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監(jiān)事會臨時會議決議公告 監(jiān)事會臨時會議召開規(guī)則篇一

乙方：

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方為甲方召開“ ”等有關事宜達成如下協(xié)議：

第一條 合作內(nèi)容及雙方權利義務

1. 乙方定于20xx年12月6日為甲方組織本次會議。并提供相關的配套服務(包含會議代表的接送、會議室租賃、會議設備租賃、用餐、住宿等)。

2. 甲方向乙方支付會議組織服務費用共計:59500元 (大寫：伍萬玖仟伍百元整)

3.甲方20xx年12月8日前向乙方支付完畢本合同約定的全部費用。

第二條 合作期限

會議時間：自 20xx年12月5日至20xx年12月7日止。(以實際發(fā)生為準)。 乙方在有效期限內(nèi)安排好會議所需的全套服務，甲方未按照乙方服務內(nèi)容執(zhí)行的，視為合同已執(zhí)行。

第三條 保密條款

任何一方對于因履行本協(xié)議而獲知的對方的秘密信息(如技術秘密、客戶資源等商業(yè)秘密)均負有保密義務(保密義務并不因本協(xié)議終止而免除)，除依照國家有關法律、法規(guī)規(guī)定或因工作需要而向政府有關主管部門、財務顧問、審計機構、法律顧問提供或公開外，在未經(jīng)對方同意時不得向任何第三方透露或向社會公開。

第四條 爭議的解決

1、因甲方原因單方面取消會議，視為違約，乙方無需退還甲方已支付的任何費用。

2、因本協(xié)議執(zhí)行過程中產(chǎn)生的糾紛雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的提交北京

仲裁委員會進行仲裁。

第五條 其他

本協(xié)議中未盡事宜雙方另行友好協(xié)商解決。如雙方有進一步合作意向，可于任何時間另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議及其協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等效力。

本協(xié)議一式二份、雙方各執(zhí)一份，經(jīng)蓋章后即生效，二份協(xié)議具有同等法律效力。

乙方：

________年____月____日

監(jiān)事會臨時會議決議公告 監(jiān)事會臨時會議召開規(guī)則篇二

公司第二屆監(jiān)事會臨時會議于_____________ ?年____________ 月____________ 日在______會議室召開，

會議應到監(jiān)事5名，實到4名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議一致通過決議如下：

審議了董事會對公司關于調整壞賬提取比例和調整公益金提取比例的決議形成程序，

監(jiān)事會認為董事會有關該項決議的程序合法，依據(jù)充分，符合公司的實際情況。

特此公告。 公司監(jiān)事會____________

年____________ 月?____________日

監(jiān)事會臨時會議決議公告 監(jiān)事會臨時會議召開規(guī)則篇三

_ ? ? ? ? ? 公司監(jiān)事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范公司監(jiān)事會的議事程序和行為，確保監(jiān)事會公平、公正、高效運作和有效履行監(jiān)督職能，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》和公司章程的有關規(guī)定，特制訂本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則對公司全體監(jiān)事具有約束力。

第二章 監(jiān) 事 會

第三條 公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會對股東大會負責。

第四條 根據(jù)公司《章程》規(guī)定，監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中至少要有2人以上職工代表監(jiān)事。

第五條 監(jiān)事享有以下權利：

(一)知情權。監(jiān)事有權了解公司決策、經(jīng)營情況;

(二)審查權。有權檢查公司財務、賬簿和文件，要求董事及公司有關人員提供相關資料;

(三)出席權。有權出席監(jiān)事會會議、股東大會，列席公司董事會會議;

(四)提議召開監(jiān)事會臨時會議;

(五)公司《章程》規(guī)定的其他職權。

第六條 監(jiān)事會設主席1名，監(jiān)事會指定聯(lián)系人1名。主席由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會聯(lián)系人由主席提名并經(jīng)監(jiān)事會決議通過后產(chǎn)生。

第七條 監(jiān)事和監(jiān)事會依法行使監(jiān)督權的活動受法律保護，任何單位和個人不得干涉。公司應為監(jiān)事與監(jiān)事會履行職責提供必要的條件及業(yè)務活動經(jīng)費。

第三章 會 議 類 型

第八條 監(jiān)事會議事方式包括監(jiān)事會會議和監(jiān)事會臨時會議兩種形式。

第九條 監(jiān)事會每年至少召開二次監(jiān)事會會議。

第十條 當公司出現(xiàn)以下情況時，監(jiān)事會主席應在5個工作日內(nèi)召集監(jiān)事會臨時會議：

(一)公司財務違規(guī)操作、財務會計信息失真，要求公司予以改正但公司不予改正時;

(二)董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務時出現(xiàn)違法、違規(guī)或者違反公司章程的行為，要求董事會采取措施但不予采納時;

(三)當董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正但實際上拒絕執(zhí)行時。

監(jiān)事行使本條賦予的提議召開監(jiān)事會臨時會議的權利應征得全體監(jiān)事二分之一以上的同意。

第十一條 前條提議召開監(jiān)事會臨時會議者，應簽署一份書面要求提議召開監(jiān)事會臨時會議，提出會議議題和內(nèi)容完整的議案。

第十二條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集并主持。監(jiān)事會主席因特殊原因不能履行職務時，由監(jiān)事會主席指定一名監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會主席未指定人選時，由監(jiān)事會半數(shù)以上監(jiān)事推舉1名監(jiān)事?lián)螘h主持人。

第四章 會 議 議 案

第十三條 公司的監(jiān)事和其他有關人員需要提交監(jiān)事會研究、討論、決定的議案，應預先提交監(jiān)事會聯(lián)系人，由監(jiān)事會聯(lián)系人匯集分類整理后書面送交監(jiān)事會主席審閱，并由后主席決定是否列入議程。

