序、表 決結(jié)果等方面發(fā)表了意見。

(三)董事會下設(shè)的各專門委員會履行職責情況 公司第五屆董事會下設(shè)的戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審 計委員會等專門委員會于報告期內(nèi)充分發(fā)揮專業(yè)性作用，科學決策、審慎監(jiān)管， 切實履行了工作職責，有效提升了公司管理水平。 1、報告期董事會戰(zhàn)略委員會履職情況 20xx年度公司董事會戰(zhàn)略委員會按照《公司董事會戰(zhàn)略委員會工作條例》要 求，認真研判公司所處內(nèi)外部環(huán)境及市場形勢變化，結(jié)合公司發(fā)展實際，對公司 長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策提出了建議和意見。

2、報告期董事會薪酬與考核委員會的履職情況 序號 召開時間 召開方式 會議議題 審核了公司高級管理人員20xx年度述職報告與公司20xx年度報告中關(guān)于 1 20xx.2.26 通訊方式 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬披露情況，并對公司高級管理人員 20xx年度工作績效情況進行了評價。

3、報告期董事會提名委員會履職情況

(一)概述

報告期公司總體經(jīng)營情況平穩(wěn)，但全球原油價格持續(xù)低迷和人民幣匯率波動 對公司經(jīng)營業(yè)績造成了一定的沖擊。公司主要客戶減少海上石油直升機使用數(shù)量， 降低直升機服務(wù)價格，海上石油業(yè)務(wù)業(yè)績下滑;同時因人民幣匯率波動，公司外 幣貸款產(chǎn)生一定的匯兌損失。公司通過挖掘新商機、降本增效等有效措施應對挑 戰(zhàn)，緩解經(jīng)營壓力。20xx年公司從19家國際同行中脫穎而出，中標(株)大宇國際 在緬甸項目，實現(xiàn)了在海外為中方客戶提供短期服務(wù)到為外方客戶提供長期服務(wù) 的重大突破;報告期公司在國內(nèi)的海上石油業(yè)務(wù)約占全國海上石油業(yè)務(wù)總市場份 額的62.93%(按合同架月數(shù)統(tǒng)計)，仍居第一位;新增青島港引航作業(yè)，天津港、 湛江港等港口引航業(yè)務(wù)，作業(yè)量較20xx年有較大漲幅;航空護林投入使用的直升 機數(shù)量創(chuàng)新高，飛行架次和時間大幅增長(共飛行702架次、1,051小時30分，同 比分別增長44.15%和33.16%);進軍直升機醫(yī)療健康服務(wù)市場;新增起落架和絞 車維修能力，并新獲中國民航的ec120直升機大修資質(zhì);同時公司將部分外幣長 期借款變更成人民幣借款并試水理財業(yè)務(wù)，取得管控成本、創(chuàng)造收益的效果。 報告期公司與控股子公司海直通航合并飛行35,039架次、32204小時54分， 同比分別減少2.38%和2.43%;全年無飛行事故、無劫機炸機事件和空防事故，無 維修重大事故和重大航空地面事故，無通用航空事故征候，無空管原因、機場原 因、油料原因事故征候，實現(xiàn)了民航局下達及公司確定的安全指標。經(jīng)過不懈努 力報告期公司營業(yè)收入128,940.06萬元(合并，下同)，同比減少3.71%;營業(yè) 總成本110,282.87萬元，同比減少0.15%;利潤總額23,243.34萬元，同比減少 16.11%;歸屬于母公司所有者的凈利潤16,941.16萬元，同比減少16.27%;歸屬 于母公司所有者權(quán)益為278,198.03萬元，較期初增長3.28%。

