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內(nèi)控制度會議記錄篇一
20xx年8月16日
小會議室
張xx
徐xx
討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題
張xx、劉xx、高xx等
無
我單位應(yīng)當按照黨的十八屆四中全會決定關(guān)于強化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的.具體要求，全面建立、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全范圍，貫穿內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。應(yīng)當科學運用內(nèi)部控制機制原理，結(jié)合自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)，合理界定崗位職責、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部權(quán)力運行結(jié)構(gòu)，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng)，將制約內(nèi)部權(quán)力運行嵌入內(nèi)部控制的各個層級、各個方面、各個環(huán)節(jié)。
單位應(yīng)當針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責，細化權(quán)力運行流程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點和風險評估要求，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。到20xx年，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的，權(quán)責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。
內(nèi)控制度會議記錄篇二
內(nèi)部控制會議紀要要怎么寫?下面小編整理了內(nèi)部控制會議紀要，歡迎閱讀!
23標綜合部 2019年03月28日
23標項目部內(nèi)部管理交流會議紀要
簽發(fā)人：
月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會，會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進行了討論，并形成會議紀要如下。
施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人，購置相關(guān)設(shè)備，對場地內(nèi)容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設(shè)備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負責管理。
分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施，收集齊全相關(guān)資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強日常監(jiān)督管理。
施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設(shè)點建設(shè)，以便集中排污、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況，預(yù)算場地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動設(shè)施相結(jié)合的方式，張恩亮負責整體設(shè)計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設(shè)實施。
各分管領(lǐng)導(dǎo)要強化責任意識，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況，針對項目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性，及時采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化。
(1)運用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標高偏差等一系列問題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。
(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四
月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內(nèi)平整。
(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達到五十人以上。
計劃在4月1日進場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。
綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現(xiàn)場辦公，各部門根據(jù)工作安排，將進駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡資源，充分利用原則，空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào)，其他設(shè)施一律簡化購置。
(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。
(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監(jiān)控，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護工作。
(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。
(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作。
(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見。
參加人員：廖龍俊 胡一明 張恩亮 李金康 蘭召明 鄭平 蒲泓鮁
佘新才 姚仲良 楊震 陳軍平 劉遠西 楊金林 夏法庭羅強
二〇一四年三月二十八日
主題詞：內(nèi)部管理 會議 紀要
分送：城鐵分公司。
抄送：項目部各專業(yè)、部門存檔。
內(nèi)控制度會議記錄篇三
會議主題：內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學院工作實際，南寧職業(yè)技術(shù)學院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設(shè)各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》，就工作目標、組織機構(gòu)、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標及任務(wù)清單》，明確評價標準、責任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。
參會的各職能部門負責人就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學院多年來呼吁更多獲得高校辦學自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學院科學發(fā)展擔當起應(yīng)有的責任。
內(nèi)控制度會議記錄篇四
5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴大)會議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機關(guān)全體干部職工、局屬單位主要負責人參加會議。現(xiàn)將會議議定事項紀要如下：
一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負責，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關(guān)招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進程，適時向袁市長做專題匯報。
二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財審處負責，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作。
三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責，認真對照檢查，做好第一階段活動回頭看工作，進一步做好征求意見工作，做好查漏補缺。同時，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準備。
四、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負責，組織落實做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。
五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細化賓客接待方案，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進一步強化認識，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質(zhì)的`平臺，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。
六、由蘇勇同志牽頭，成果處負責，認真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。
七、由蘇勇同志牽頭，高新處負責，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案。
八、由郭杰同志牽頭，人事處負責，認真落實全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案。
九、由郭杰同志牽頭，局紀檢組、監(jiān)察室負責，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進一步加大責任追究力度。