對未列入議程的議案，主席應向提案人說明理由。

議案內(nèi)容要隨會議通知一起送達全體監(jiān)事和需要列席會議的有關人士。

第十四條 監(jiān)事會議案應符合下列條件：

1.內(nèi)容與法律、法規(guī)、公司《章程》的規(guī)定不抵觸并且屬于公司經(jīng)營活動范圍和監(jiān)事會的職責范圍;

2.議案必須符合公司和股東的利益;

3.有明確的議題和具體事項;

4.至少應在會議召開前3個工作日送達。

第五章 會 議 規(guī) 則

第十五條 監(jiān)事會會議應當由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)統(tǒng)一方能通過。

監(jiān)事會決議以舉手方式進行表決，每名監(jiān)事有一票表決權。

第十六條 當議案與某監(jiān)事有關聯(lián)方關系時，該監(jiān)事應當回避且不得參與表決。

第十七條 監(jiān)事會會議的列席人員只在討論相關議題時列席會議，在其他時間應當回避。列席人員有發(fā)言權但無表決權。

第十八條 監(jiān)事會會議應形成會議記錄，出席會議的監(jiān)事、聯(lián)系人和記錄人應當在會議記錄上簽名。出席會議的監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄為公司檔案，由董事會秘書保存。

監(jiān)事會會議記錄的保管期限為____年。

第十九條 監(jiān)事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

1.會議召開的日期、地點和召集人姓名;

2.出席會議監(jiān)事的姓名;

3.會議議程;

4.監(jiān)事發(fā)言要點;

5.每一決議事項的表決方式和表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)。

第二十條 監(jiān)事應當在監(jiān)事會決議上簽字并對監(jiān)事會的決議承擔責任。監(jiān)事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受經(jīng)濟損失的，參與決議的監(jiān)事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可以免除責任。

第二十一條 如因監(jiān)事的辭職導致公司監(jiān)事會低于法定最低人數(shù)時，該監(jiān)事的辭職報告應當在下任監(jiān)事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。

余任監(jiān)事會應當盡快提議董事會召開臨時股東大會，選舉監(jiān)事填補因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會未就監(jiān)事選舉作出決議以前，該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會的職權應當受到合理的限制。

第二十二條 監(jiān)事會在向董事會、股東大會反映情況的同時，可向證券監(jiān)督機構及其他有關部門直接報告情況。

第六章 議 事 范 圍

第二十三條 監(jiān)事會的議事范圍主要包括以下幾項：

1.檢查公司財務狀況，查閱公司財務賬簿及其他會計資料，審查公司財務活動情況;

2.審查公司經(jīng)營活動，檢查公司重大投資決策，以及執(zhí)行股東會決議的情況;

3.核對董事會擬提交股東會的報告財務預算方案、決算方案利潤分配方案以及其他相關資料;

4.檢查公司董事、總經(jīng)理等高級管理人員是否違反法律、法規(guī)、公司《章程》以及股東會決議的行為;

5.審查公司重大關聯(lián)交易情況、公司收購、購買、兼并、破產(chǎn)的重大事項。

6.檢查公司勞動工資計劃、職工福利待遇等是否侵犯職工合法權益;

7.討論當公司發(fā)生重大問題或者董事、總經(jīng)理等高級管理人員違反法律、法規(guī)、公司《章程》時是否提議召開臨時股東大會;

8.代表公司與董事交涉或者對董事起訴;向股東大會提出獨立董事候選人;

9.公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他事項。

第二十四條 監(jiān)事會對董事、高級管理人員的監(jiān)督記錄以及進行財務或專項檢查的結果是對董事、高級管理人員績效評價的重要依據(jù)。

第七章 會 議 通 知

第二十五條 監(jiān)事會會議召開的時間、地點、內(nèi)容、出席會議對象等由主席決定。會議通知經(jīng)主席簽發(fā)后由監(jiān)事會聯(lián)系人負責通知各有關人員并作好會議準備。

第二十六條 會議通知正常情況下應提前1日送達到全體監(jiān)事;召開臨時會議時應至少提前x日送達到全體監(jiān)事，必要時送達其他高級管理人員。

第二十七條 監(jiān)事會應以書面形式于監(jiān)事會會議召開x日前通知要求出席會議的公司高級管理人員、內(nèi)部審計人員及外部審計人員。

第二十八條 監(jiān)事會會議通知應包括會議日期、地點：會議期限;事由議題;發(fā)出通知日期。

第二十九條 監(jiān)事會會議因故不能如期召開，應向中國證監(jiān)會派出機構遞交書面說明，并對說明內(nèi)容進行公告。

第八章 會 議 紀 律

第三十條 監(jiān)事會會議應當由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事如因故不能參加會議可以委托其他監(jiān)事代為出席并表決。

委托必須以書面方式，委托書上應寫明委托的內(nèi)容和權限。書面的委托書應在開會前1天送達聯(lián)系人，由聯(lián)系人辦理授權委托登記并在會議開始時向到會人員宣布。

監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會會議，也未委托其監(jiān)事出席會議，視為不能履行職責，監(jiān)事會可提請股東大會或職工代表大會予以更換。

第三十一條 監(jiān)事會的決定在通過正常的渠道披露之前，參加會議的所有人員不得以任何方式泄密，否則應承擔由此導致的一切法律責任。

第九章 附 則

第三十二條 本規(guī)則自股東大會通過之日起生效。

第三十三條 本規(guī)則解釋權屬于監(jiān)事會。

第三十四條 本規(guī)則與法律、法規(guī)及公司章程相悖時，應按照法律、法規(guī)及公司章程執(zhí)行。

_______ 公司監(jiān)事會

____年____月____日