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意識形態(tài)風險點清單篇一

單位： 序號

責任內容

認真貫徹落實局黨委意識

形態(tài)工作部署

職務：支部書記

工作措施

署，不斷增強意識形態(tài)工作能力水平。

完成時限

12月底

2 抓好本單位意識形態(tài)工作

年對本地本單位意識形態(tài)領域情況進行一次通報，況第一時間向局黨委報告，并提出建設性意見。

每半年向局黨委專題匯報一次意識形態(tài)工作，重大情

12月底

3 認真落實意識形態(tài)工作責

任制

加強思想引領，深化理想信 念教育

要求，切實形成黨支部統(tǒng)一領導、黨政齊抓共管、有關部門分工負責的格局。

黨支部職能，通過多種形式的學習教育活動，善于用主流聲音引導思想輿論，弘揚正能量，對錯誤思潮和言論敢于批評亮劍。

12月底

做好宣傳欄、文書檔案、開展活動的主題等各個方面的日常管理和監(jiān)督檢查，明確責任人 和工作要求，保持高度的政治敏感性，及時更新宣傳內容，做好清理排查工作。

固壯大主流思想輿論。加強網(wǎng)絡輿情信息研判和風險防控工作，加強重點監(jiān)控。

匯報情況。堅持“穩(wěn)”字當頭，牢牢把握重要節(jié)點重大活動的意識形態(tài)形勢和輿情風險，為迎接建國 70周年營造良好氛圍。

12月底

控

嚴守重大活動和敏感節(jié)點 意識形態(tài)安全

12月底

12月底 12月底

8 12月底

責任人： 填表日期： 年 月 日

單位： 序號

責任內容

貫徹落實局黨委意識形態(tài)工作部

署

職務：青年委員

工作措施

認真學習貫徹落實中央、市委、區(qū)委意識形態(tài)重要指示精神，落實局黨

委意識形態(tài)工作部署，不斷增強意識形態(tài)工作能力水平。

抓好本單位青年干部職工的意識形態(tài)工作。每半年對青年干部職工意識

完成時限

12 月底

2 抓好本單位意識形態(tài)工作

形態(tài)工作至少開展一次督促指導和工作檢查，每半年向黨支部專題匯報一次

12 月底

把意識形態(tài)工作納入重要議事日 程 3

加強意識形態(tài)工作統(tǒng)一領導，統(tǒng)籌協(xié)調分管業(yè)務工作中體現(xiàn)意識形態(tài)工

作要求，切實形成黨支部統(tǒng)一領導、黨政齊抓共管、有關部門分工負責 的格局。

將意識形態(tài)工作納入到黨員干部專題學習教育，加強對單位職工的教育

12 月底

4 加強黨員干部意識形態(tài)學習教育

和監(jiān)督，充分發(fā)揮黨支部職能，通過多種形式的學習教育活動，善于用 主流聲音引導思想輿論，弘揚正能量，對錯誤思潮和言論敢于批評亮劍。維護網(wǎng)絡意識形態(tài)安全，規(guī)范管理微信群、qq群等平臺，提高網(wǎng)絡發(fā)聲 能力建設，不斷鞏固壯大主流思想輿論。加強網(wǎng)絡輿情信息研判和風險 防控工作，健全規(guī)范工作臺賬，加強重點監(jiān)控。

落實重大事項請示報備制度，嚴把分管科室開展活動的主題和內容關，及時匯報分管科室所組織開展 xx等的情況。

遵守本單位意識形態(tài)重大事項報告，完善分管業(yè)務風險防控工作，做好

預案和應對口徑。

12 月底

5 規(guī)范網(wǎng)絡宣傳和網(wǎng)絡監(jiān)管 12 月底

6 7 做好請示報備工作

遵守工作機制，強化風險防控

12 月底

12 月底

責任人： 填表日期： 年 月 日

單位： 序號

責任內容

貫徹落實局黨委意識形態(tài)工

作部署

落實本單位意識形態(tài)開展工

作

事日程

加強意識形態(tài)學習教育

職務：組織委員

工作措施

工作部署，不斷增強意識形態(tài)工作能力水平。

對分管范圍內出現(xiàn)的重大突發(fā)公共事件和網(wǎng)絡輿情事件，要第一時間靠前指揮、現(xiàn) 場處置、妥善處理好各類重大輿情事件。

實形成黨支部統(tǒng)一領導、黨政齊抓共管、有關部門分工負責的格局。

將意識形態(tài)工作納入到黨員干部專題學習教育，加強對單位職工的教育和監(jiān)督，充 分發(fā)揮黨支部職能，通過多種形式的學習教育活動，善于用主流聲音引導思想輿論，弘揚正能量，對錯誤思潮和言論敢于批評亮劍。