十、各單位、各處室要進一步對照20工作目標責任書確定的各項目標任務(wù)，保進度、抓落實，認真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設(shè)，推進科技金融結(jié)合工作，局紀檢組要對重要工作開展情況定期督查?？萍季謨?nèi)部控制會議紀要二2016年5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作。會議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費事項的情況匯報，形成了一致意見?，F(xiàn)將會議主要精神紀要如下：會議明確，地震辦原設(shè)有一項抗震設(shè)防確認費，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費機構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項收費，自即日起開始實行。會議強調(diào)，地震辦原有收費項目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運行，確保服務(wù)工作質(zhì)量。
20xx年5月8日
參會：
記錄：
內(nèi)控制度會議記錄篇五
內(nèi)部控制會議紀要怎么寫?下面是小編給大家整理收集的內(nèi)部控制會議紀要范文，供大家閱讀參考。
參加人員：、公司經(jīng)營班子、公司職能部門負責人、
各分支機構(gòu)負責人
在17日的會議上，總部各部門、各分支機構(gòu)匯報了x3
年度工作總結(jié)
和x4年重點工作計劃
，經(jīng)營部匯報了x3年各分支機構(gòu)kpi績效考核完成情況;公司頒布了x3年度單項獎、安全獎并公布了x3年集團超額激勵分配初算結(jié)果;各部門、分支機構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《x4年度kpi績效合同
》，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《x4年安全生產(chǎn)責任書
》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《x4年總經(jīng)理工作報告
》，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討。本次工作會會議紀要如下：1、x3年，在集團領(lǐng)導(dǎo)下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。
2、x3年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時，注重著力加強內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機制，提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
3、x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。
5、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務(wù)意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報告對公司x4年的重點工作安排進行了部署：
1、繼續(xù)加強內(nèi)部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個重點：提升財務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設(shè)和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的精細化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平;加強司機管理工作，穩(wěn)定司機隊伍;構(gòu)建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。
2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴大完善網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標準，完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。
3、落實安全生產(chǎn)主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績效考核，實行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設(shè)備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負責制定各分支機構(gòu)設(shè)備更新計劃，加強車輛技術(shù)檔案管理。
4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進行項目合作的機會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施;結(jié)合集團“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發(fā)展;集團大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實。
在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。
19日上午，會議對x4年重點工作計劃逐一進行了任務(wù)分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。
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標綜合部 x4年03月28日
標項目部內(nèi)部管理交流會議紀要
簽發(fā)人：
3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會，會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進行了討論，并形成會議紀要如下。
一、做好文明施工工作，控制施工場地揚塵
施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人，購置相關(guān)設(shè)備，對場地內(nèi)容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設(shè)備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負責管理。
二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全
分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施，收集齊全相關(guān)資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強日常監(jiān)督管理。
三、加強施工場地內(nèi)臨建設(shè)施管理
施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設(shè)點建設(shè)，以便集中排污、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況，預(yù)算場地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動設(shè)施相結(jié)合的方式，張恩亮負責整體設(shè)計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設(shè)實施。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)要強化責任
各分管領(lǐng)導(dǎo)要強化責任意識，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況，針對項目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性，及時采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化。
五、關(guān)于湖北東升相關(guān)問題
(1)運用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標高偏差等一系列問題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。
(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四
月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內(nèi)平整。
(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達到五十人以上。
六、塔吊的進場安裝
計劃在4月1日進場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。
七、施工現(xiàn)場辦公相關(guān)事宜
綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現(xiàn)場辦公，各部門根據(jù)工作安排，將進駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡資源，充分利用原則，空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào)，其他設(shè)施一律簡化購置。
八、張恩亮提出相關(guān)建議
(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。
(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監(jiān)控，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護工作。
(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。
(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作。
(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見。
參加人員：
內(nèi)控制度會議記錄篇六
5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作。會議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費事項的情況匯報，形成了一致意見?，F(xiàn)將會議主要精神紀要如下：
會議明確，地震辦原設(shè)有一項抗震設(shè)防確認費，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費機構(gòu)?，F(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項收費，自即日起開始實行。
會議強調(diào)，地震辦原有收費項目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運行，確保服務(wù)工作質(zhì)量。
205月8日
參會：劉炎林駱先意劉國平李明紅方芳盧國強
記錄：盧國強
內(nèi)控制度會議記錄篇七
會議紀要是很重要的，下面小編整理了科技局內(nèi)部控制會議紀要，歡迎閱讀!
