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臨時董事會會議紀(jì)要篇一
這次例會的主要議題是近期上海phc管樁質(zhì)量情況，會上通報了三季度對上海市和外省市管樁質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果。
上海市構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長向與會人員通報外省市進滬產(chǎn)品質(zhì)量問題，宣讀上海市質(zhì)監(jiān)分站的四份通報文件，嘉善地區(qū)的景盛、興舜等企業(yè)列入通報之列。
外省市phc管樁質(zhì)量的主要問題反映在四個方面:
一、以a樁替代ab樁;
二、端板偏簿，不合規(guī)范;
三、箍筋間距不按標(biāo)準(zhǔn)配置;
四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質(zhì)量問題的通病。
副站長同時對上海市個別企業(yè)存在的一些問題進行了分析，如phc管樁的標(biāo)識不清、試驗檢測不到位等問題，在市場上信譽產(chǎn)生了一定的負(fù)面效應(yīng)。與此同時，也肯定了對現(xiàn)場質(zhì)量抽檢結(jié)果表明三季度以來phc管樁質(zhì)量總體上有了一定的改觀，二季度“閔行蓮花河畔景苑” 樓房倒覆事故確確實實給企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)敲響了一次警鐘。
在會上，副站長向與會企業(yè)表示，上海市質(zhì)監(jiān)分站對產(chǎn)品質(zhì)量的態(tài)度：有質(zhì)量舉報必查，有問題必通報，與企業(yè)共同努力維護行業(yè)產(chǎn)品的生命力。
x公司經(jīng)理王重作了重點發(fā)言，針對當(dāng)前管樁市場的現(xiàn)狀，建議建立管樁產(chǎn)品準(zhǔn)入制度，要有一個技術(shù)與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要有一個具體的門檻，從而保證上海管樁企業(yè)質(zhì)量穩(wěn)定。
在會上，x有限公司介紹了先進的企業(yè)管理經(jīng)驗，得到了行業(yè)同行的肯定。
會上，大家對x有限公司的預(yù)應(yīng)力方樁的產(chǎn)品技術(shù)特點和生產(chǎn)工藝進行熱烈的探討。
最后，上海市混凝土預(yù)制構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長要求上海市管樁生產(chǎn)企業(yè)，在克服困難，發(fā)展企業(yè)的同時，一定要做到企業(yè)自愛，維護行業(yè)的信譽，把上海管樁質(zhì)量提高到新的高度，上海市質(zhì)監(jiān)分站也將加強質(zhì)量監(jiān)督力度，共同維護管樁市場穩(wěn)定。
臨時董事會會議紀(jì)要篇二
時 間：x年x月x日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
臨時董事會會議紀(jì)要篇三
xx培訓(xùn)部股東會暨第一屆董事會于2xx年4月28日下午三點在太湖西路18號國華大廈召開，會議由魏文品同志主持，胡立聰、陳平、吳立俊、潘國志參加，朱玉芬、鄭麗娟列席了會議，會議討論了公司章程、籌備事宜等，并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會及相關(guān)人選，現(xiàn)將會議討論形成的相關(guān)決議紀(jì)要如下：
一、 舉手表決通過了xx培訓(xùn)部章程。
二、 會議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報工作，委派陳平、潘國志同志具體辦理。
三、 選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長，并作為法人代表。陳紅珍、陳平、吳立俊、潘國志為董事，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會。
四、 聘任吳立俊同志為學(xué)校校長，負(fù)責(zé)學(xué)校的日常運營管理，按程序辦理聘任手續(xù)。
會議要求首屆董事會要依照學(xué)校章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召學(xué)校的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會完成全部議程后，圓滿結(jié)束。
記錄人：
臨時董事會會議紀(jì)要篇四
會議時間：x6年7月20日14:00-20:00
會議地點：集團總部821會議室
主持人：
參加人：金
會議記錄：
會議主要內(nèi)容：
一、討論集團中期工作報告
(一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本。
(二)福利房項目啟動，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工。
(三)西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。
(四)在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。
(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅持，不斷修訂，持續(xù)升級。
(六)mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。
(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗式消費。
(八)任何一個新項目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。
二、集團中期反思
(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。
(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。
(四)工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感。
(五)每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題。
(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封。
(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度。
(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。
(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。
(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團隊。
三、討論集團下半年重點工作目標(biāo)
(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。
(二)集團活動
1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。
2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。
3.游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。
5.20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目。
(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。
(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動員工積極性。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上，體現(xiàn)對員工的尊重。
2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放。
3.店齡工資考慮恢復(fù)。
4.兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
(一)打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果。
(三)激勵機制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行。
(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。
(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。
(六)遇到問題，首先要反思自我。
五、討論使命
(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一;
(二)語言要精簡準(zhǔn)確;
(三)使命的描述要感性。
臨時董事會會議紀(jì)要篇五
時 間：x年x月x日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
臨時董事會會議紀(jì)要篇六
時 間：x年x月x日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
臨時董事會會議紀(jì)要篇七
時間年月
地點
會議類別董事會議
主持人
參加人員:
會議記錄
一、開董事會會議制度
二、表決通過“**幼兒園辦園章程”發(fā)表人介紹**幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該園章程。
三、選舉董事會成員發(fā)表人向大會介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、選舉孫*為園務(wù)董事長，全票贊成
2、選舉孫*為園務(wù)副董事長，會票贊成
3、選舉**園長。
四、聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計劃
1、總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想，把幼兒建設(shè)成為高起點、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長的樂園。
2、階段目標(biāo):一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色:特長教育全國發(fā)展
4、隊伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度
5、組織管理:
a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)
b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團隊精神
c:管理方法:天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。
宣讀各園(總園長)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決議
1、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)
2、收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實施
3、塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略
5、按董事會批準(zhǔn)的模式管理幼兒園
6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度
7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰
8、保證幼兒園的安全
9、a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全
10、b:及時發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全
11、c:保證員工在幼兒園的安全
12、審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法
13、基本獎
未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎。
臨時董事會會議紀(jì)要篇八
股份有限公司
董事會會議紀(jì)要
一、時間：20 年月日