做好中心宣傳欄、文書檔案及協(xié)會活動主題等各個方面的日常管理和監(jiān)督檢查，明 確責任人和工作要求，保持高度的政治敏感性，及時更新宣傳內容，做好清理排查 工作。

12 月底

12 月底

3 4

12 月底 12 月底

5 重點加強宣傳陣地監(jiān)管 12 月底

6 規(guī)范網(wǎng)絡宣傳和網(wǎng)絡監(jiān)管

7 8 做好請示報備工作 落實完善工作機制，強化風

險防控

不斷鞏固壯大主流思想輿論。加強網(wǎng)絡輿情信息研判和風險防控工作，健全規(guī)范工 作臺賬，加強重點監(jiān)控。

管科室所組織開展賽事、培訓、交流等的情況。

應對口徑。

12 月底

12 月底

12 月底

責任人： 填表日期： 年 月 日

32019 年意識形態(tài)工作責任清單

單位： 序號

責任內容

貫徹落實局黨委意識形態(tài)工

作部署

落實本單位意識形態(tài)開展工

作

事日程

傳管理。

規(guī)范網(wǎng)絡宣傳和網(wǎng)絡監(jiān)管

確責任人和工作要求，保持高度的政治敏感性。

維護網(wǎng)絡意識形態(tài)安全，規(guī)范管理分管科室微信群、qq群等平臺，提高網(wǎng)絡發(fā) 聲能力建設，不斷鞏固壯大主流思想輿論。加強網(wǎng)絡輿情信息研判和風險防控 工作，健全規(guī)范工作臺賬，加強重點監(jiān)控。

報分管科室所組織開展賽事、培訓、交流等的情況。

案和應對口徑。

職務：宣傳委員

工作措施

形態(tài)工作部署，不斷增強意識形態(tài)工作能力水平。

共事件和網(wǎng)絡輿情事件，要第一時間靠前指揮、現(xiàn)場處置、妥善處理好各類重 大輿情事件。

加強意識形態(tài)工作統(tǒng)一領導，統(tǒng)籌協(xié)調分管業(yè)務工作中體現(xiàn)意識形態(tài)工作要

督，充分發(fā)揮黨支部職能，通過多種形式的學習教育活動，善于用主流聲音引 導思想輿論，弘揚正能量，對錯誤思潮和言論敢于批評亮劍。

完成時限

12 月底

12 月底

12 月底

12 月底

12 月底 12 月底

7 8 做好請示報備工作

遵守工作機制，強化風險防

控

12 月底

12 月底

責任人： 填表日期： 年 月 日

42019 年意識形態(tài)工作責任清單

單位： 序號

職務：紀檢委員

責任內容

工作措施

認真學習貫徹落實中央、市委、區(qū)委意識形態(tài)重要指示

完成時限

12 月底 貫徹落實局黨委意識形態(tài)工作部署

精神，落實局黨委意識形態(tài)工作部署，不斷增強意識形 態(tài)工作能力水平。

把落實黨中央、上級黨委關于意識形態(tài)工作決策部署情況，按

2 認真執(zhí)行監(jiān)督檢查工作

照執(zhí)行黨的紀律的要求進行監(jiān)督檢查，每半年對本單位落實情 況向黨支部進行匯報。

12 月底

統(tǒng)籌協(xié)調競賽部工作中體現(xiàn)意識形態(tài)工作要求，切實形

3 把意識形態(tài)工作納入重要議事日程

成黨支部統(tǒng)一領導、黨政齊抓共管、有關部門分工負責 的格局。

通過參加黨支部組織的學習教育活動，善于用主流聲音 引導思想輿論，弘揚正能量，對錯誤思潮和言論敢于批 評亮劍。

落實重大事項請示報備制度，嚴把競賽部開展活動的主

控工作，做好預案和應對口徑。

12 月底

4 加強意識形態(tài)學習教育 12 月底

5 6 做好請示報備工作

遵守工作機制，強化風險防控

12 月底

12 月底

責任人： 填表日期： 年 月 日

5附件 3：

類別

序號

制度機制

意識形態(tài)工作沒能納入到黨建重要內 容，落實上級會議、文件精神不及時

低

把意識形態(tài)工作作為黨的建設和 干部隊伍建設的重要內容，納入重

風廉政主體責任、作風建設，全方 位開展宣傳。

強化對微信、qq工作群、宣傳欄、文書檔案等各個方面的日常管理 和監(jiān)督檢查，牢牢把握輿論導向，鞏固壯大主流思想輿論，為中心工 作健康發(fā)展提供良好 輿論環(huán)境。