2019年5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴大)會議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機關(guān)全體干部職工、局屬單位主要負責人參加會議?，F(xiàn)將會議議定事項紀要如下：
一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負責，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關(guān)招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進程，適時向袁市長做專題匯報。
二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財審處負責，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作。
三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責，認真對照檢查，做好第一階段活動“回頭看”工作，進一步做好征求意見工作，做好查漏補缺。同時，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準備。
四、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負責，組織落實做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。
五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好2019蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細化賓客接待方案，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進一步強化認識，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質(zhì)的平臺，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。
六、由蘇勇同志牽頭，成果處負責，認真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。
七、由蘇勇同志牽頭，高新處負責，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資
工作方案
。八、由郭杰同志牽頭，人事處負責，認真落實全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案。
九、由郭杰同志牽頭，局紀檢組、監(jiān)察室負責，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進一步加大責任追究力度。
十、各單位、各處室要進一步對照2019年工作目標
責任書
確定的各項目標任務(wù)，保進度、抓落實，認真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設(shè)，推進科技金融結(jié)合工作，局紀檢組要對重要工作開展情況定期督查。2019年5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作。會議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費事項的情況匯報，形成了一致意見?，F(xiàn)將會議主要精神紀要如下：
會議明確，地震辦原設(shè)有一項抗震設(shè)防確認費，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費機構(gòu)?，F(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項收費，自即日起開始實行。
會議強調(diào)，地震辦原有收費項目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運行，確保服務(wù)工作質(zhì)量。
2019年5月8日
參 會：劉炎林 駱先意 劉國平 李明紅 方 芳 盧國強
記 錄：盧國強
內(nèi)控制度會議記錄篇八
會議時間：2017年12月18日會議地點：三樓會議室主持人：原飛記錄人：王麗
會議議題：討論內(nèi)部控制的落實議題出席人員：全體小組成員參加會議會議內(nèi)容：
2、內(nèi)部控制管理系統(tǒng)增加政府采購管理、建設(shè)項目管理、合同管理。
3、下一年工作計劃：本單位內(nèi)部控制仍不夠完善，下一步將強化風險控制責任，規(guī)范風險控制程序，完善內(nèi)部控制體系。
呼和浩特市新城區(qū)醫(yī)院
內(nèi)控制度會議記錄篇九
地點：公司會議室
出席人：公司各部門主任
主持人：(公司副總經(jīng)理)
記錄：(辦公室主任)
一，主持人講話：今天主要討論一下《中國辦公室》軟件是否投入開發(fā)以及如何開展前期工作的問題。
二，發(fā)言：
技術(shù)部朱總：類似的辦公軟件已經(jīng)有不少，如微軟公司的word，金山公司的wps系列，以及眾多的財務(wù)，稅務(wù)，管理方面的軟件。我認為首要的問題是確定選題方向，如果沒有特點，千萬不能動手。
資料部祁主任：應(yīng)該看到的是，辦公軟件雖然很多，但從專業(yè)角度而言，大都不很規(guī)范。我指的是編輯方面的問題。如word中對于行政公文這一塊就干脆忽略掉，而書信這一部份也大多是英文習慣，中國人使用起來很不方便。wps是中國人開發(fā)的軟件，在技術(shù)上很有特點，但中國運用文方面的編輯十分簡陋，離專業(yè)水準很遠。我認為我們定位在這一方面是很有市場的。
市場部唐主任：這是在眾多航空母艦中間尋求突破，我認為有成功的希望，關(guān)鍵的問題就是必須小巧，并且速度極快。因為我們建造的不是航空母艦，這就必須考慮到兼容問題。
一，各部門都同意立項，初步的技術(shù)方案將在十天內(nèi)完成，資料部預(yù)計需要三個月完成資料編輯工作，系統(tǒng)集成約需要二十天，該軟件預(yù)定于元旦投放市場。
散會。
內(nèi)控制度會議記錄篇十
內(nèi)部控制是在一定的環(huán)境下，單位為了提高經(jīng)營效率、充分有效地獲得和使用各種資源，達到既定管理目標，而在單位內(nèi)部實施的各種制約和調(diào)節(jié)的組織、計劃、程序和方法。以下是本站小編給大家整理的20xx最新內(nèi)部控制會議紀要，希望對大家有幫助。
會議時間：10月20日上午
會議主題：內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價
工作方案
》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學院工作實際，南寧職業(yè)技術(shù)學院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設(shè)各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》，就工作目標、組織機構(gòu)、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標及任務(wù)清單》，明確評價標準、責任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。參會的各職能部門負責人就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學院多年來呼吁更多獲得高校辦學自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學院科學發(fā)展擔當起應(yīng)有的責任。
會議時間：20xx年10月17日
會議主題：內(nèi)部控制制度建設(shè)推進會
會議內(nèi)容
20xx年10月17日，漢中職業(yè)技術(shù)學院召開內(nèi)部控制制度建設(shè)推進會。會議由學院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、監(jiān)察審計處處長張新成主持，學院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點任務(wù)相關(guān)的九個部門負責人參加了會議。