二、地點：公司會議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長;
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會表決通過：
選舉 擔(dān)任公司董事長(法定代表人)，任期三年;
選舉 擔(dān)任夠公司副董事長，任期三年;
聘任 為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：
年月日
臨時董事會會議紀(jì)要篇九
會議時間：x5年5月7日下午
會議地點：集團公司二樓會議室
出席會議：公司董事會成員;
列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表
會議內(nèi)容：
一、各部門近期主要工作進展通報
1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。
3、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴(yán)密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。
4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時他們答應(yīng)部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。
2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，x集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決：
當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸)的決議，繼任股東施后兵、顏同意，南郊公司、x公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定;
2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內(nèi)明確后，制定對應(yīng)的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過
3、編制《白皮書》，向社會及廣大債權(quán)人起底說明x集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過
4、保障清討債務(wù)的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
臨時董事會會議紀(jì)要篇十
會議時間：200x年x月x日
會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。) (公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股
份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200x年x月x日
臨時董事會會議紀(jì)要篇十一
x學(xué)院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學(xué)校一號樓三樓會議室召開，會期半天。學(xué)校董事會成員出席會議，董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。
一、會議聽取并審議通過校長行政工作報告
會上，黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報告。上學(xué)期，學(xué)校工作取得了較好成績，獲得了“xx市文明單位”、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子，進一步擴大了社會影響力;黨的建設(shè)得到加強;和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設(shè)繼續(xù)推進。此外，圍繞學(xué)校中心任務(wù)，服務(wù)服從于教學(xué)，其他各項工作也都取得了新的進步。新學(xué)期，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè)，深入實施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動，加快和諧校園構(gòu)建進程，力圖在學(xué)科建設(shè)、隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上，取得新的突破、新的成績。
董事們普遍認(rèn)為，在黃清云校長的帶領(lǐng)下，學(xué)校各項工作抓得緊，抓得實，是富有成效的。會議一致通過學(xué)校行政工作報告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項工作安排。
二、會議聽取并審議通過上學(xué)年度財務(wù)決算報告和本學(xué)年度財務(wù)預(yù)算
報告26-27學(xué)年度，學(xué)院學(xué)費總收入為8612萬元，實際經(jīng)費支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%，財務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會議認(rèn)為，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上，是經(jīng)濟節(jié)約，同時也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴大，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素，為更好地穩(wěn)定隊伍，改善辦學(xué)條件，增強學(xué)校競爭力，會議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費預(yù)算，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費支出占學(xué)費收入的比例。會議要求學(xué)院行政班子進一步用好用活預(yù)算資金，厲行節(jié)約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè)，推動學(xué)院深入持久發(fā)展。
三、會議重點研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊伍建設(shè)等問題與會人員結(jié)合各自工作實際，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊伍建設(shè)等問題進行了熱烈研討，提出了許多建設(shè)性的意見和建議，形成了以下幾點共識：
一要大力加強學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展?；谖倚Ｈ瞬排囵B(yǎng)目標(biāo)的定位，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰是主干學(xué)科，誰是支撐學(xué)科等，而是鼓勵各個學(xué)科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科，努力形成“人無我有，人有我強”的學(xué)科特色。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面，還要堅持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng)、嚴(yán)格的管理，注重校園文化的建設(shè)。
二要采取切實措施，推進兩級管理。隨著學(xué)院規(guī)模的擴大，管理層次的增加，實行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當(dāng)務(wù)之急，一方面要切實加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變，進一步下放管理權(quán)限，強化宏觀指導(dǎo)。
三要加快推進科學(xué)研究工作?？茖W(xué)研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務(wù)。為此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊伍建設(shè)上，要加快中青年教師的引進和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費的投向上，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度。
四要更加重視隊伍建設(shè)，做好新老交替工作。隊伍建設(shè)是高校永恒的主題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進隊伍建設(shè)，優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當(dāng)前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實有效措施，加快教師(含輔導(dǎo)員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作，以順利實現(xiàn)新老交替，確保各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
五要充分發(fā)揮民營機制優(yōu)勢，進一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系，堅持獎優(yōu)罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設(shè)置上，要堅持因崗設(shè)人，做到競爭上崗，避免因人設(shè)崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實現(xiàn)“人員能進能出，職務(wù)能上能下，工資能高能低”，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機制優(yōu)勢，促進學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。
四、會議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢發(fā)展的需要，會議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案，并強調(diào)指出，工資調(diào)整要堅持三個原則，即：(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則;(2)突出重點、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。會議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻(xiàn)給予了高度評價?，F(xiàn)階段，出于學(xué)科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮，會議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實職;個別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意，可適當(dāng)再延聘一段時間，但最長不超過3年。(2)對于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作，且對學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻(xiàn)的二次離退人員，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(續(xù)聘人員除外)，學(xué)校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻(xiàn)大小，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對其貢獻(xiàn)的回報。這部分人員的名單及津貼數(shù)額，由學(xué)院提出，報董事會核準(zhǔn)。
臨時董事會會議紀(jì)要篇十二
會議時間：200x年x月x日
會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200x年x月x日
注意事項：
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