主責科室

風險等級

防范措施

及聯(lián)系人

2 陣地管理 正面宣傳教育和輿論導引不夠廣泛 低

3 外部環(huán)境 對不良輿論監(jiān)控不到位 低

主要領導： 填表日期： 年 月 日

2.風險等級一欄按照“高、中、低”三個風險等級進行評估。

意識形態(tài)風險點清單篇二

崗位職責

雙鴨山新時代水泥有限責任公司

風險控制和隱患治理崗位職責

目 錄

董事長風險控制和隱患治理責任制

1、董事長是公司安全生產(chǎn)風險控制和隱患治理的第一責任者，對公司安全生產(chǎn)風險控制和隱患治理負全面責任。

2、定期或不定期召開董事會，就公司重大安全生產(chǎn)事項、風險控制和隱患治理進行討論或決策。

3、組織落實安全生產(chǎn)安全風險防控和風險控制和隱患治理所需的資金，建立資金使用專項制度。

4、按照國家和地方政府有關法律、法規(guī)要求，建立公司安全管理機構和應急救援組織，配備安全管理人員和應急救援人員。

5、公司一旦發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，應立即趕赴現(xiàn)場，迅速采取有效措施，組織搶救。同時，迅速向政府主管有關部門報告。

總經(jīng)理風險控制和隱患治理責任制

1、受董事長委托，全面負責公司安全生產(chǎn)風險控制和隱患治理工作，對公司安全生產(chǎn)風險控制和隱患治理負重要領導責任。

2、貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、政策，傳達地方政府有關安全生產(chǎn)風險控制和隱患治理的決定、通知精神，并結合公司實際，組織制定安全風險控制和隱患排查清單，并督促落實。

3、主持召開公司安全生產(chǎn)委員會會議，研究安全生產(chǎn)風險控制和隱患治理存在的問題及事故隱患，制定切實可行的解決辦法及措施，并督促職能部門和有關車間限期整改。

4、組織制定公司安全生產(chǎn)風險控制和隱患治理的各項規(guī)章制度，建立健全公司的安全生產(chǎn)責任制。

5、經(jīng)常性的開展公司的安全生產(chǎn)風險控制和隱患治理工作，對排查中發(fā)現(xiàn)的安全問題及事故隱患，指定專人負責，進行分類處理；能立即解決的，立即處理解決；難以立即解決的，組織進行研究，限期整改，并在人、財、物方面予以保證。同時，對事故隱患整改和安全技術措施的落實情況進行監(jiān)督檢查，確保整改到位。

6、根據(jù)公司實際，組織制定公司年度安全技術措施計劃，并組織實施，保證企業(yè)有足夠的安全資金投入。

7、督促和檢查各單位員工安全教育培訓工作落實情況，并參加政府部門組織的安全培訓。

生產(chǎn)副總經(jīng)理風險控制和隱患治理責任制

1、在總經(jīng)理的領導下，主管公司安全、生產(chǎn)、環(huán)保工作，對公司安全生產(chǎn)風險控制和隱患治理負主要領導責任。

2、認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及地方政府部門有關文件精神。

3、生產(chǎn)中認真貫徹“五同時”，并及時研究解決生產(chǎn)中的不安全問題。

4、定期組織公司安全生產(chǎn)會議，并在公司月初例會中總結、講評、部署安全生產(chǎn)、風險控制和隱患治理工作。

5、定期組織安全隱患排查生產(chǎn)大檢查，發(fā)現(xiàn)重大隱患，立即組織制定整改方案，完善應急預案，并組織整改和驗收。

6、定期檢查各部門負責人、車間主任的安全生產(chǎn)工作情況，聽取各部門工作匯報，審批安全，文明生產(chǎn)獎懲事宜。

7、組織調查、分析、處理公司一般事故和重大未遂事故，對事故責任者提出處理意見。

8、組織制定公司專項應急救援預案，并組織開展演練。

生產(chǎn)技術部部長風險控制和隱患治理責任制

1、認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)及主管部門有關文件精神，對公司安全生產(chǎn)風險控制和隱患治理在技術保障上負主要管理責任。