張新成在會上指出，本次會議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制度建設(shè)動員會后對各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實情況進行匯報、督促、檢查的一次會議，也是內(nèi)控建設(shè)推進會。他強調(diào)要按照市財政局要求，依據(jù)學院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實施方案，將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為組織發(fā)動、培訓(xùn)推廣、制度建立、驗收總結(jié)、匯總上報五個階段，現(xiàn)在已到建立制度、完善制度的關(guān)鍵時期。建立健全內(nèi)部控制組織建設(shè)、機制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，是為內(nèi)控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度，是為進一步加強預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及
合同
的管理和控制。他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門高度重視此項工作，安排專人按時間節(jié)點及時完成各自工作任務(wù)，確保學院在11月初形成總結(jié)報告，于11月中旬上報市財政局。內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、計財處副處長王勇指出內(nèi)控制度建設(shè)，一是建立制度、規(guī)范程序，對已有的制度進行補充、修改、完善，以前沒有的制度要及時起草完成，并報學院有關(guān)會議研究通過后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實，嚴格實行，對制定的各項內(nèi)部控制制度在實際工作中按照規(guī)范流程、報審程序、分級負責、嚴格執(zhí)行。
會上，內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務(wù)目前進展情況進行了匯報。
會議時間：10月17日下午
會議主題：單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進工作會議
10月17日下午，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進工作會議。局機關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負責人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進行了具體介紹，使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識;二是進一步明確目標任務(wù);三是進一步強化配合意識。最后，負責本次工作的安泰會計師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進行了培訓(xùn)，在培訓(xùn)過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解。
內(nèi)控制度會議記錄篇十一
會議地點：會議室
出 席：內(nèi)控工作小組成員。
座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設(shè)內(nèi)部控制體系的建設(shè)加強
為了提高財政內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,有效防控財政業(yè)務(wù)風險和廉政風險,加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設(shè)。
(一)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會【2015】24號，以下簡稱《指導(dǎo)意見》)《指導(dǎo)意見》稱，內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學高效運行的有效手段，也是組織目標實現(xiàn)的長效保障機制。要認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，促進單位公共服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，為實現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化奠定堅實基礎(chǔ)、提供有力支撐。
《指導(dǎo)意見》明確了四大主要任務(wù)：
1、健全內(nèi)部控制體系，強化內(nèi)部流程控制;
2、加強內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行;
3、建立內(nèi)控報告制度，促進內(nèi)控信息公開;
4、加強監(jiān)督檢查工作，加大考評問責力度;
此外，《指導(dǎo)意見》強調(diào)加強組織領(lǐng)導(dǎo)、抓好貫徹落實、強化督導(dǎo)檢查、深入宣傳教育。并明確指出，各級財政部門要加強對單位內(nèi)部控制建立與實施情況的監(jiān)督檢查，公開監(jiān)督檢查結(jié)果，并將監(jiān)督檢查結(jié)果、內(nèi)部控制自我評價情況和注冊會計師審計情況作為安排財政預(yù)算、實施預(yù)算績效評價與中期財政規(guī)劃的參考依據(jù)。同時，加強與審計、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調(diào)和信息共享，形成監(jiān)督合力，避免重復(fù)檢查。
1、內(nèi)控的基本理念(目標)就是風險防范和管控，我單位根據(jù)評估方法、程序和范圍，針對上一部形成的經(jīng)濟活動明細逐項分析確認。例如：預(yù)算編制的風險：
(1)編制基礎(chǔ)不準確，預(yù)算編制與業(yè)務(wù)部門脫節(jié)。
(2)預(yù)算分類匯總不準確。
(3)預(yù)算為經(jīng)有效審批。
(4)預(yù)算上報不及時。
2、針對風險評估結(jié)果，完善業(yè)務(wù)活動梳理明細表，如發(fā)現(xiàn)有控制環(huán)節(jié)缺失的，應(yīng)加上必要的步驟，完善后繪制業(yè)務(wù)流程圖，使業(yè)務(wù)工作流程一目了然。完善個環(huán)節(jié)控制措施，尤其是關(guān)鍵控制點應(yīng)重點關(guān)注，控制措施應(yīng)與國家和上級的法律、法規(guī)一致，內(nèi)部制度不一致、不完善的進行修改。
3、進行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價，撰寫評價報告
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》填表說明對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。
為了提高本單位管理服務(wù)水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本單位已在建立內(nèi)控工作小組的基礎(chǔ)上，對本單位的實際情況進行分析，并提出相應(yīng)的方案進行調(diào)整，確保本單位內(nèi)控體系逐步完善。
內(nèi)控制度會議記錄篇十二
20xx年5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴大)會議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機關(guān)全體干部職工、局屬單位主要負責人參加會議。現(xiàn)將會議議定事項紀要如下：
一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負責，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關(guān)招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進程，適時向袁市長做專題匯報。
二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財審處負責，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作。
三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責，認真對照檢查，做好第一階段活動 回頭看 工作，進一步做好征求意見工作，做好查漏補缺。同時，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準備。
四、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負責，組織落實做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。