(二)核心競爭力分析

公司是經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議決定設(shè)立的全國性甲類通用航空企業(yè)，是國內(nèi)通用航空業(yè)中首家和唯一主板上市企業(yè)，自1983年成立后專注于通用航空業(yè)。經(jīng)過30 余年的探索與拼搏，公司已鍛造成為行業(yè)里的龍頭翹楚，凝聚了一定的核心競爭 力。 1、高標準的運營管理體系 領(lǐng)先的運營管理水平，公司成立時就與bristow等國際先進標準接軌，建立 了嚴格的運營管理系統(tǒng)。在國內(nèi)通航公司中率先通過英國標準協(xié)會(bsi)iso9002 質(zhì)量體系認證，率先建立健康安全環(huán)保手冊(hse方案)和sms體系，實施標準化 管理。領(lǐng)先的安全管理水平，“持續(xù)安全，追求完美”是公司的核心價值觀，公 司自上市以來已安全飛行20多萬小時，創(chuàng)造了享譽國際同行業(yè)的優(yōu)良安全記錄。 連續(xù)20xx年保持飛行安全，三度獲得中國民航通用航空最高榮譽獎項“金鷗杯”， 連續(xù)多年獲得民航安全考核達標單位稱號。建立了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的飛行運營管理系統(tǒng)、 機務(wù)維修管理信息系統(tǒng)。 2、優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)人才隊伍 公司擁有一支經(jīng)驗豐富的飛行隊伍，其中機長比例約占2/3，機長平均飛行 時間超過6000小時。截至報告期末公司共有飛行員197名，多名榮獲中國民航安 全飛行獎?wù)拢?8名獲功勛獎?wù)隆?7名獲金質(zhì)獎?wù)隆?5名獲銀質(zhì)獎?wù)隆?4名獲銅質(zhì) 獎?wù)隆４送?，公司還擁有一支技能精湛的維修隊伍，截至報告期末公司共有維修 人員347名，其中236名持有caac頒發(fā)的機務(wù)維修執(zhí)照，28人同時持有easa頒發(fā)的 機務(wù)維修執(zhí)照。 3、領(lǐng)先的機隊規(guī)模和裝備水平 根據(jù)民航局于20xx年7月公開的《20xx年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，截至20xx 年底獲得通用航空經(jīng)營許可證的通用航空企業(yè)239家，通用航空企業(yè)適航在冊航 空器1798架(其中教學訓練用飛機486架)。除去教學訓練用飛機，通用航空企 業(yè)平均每家擁有適航在冊航空器不到6架。公司20xx年運營的直升機為57架，自 有直升機增至42架，機隊規(guī)模遠遠高于行業(yè)平均水平，承運能力處行業(yè)領(lǐng)先地位。 公司機隊主力為空中客車生產(chǎn)的ec225lp、ec155b/b1、as332l1、sa365n等型號 直升機，同時配有美國西科斯基生產(chǎn)的s92b、意大利阿古斯塔生產(chǎn)的a109e、俄 羅斯直升機公司生產(chǎn)的ka-32a11bc等國際先進直升機。領(lǐng)先的機隊規(guī)模、多樣化 的機隊結(jié)構(gòu)能最大化的適應和滿足市場要求。 4、基地網(wǎng)絡(luò)化布局，迅速響應客戶需求 公司總部在深圳，現(xiàn)有天津、上海、湛江、浙江和海南5個分公司，在深圳 南頭、天津塘沽、湛江坡頭、海南東方等4處設(shè)有直升機場，服務(wù)遍及我國南海、 東海、渤海三大海域和云南、重慶、黑龍江等全國十多個省市?；夭季值木W(wǎng)絡(luò) 化、規(guī)?；芸焖夙憫蛻粜枨?，保障服務(wù)水平，保證客戶群體穩(wěn)定。