2、主持召開本部門會議，研究解決風險控制和隱患治理中的安全技術問題。

3、協(xié)助生產(chǎn)副總組織審定公司的安全技術規(guī)程、規(guī)章制度、標準和預防重大事故的技術措施，并督促檢查落實情況。

4、嚴格執(zhí)行新、改、擴建工程項目“三同時”規(guī)定，淘汰國家明令禁止使用的生產(chǎn)工藝設備。

5、負責推廣應用新技術、新工藝、新材料，在組織科研、技術攻關、改造、設計、施工和生產(chǎn)過程中，研究采取安全衛(wèi)生防護措施，使其符合國家、行業(yè)標準要求。

6、積極參加安全生產(chǎn)大檢查、風險控制和隱患治理，組織制定重大隱患整改方案，并組織有關部門實施。

7、參加傷亡事故的調查，組織技術力量，對事故發(fā)生的技術原因進行分析，提出改進措施及處理意見。

生產(chǎn)部副部長風險控制和隱患治理責任制

1、經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，檢查生產(chǎn)情況，及時掌握生產(chǎn)進度并做好各項生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和上報工作。對公司安全風險防控和安全隱患治理在生產(chǎn)調度上負主要管理責任。

2、指導、監(jiān)督、檢查調度員的各項工作，掌握工作情況和相關數(shù)據(jù)，及時向主管領導匯報各車間的生產(chǎn)動態(tài)。

3、組織進行分工范圍內的安全風險控制和風險控制和隱患治理工作，負責隱患整改期間安全生產(chǎn)協(xié)調調度工作。

4、發(fā)生各類安全生產(chǎn)事故時，協(xié)助主管做好協(xié)調調度工作，及時了解事故情況，并向有關領導及時匯報。

5、監(jiān)督檢查公司各項管理制度及安全操作規(guī)程的落實情況。

6、嚴格貫徹落實國家有關安全生產(chǎn)方針、政策、法令、指示、條例，在生產(chǎn)副總的領導下，負責公司安全生產(chǎn)風險控制和隱患治理管理工作，對公司安全生產(chǎn)風險控制和隱患治理負重要管理責任。

7、制定并督促檢查落實公司各單位安全生產(chǎn)責任制、安全操作規(guī)程和各項安全管理制度的貫徹執(zhí)行情況。

8、按時參加安全辦公會議，及時傳達上級安全會議精神，并認真研究落實措施，定期總結分析安全工作情況，及時通報安全管理工作中的問題，并提出改進意見。

9、協(xié)助安全總監(jiān)（副總監(jiān)）組織并參加安全生產(chǎn)隱患大檢查，及時發(fā)現(xiàn)不安全因素，對重大隱患及時下達隱患整改通知書，監(jiān)督整改，督促有關車間領導和部門制定整改措施，并組織檢查驗收，參加或組織有關人員對安全設施裝備、儀器儀表進行試驗和檢驗，確保各種安全設施、儀器儀表靈敏可靠。

10、經(jīng)常深入現(xiàn)場一線，了解掌握安全生產(chǎn)動態(tài)、安全生產(chǎn)環(huán)境及員工執(zhí)行規(guī)章制度作業(yè)狀況，及時提出改進意見并監(jiān)督檢查實施情況。

11、督促檢查安全費用落實情況，保證安全生產(chǎn)安全風險防控和隱患治理項目投入，參加本單位新建、改建、擴建工程項目“三同時”工作的論證、檢查和竣工驗收。

12、組織公司年度安全培訓計劃的制定和實施，并監(jiān)督檢查培訓內容和培訓質量，指導安全部門開展好安全教育工作，確保培育質量，提高全員安全技能。

13、參與審查工程設計、作業(yè)規(guī)程和公司年度災害預防及處理計劃的編制、修改，并監(jiān)督具體實施情況；發(fā)生事故時立即趕赴事故現(xiàn)場，參加事故搶險。做好事故調查的取證工作，查明事故原因、責任、損失，吸取教訓，制定出防范措施，嚴肅處理有關事故責任者，及時提出事故調查報告和各種資料，做好各種事故處理的結案工作。

機電部管理人員風險控制和隱患治理責任制

1、負責排查機械、電氣、儀表、設備、工藝管道、通風排風裝置的風險控制和隱患治理工作，對存在的問題和隱患及時整改。對公司安全風險防控和安全隱患治理在技術上負直接責任。