五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好20xx蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細化賓客接待方案，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進一步強化認識，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質(zhì)的平臺，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。
六、由蘇勇同志牽頭，成果處負責，認真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。
七、由蘇勇同志牽頭，高新處負責，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資
工作方案
。八、由郭杰同志牽頭，人事處負責，認真落實全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案。
九、由郭杰同志牽頭，局紀檢組、監(jiān)察室負責，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進一步加大責任追究力度。
十、各單位、各處室要進一步對照20xx年工作目標
責任書
確定的各項目標任務(wù)，保進度、抓落實，認真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設(shè)，推進科技金融結(jié)合工作，局紀檢組要對重要工作開展情況定期督查。 科技局內(nèi)部控制會議紀要二 20xx年5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作。會議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費事項的情況匯報，形成了一致意見?，F(xiàn)將會議主要精神紀要如下： 會議明確，地震辦原設(shè)有一項抗震設(shè)防確認費，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費機構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項收費，自即日起開始實行。 會議強調(diào)，地震辦原有收費項目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運行，確保服務(wù)工作質(zhì)量。20xx年5月8日
參 會：
內(nèi)控制度會議記錄篇十三
9月12日上午，在懷化學院五樓會議室，校長宋克慧主持召開了懷化學院內(nèi)部控制建設(shè)工作會議。校黨委副書記吳波，校紀委書記伍賢進，副校長佘朝文、李強、董正宇、張南生、校長助理張松青及學校機關(guān)職能處室負責人出席了會議。
在會上，伍賢進首先闡述了學校內(nèi)部控制建設(shè)的涵義是：以規(guī)范學校經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展至全部業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部權(quán)力運行。通過建設(shè)，達到使懷化學院基本建成為與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)，符合建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型大學管理要求，權(quán)責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系的目標，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。
為確保學校內(nèi)部控制建設(shè)方案符合財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳、審計廳、教育廳《關(guān)于貫徹落實財政部全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進強調(diào)：各單位要充分認識加強學校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性和緊迫性，一是要提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)，完善內(nèi)部控制建設(shè)的組織管理。二是要明確任務(wù)，突出重點，全面加強內(nèi)部控制建設(shè)。三是要協(xié)同推進、加強評估，強化監(jiān)督，確保內(nèi)部控制取得實效。四是要加強宣傳教育，強化責任擔當，使內(nèi)部控制理念深入人心，深入工作實際。
伍賢進還就內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、聯(lián)席工作機制、各單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設(shè)工作推進部署、進度安排、報告制度等相關(guān)事項作了說明。
宋克慧在會上最后強調(diào)，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)是中央的要求。隨著國家財政對教育投入的大幅度增長，必須全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，進一步加強對教育經(jīng)費的監(jiān)管，是完善教育部門內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代大學制度、依法治校的必然要求。是加強學校內(nèi)部管理、梳理業(yè)務(wù)流程、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、防范風險隱患、提高管理水平、保護我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴格按照學校章程辦學治校，在法制框架下構(gòu)建科學治理、自我發(fā)展、自我約束的制度和機制，按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實施管理，實現(xiàn)對權(quán)力運行和制度設(shè)計監(jiān)管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認識學校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性。各單位主要負責人要全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，完善風險評估機制，運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法，建立健全符合本單位實際情況的內(nèi)部控制制度。第二要明確工作目標，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預(yù)算資金安排、資產(chǎn)采購包括圖書和教材采購、工程基建維修等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進行自我評價和對照審查，并針對存在的問題抓好整改落實、健全制度，提高執(zhí)行力，確保內(nèi)部控制有效實施。第三要建立內(nèi)部控制建設(shè)的工作機制。第四要嚴格工作流程。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立工作手冊、檢查評估四個階段，在20xx年底，全面完成懷化學院內(nèi)部控制制度的建設(shè)，并把內(nèi)部控制制度建設(shè)和實施情況納入學校監(jiān)管的范圍，納入財務(wù)審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計，與干部的考核、追責、問責結(jié)合起來，強化學校干部和工作人員自我監(jiān)督、自我約束的自覺性。因此，要求各單位按工作方案的要求分步推進，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并在主管校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)下進行自我評價，然后按時提交經(jīng)過修改完善的內(nèi)部控制制度。宋克慧還要求學校計財處、審計處要在業(yè)務(wù)上對各單位內(nèi)部控制建設(shè)進行指導(dǎo)，對內(nèi)部控制制度建設(shè)的格式要求和專業(yè)知識進行輔導(dǎo)，做到系統(tǒng)、完整、合規(guī)、適用、按時。宋克慧還要求《懷化學院報》和學校校園網(wǎng)刊發(fā)學校內(nèi)部控制建設(shè)的文章，加強宣傳教育、強化責任擔當，讓全校教職員工都知曉，使學校內(nèi)部控制建設(shè)深入人心。