三、公司未來發(fā)展的展望

(一)行業(yè)格局和趨勢 受歷史、政策、經(jīng)濟等因素的影響，與美國、巴西等國比較，國內(nèi)通用航空 業(yè)整體發(fā)展水平明顯落后。通航航空業(yè)基本判斷是處在發(fā)展初創(chuàng)期向快速成長期 過渡階段。近年來，國家出臺一系列政策扶持通航發(fā)展，從趨勢看需求潛力巨大， 通用航空業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)。但從目前階段，“天、地、人、機”這些制約通航發(fā)展 的瓶頸還沒有得到根本解決。通用航空整體規(guī)模小、基礎(chǔ)能力弱、運營服務(wù)滯后， 通航產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展還需要一個過程。 就細分行業(yè)而言，公司海上石油飛行服務(wù)市場份額高于其他競爭對手，但國 際原油價格下行，海上油氣開發(fā)速度減緩，海上石油飛行服務(wù)行業(yè)發(fā)展遇阻;陸 上通航航空護林、電力巡線等業(yè)務(wù)發(fā)展空間較大，但各競爭對手加大資金投入規(guī) 模、加強市場營銷公關(guān)力度，公司面臨的競爭壓力不容忽視;通航維修方面，公 司在空直系直升機維修方面處國內(nèi)領(lǐng)先水平，且維修范圍不斷擴大，維修能力不 斷提高，但維修市場各競爭對手實力也在不斷增強中，業(yè)內(nèi)競爭日趨激烈。

(二)發(fā)展戰(zhàn)略 公司將在穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務(wù)和市場份額的基礎(chǔ)上，加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新速度，緊抓發(fā)展 機遇，布局通航產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，繼續(xù)推進生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的降本增效，努力為公司 股東創(chuàng)造更大價值，具體如下: 海上石油：受國際油價低價運行影響，公司主要客戶縮減直升機租用成本， 海上石油業(yè)務(wù)發(fā)展受阻。公司未來將通過進一步提升服務(wù)質(zhì)量等方式努力保持現(xiàn) 有市場份額，同時在保證現(xiàn)有國際業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量基礎(chǔ)上積極搜尋其他海外合作 資源，進一步開拓國際市場范圍。 港口引航：繼續(xù)開展天津港、連云港、湛江港、青島港等港口的引航作業(yè)， 努力提高作業(yè)量，并積極開拓其他港口城市的引航業(yè)務(wù)，爭取成為公司新的盈利 點。 陸上通航：在已進入的航空護林、電力巡線、代管等業(yè)務(wù)領(lǐng)域擠存量、爭增 量，著力擴大重點業(yè)務(wù)市場份額，取得領(lǐng)先優(yōu)勢;密切關(guān)注通用航空市場各業(yè)務(wù) 領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢，加大新業(yè)務(wù)開拓力度，全面提升海直通航的運營規(guī)模及綜合實力。 通航維修：做好直升機機體大修，部附件修理等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，提升維修質(zhì)量， 增強市場競爭力;加強與空中客車直升機公司等廠家的合作，提高維修能力，增 加不同機型的新維修資質(zhì);開發(fā)并深化多項新興業(yè)務(wù)，拓展特色項目維修市場， 實現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化;進行流程再造工作，進一步降低成本，提高效率。 通航培訓：依托公司現(xiàn)有培訓能力，深入開發(fā)培訓項目，提升公司在專業(yè)培 訓領(lǐng)域的知名度及競爭力;做好民航通用航空學院籌建工作，打造通航培訓國家 隊為公司輸送優(yōu)秀技術(shù)人才，并努力成為公司利潤增長點。 資本運營：密切關(guān)注國際原油價格及人民幣匯率變動的趨勢，提高日常經(jīng)營 管理中的資金風險防范意識，積極采取有效應對措施;全面探索各類金融工具， 拓寬資本補充渠道，發(fā)揮盈余資金最大效能，提升資金使用效率;通過繼續(xù)開展 理財業(yè)務(wù)、加強應收賬款管理、盤活公司現(xiàn)有存量資產(chǎn)等措施創(chuàng)造收益，加大成 本管控能力。