2、排查、監(jiān)督各車間機械動力、電氣設備的正常使用，保證其正常運轉，防止發(fā)生事故。

3、排查設備維修規(guī)程、機電設備的安全操作規(guī)程和有關規(guī)章制度的正確性，并排查其執(zhí)行情況。

4、負責排查壓力容器、鍋爐、動力設備及其安全裝置的事故隱患。

5、負責排查生產(chǎn)車間、動力車間設備安全運轉和使用情況。

6、負責組織實施設備、動力、機電隱患排查出的安全問題和隱患的整改工作。

車間主任風險控制和隱患治理責任制

1、車間主任是本車間的安全第一負責人，對本車間風險控制和隱患治理負全面責任。

2、排查本車間在計劃、布置、檢查、總結和評比生產(chǎn)工作的同時是否 計劃、布置、檢查、總結和評比安全工作。

3、負責排查本車間生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場、建筑物、機器設備及其安全裝置、工具、原材料、成品、工作地點等是否符合安全生產(chǎn)要求，如達不到要求，及時上報公司應立即停止作業(yè),及時處理，達到要求后方可安排作業(yè)。

4、負責排查本車間職工的遵章守紀和持證上崗情況。

5、組織車間有關人員進行排查，確保設備、安全裝置、防護設施處于完好狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，車間無力整改的要采取臨時措施，及時向公司報告。

6、建立本車間隱患排查記錄或登記臺帳。

車間副主任風險控制和隱患治理責任制

1、在車間主任領導下，抓好分管工藝方面的隱患排查工作，按照“誰主管、誰負責”的原則，對工藝的風險控制和隱患治理工作負直接管理責任。

2、負責排查在計劃、布置、檢查、總結、評比生產(chǎn)工作時，是否同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。

3、負責排查公司制定的工藝規(guī)程、安全技術規(guī)程，是否符合規(guī)范、規(guī)程要求。

4、負責排查新建、改建、擴建項目，是否做到“三同時”。

5、組織或參加安全生產(chǎn)隱患排查，對排查出的問題及時安排人員整改。

6、參與車間生產(chǎn)安全事故的調查和處理。

班組長風險控制和隱患治理責任制

1、班長是本班的安全第一負責人，對本班組風險控制和隱患治理負直接管理責任。

2、領會上級的安全生產(chǎn)方針和需求,做到認真貫徹執(zhí)行。積極組織參加每周的安全技術學習和安全活動。

3、深入了解作業(yè)現(xiàn)場的情況，掌握生產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理并上報。

4、知道本班職工的思想狀況，做到有針對性地幫助教育和重點檢查。

5、負責檢查本車間消防器材和勞動防護用品，并督促本班組人員正確使用消防器材、勞動防護用品和用具。

6、按時填寫操作記錄和交接班記錄，做好交接班交底工作。

7、經(jīng)常對本班組安全生產(chǎn)隱患進行排查治理，并做好臺帳和上報工作。

崗位員工風險控制和隱患治理責任制

1、在班組長直接領導下，直接參與風險控制和隱患治理工作，營造安全、健康的作業(yè)環(huán)境。對本崗位風險控制和隱患治理負直接管理責任。

2、熟知崗位工藝流程和操作程序，認真進行巡回檢查嚴防跑、冒、串事故發(fā)生。

3、作業(yè)時遵章守紀，做到四不傷害，不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護他人不受傷害。