吳波也在會上講話，要求各單位根據(jù)學校內(nèi)部控制建設(shè)的要求進一步做好建章立制的工作。審計處處長何學紅、計財處處長司金山也對內(nèi)部控制建設(shè)專業(yè)上的要求作了解讀。
內(nèi)控制度會議記錄篇十四
會議地點：會議室
出 席：內(nèi)控工作小組。
座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設(shè)內(nèi)部控制體系的初步推行
黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，定期輪崗，強化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”，為行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設(shè)指明了方向。
為了加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設(shè)，本委應(yīng)財政局要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據(jù)，開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)
《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實施內(nèi)部控制提出了四大原則：
1、全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。
在組織層次上，實現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導(dǎo)、管理層和全體員工;在范圍上，實現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項業(yè)務(wù)和管理活動，在流程上應(yīng)當滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié);在內(nèi)容上，實現(xiàn)全風險控制：包含財務(wù)風險、市場風險、運營風險、法律風險在內(nèi)的所有風險。
2、重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風險。
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當在全面評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。
3、問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
4、適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個部分：
(一)梳理業(yè)務(wù)流程，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)等文件要求，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應(yīng)對策略。
3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項目管理制度、合同管理制度。
(二)開展內(nèi)部控制宣傳教育
針對國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責任等內(nèi)容進行專題培訓(xùn)。
為了提高本單位管理服務(wù)水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內(nèi)部控制工作小組，希望相關(guān)部門和個人能夠支持相關(guān)工作，積極配合，確保內(nèi)控工作順利開展。
xxxxxxx單位
20xx年x月x日
內(nèi)控制度會議記錄篇十五
會議地點：小會議室
主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶
會議議題：內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作
缺席人員：無
會議內(nèi)容：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由局主要領(lǐng)導(dǎo)負總責、局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭實施，局內(nèi)相關(guān)科室共同參與實施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和技術(shù)支持小組。我單位也相應(yīng)成立工作機構(gòu)，加強實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，主要負責人為內(nèi)控規(guī)范責任人，擔任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本部門、本系統(tǒng)的特點和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定牽頭部門及相關(guān)人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實施工作。
內(nèi)控制度會議記錄篇十六
5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴大)會議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機關(guān)全體干部職工、局屬單位主要負責人參加會議。現(xiàn)將會議議定事項紀要如下：
一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負責，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關(guān)招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進程，適時向袁市長做專題匯報。
二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財審處負責，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作。
三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責，認真對照檢查，做好第一階段活動“回頭看”工作，進一步做好征求意見工作，做好查漏補缺。同時，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準備。
四、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負責，組織落實做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。
五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好2016蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細化賓客接待方案，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進一步強化認識，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質(zhì)的平臺，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。
六、由蘇勇同志牽頭，成果處負責，認真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。
七、由蘇勇同志牽頭，高新處負責，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案。
八、由郭杰同志牽頭，人事處負責，認真落實全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案。
九、由郭杰同志牽頭，局紀檢組、監(jiān)察室負責，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進一步加大責任追究力度。
十、各單位、各處室要進一步對照2016年工作目標責任書確定的各項目標任務(wù)，保進度、抓落實，認真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設(shè)，推進科技金融結(jié)合工作，局紀檢組要對重要工作開展情況定期督查。