(三)經(jīng)營計劃 報告期公司順利完成20xx年度安全運營目標;營業(yè)總成本計劃115,000萬元， 通過加強成本管控力度營業(yè)總成本控制在110,282.87萬元，達到預期目標;但因 主要客戶減少直升機租用數(shù)量和降低租用價格，全年實現(xiàn)營業(yè)收入128,940.06 萬元，完成計劃目標133,000萬元的96.95%。 20xx年度公司經(jīng)營計劃為：力爭實現(xiàn)營業(yè)收入114,000萬元，營業(yè)總成本控 制在113,000萬元;安全管理確保無劫機炸機事件和空防事故，無維修重大事故 和重大航空地面事故;無飛行事故征候、空管原因事故征候、機場保障原因事故 征候、機場鳥擊原因事故征候、油料原因飛行事故征候等事件的發(fā)生;嚴重差錯 和一般差錯發(fā)生率嚴控在民航指標內(nèi)的安全運營目標。上述經(jīng)營計劃不代表公司 對20xx年度的盈利預測及對投資者的業(yè)績承諾，能否實現(xiàn)取決于市場狀況、經(jīng)營 環(huán)境等多種因素，存在較大不確定性，請投資者對此保持足夠的風險意識。

(四)可能面對的風險及應對策略

1、國際油價低價運行風險 長期以來公司約80%收入來自海上石油直升機飛行服務(wù)業(yè)務(wù)，對海上石油行 業(yè)具有較強依賴性。國際原油價格自20xx年持續(xù)下滑，一直在低價運行，未來一 段較長時間仍然有可能存在此種情況。受國際原油價格低價運行影響，公司海上 石油直升機飛行服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展遇到很大阻力。針對此狀況，公司在努力穩(wěn)固和擴 大海上石油直升機飛行服務(wù)市場份額的同時，加大陸上通航、通航維修、通航培 訓等多元化業(yè)務(wù)的發(fā)展力度，力爭培育多個利潤增長點。

2、匯率風險 公司購置直升機，支付航材費、保障費、保險費等主要為美元和歐元，人民 幣匯率的波動會產(chǎn)生匯兌損益，對公司經(jīng)營業(yè)績造成不確定性影響。報告期央行 調(diào)整人民幣匯率報價機制，人民幣兌美元中間價大幅下調(diào)，造成公司一定的匯兌 損失。為減少匯率波動對公司財務(wù)的負面沖擊，降低匯率變化風險，公司一方面 適當選用理財產(chǎn)品，另一方面將部分外幣長期借款幣種變更為人民幣，以增加公 司資產(chǎn)收益，提高資金使用效率，同時公司會加強分析國內(nèi)外經(jīng)濟走勢，持續(xù)監(jiān) 控人民幣匯率變化，并積極探索各項措施，對資金統(tǒng)籌安排，盡力降低匯率風險。

3、航空安全風險 安全是航空企業(yè)的生命線。公司飛行服務(wù)涵蓋海上石油、極地科考、航空護 林、電力巡線等多方面，業(yè)務(wù)差異大、飛行環(huán)境復雜、機型種類繁多，再加上機 隊規(guī)模和作業(yè)量較大，公司的飛行作業(yè)和維修作業(yè)安全負荷日益加重，安全生產(chǎn) 面臨更高挑戰(zhàn)。為有效把控安全風險，公司持續(xù)改進安全管理工作，強化安全教 育培訓、加強安全隱患排查，及時上報安全信息、落實安全生產(chǎn)責任，從各方面 入手構(gòu)筑安全生產(chǎn)防線，始終把安全生產(chǎn)放在首位，力保公司處于安全運營狀態(tài)。

4、成本上漲風險 公司人才隊伍壯大、機隊規(guī)模擴大及人民幣貶值等因素導致公司固定經(jīng)營成 本上漲，公司積極開展開源節(jié)流、增收節(jié)支措施，在保證生產(chǎn)安全的前提下，集 思廣益，采取多項成本控制手段，完善內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置，優(yōu)化管理工作流程，加大降本增效管理力度，把控成本上漲風險。