4、檢查作業(yè)場所的設備、設施、環(huán)境是否存在危險源、確保工作環(huán)境始終處于安全狀態(tài)。

5、排查本崗位是否做到嚴格執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)制度。

6、排查本崗位是否做到正確使用和維護各種安全設施、安全防護用品。

7、檢查出安全生產(chǎn)事故隱患后，在班組長或者車間領導的具體安排下及時處理。

8、發(fā)現(xiàn)危及人身安全生產(chǎn)重大事故隱患，要及時主動撤出危險區(qū)域，待隱患排除后可方生產(chǎn)作業(yè)。

意識形態(tài)風險點清單篇三

風險控制崗位職責

一、風險控制部崗位職能：

1.對申請擔保企業(yè)和項目的報審資料重點從法律角度加以審核；

2.對申請擔保企業(yè)和項目從整體風險進行評定；

6.完善風險評審辦法及合理化風險評審相關各項操作規(guī)程，業(yè)務規(guī)程；

務流程的高速運轉；

8.完成公司領導交辦的其他事務。

9.根據(jù)公司發(fā)展狀況，設部門經(jīng)理，審核專員，法務專員等崗位。

二、風險控制部崗位工作職責：

（一）、風險控制部部長崗位職責

3.定期出具風險評估常規(guī)報告，針對即時風險問題，評估風險狀態(tài)與風險程度，分析風險來源和影響，提供解決方案。

（二）、風險控制部評審人崗位職責

1.負責投資項目的風險審核

3.負責對項目的可行性進行初步判斷并向部門領導提供參考意見；

4.負責對業(yè)務部風險評審制度的落實和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

6.協(xié)助業(yè)務部完善風險控制相關手續(xù)；

7.協(xié)助法務部門進行法律訴訟、處置反擔保資產(chǎn)。

8.完成領導交辦的其他工作。

意識形態(tài)風險點清單篇四

一、了解國家經(jīng)濟形勢和行業(yè)動態(tài)發(fā)展變化趨勢，哪些是國家支持的行業(yè)及企業(yè)，哪些是國家限制和淘汰的行業(yè)和企業(yè);掌握銀行各項政策制度、規(guī)章制度和操作規(guī)程;熟悉我行風險管理政策制度和主要風險識別、監(jiān)控和控制方法。

二、適當參與駐地行重要的風險管理和內控活動，及時提示駐地行在業(yè)務經(jīng)營中存在的風險及可能存在的潛在風險。

三、重點做好駐地行的資產(chǎn)風險分類和減值測試審核工作。正確做好資產(chǎn)分類和減值測試能揭示信貸資產(chǎn)的實際價值和風險程度;真實、全面、動態(tài)地反映資產(chǎn)質量;及時發(fā)現(xiàn)信貸管理中存在的問題，并采取相應措施化解風險、降低損失;為判斷信貸資產(chǎn)損失準備金是否充足提供依據(jù)。

四、督促駐地行及時、準確、完整的報告風險事件和及時錄入操作風險管理信息系統(tǒng)及對上級行檢查出的問題及時錄入內控合規(guī)系統(tǒng)整改情況。

五、根據(jù)駐地行各項經(jīng)營數(shù)據(jù)以及對駐地行(按月、季度、半年)風險檢查監(jiān)控情況，對駐地行進行實事求是的風險水平評價，及時向上級行報告駐地行風險管理與內控合規(guī)情況。

六、掌握駐地行主要信貸客戶風險以及可能會出現(xiàn)的潛在風險，為駐地行出謀劃策，提出風險化解和防范風險的建議，督促駐地行落實貸后管理措施，使駐地行的信貸風險降低在最低程度。

七、監(jiān)督駐地行落實內控合規(guī)管理工作。每月對駐地行根據(jù)《基層機構關鍵風險點監(jiān)控指引》，對基層行的柜面業(yè)務進行關鍵風險點檢查，同時對信貸業(yè)務等主要業(yè)務條線的風險環(huán)節(jié)和關鍵風險點進行監(jiān)控檢查。

八、按照信貸管理政策做好駐地行的法人客戶和個人客戶的放款審核。

九、做好委派行風險管理部門和內控合規(guī)部門安排的其他相關工作。

意識形態(tài)風險點清單篇五

1、繳款、領款安全問題

對策：（1）對大宗交易，盡量使用轉賬結算方式。（2）對需領取、繳交大額現(xiàn)金的，公司應派人、派車護送，確保安全。

2、銀行預留印鑒及空白支票的保管

對策：設登記簿登記支票使用情況，建立支票領用人簽收制度。

3、真假幣識別

對策：（1）配備驗鈔機，并能正確使用。（2）誤收假幣責任自負。

4、網(wǎng)上銀行密碼和u盾管理

對策：（1）密碼與u盾的管理可參照保險柜密碼的管理方法。（2）為防止轉入戶名、賬號差錯，可要求轉入方提供書面的戶名與賬號，這樣即可防止差錯，又可避免發(fā)生差錯時責任不清，產(chǎn)生不必要的糾紛。

5、保險柜密碼泄露風險

對策：（1）增強自我防范意識，切實做好保險柜密碼的保密工作。（2）輸密碼時做好遮掩。（3）鑰匙做到隨身攜帶。

6、報銷原始憑證有權審批人簽字落實不到位

對策：（1）公司建立的報銷制度，公司全體人員要共同遵守。（2）出納人員要把好關，遵守財經(jīng)紀律，切實維護公司利益。對公司的各種經(jīng)濟業(yè)務。特別是貨幣資金收付業(yè)務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監(jiān)督。