人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇一
內(nèi)部控制，是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整，保證會計信息資料的正確可靠，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行。下面是小編給大家整理收集的內(nèi)部控制會議紀(jì)要，供大家閱讀參考。
為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)院內(nèi)部管理，提升學(xué)院辦學(xué)水平，4月2日下午，學(xué)院召開內(nèi)部控制專題工作會議。院長汪源浩、副院長姚明會、紀(jì)委書記秦知恒，總務(wù)處、基礎(chǔ)部、監(jiān)察審計室及財務(wù)處負(fù)責(zé)人參加了會議。會議由汪源浩主持。
汪源浩傳達(dá)了財政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的通知》文件精神，帶領(lǐng)與會人員學(xué)習(xí)了單位內(nèi)部控制的目標(biāo)、應(yīng)該遵守的原則以及風(fēng)險評估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容，并從預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)控制、建設(shè)項目控制和
合同
控制等6個方面對加強(qiáng)學(xué)院內(nèi)部控制管理工作進(jìn)行了分析。與會人員就內(nèi)部控制文件學(xué)習(xí)、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險評估小組等問題展開討論。大家表示，建立學(xué)院內(nèi)部監(jiān)督制度、加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)、形成制衡機(jī)制是規(guī)范化管理的必然趨勢，是法治校園建設(shè)的必然要求。
汪源浩就學(xué)院近期內(nèi)部控制工作進(jìn)行強(qiáng)調(diào)：一是明確監(jiān)察審計室作為學(xué)院內(nèi)部控制的職能部門;二是加強(qiáng)對內(nèi)部控制的領(lǐng)導(dǎo)，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險防控領(lǐng)導(dǎo)小組;三是進(jìn)一步完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，力爭制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計檔案管理工作;五是加強(qiáng)改進(jìn)建設(shè)項目管理，實行全過程控制。
9月12日上午，在懷化學(xué)院五樓會議室，校長宋克慧主持召開了懷化學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作會議。校黨委副書記吳波，校紀(jì)委書記伍賢進(jìn)，副校長佘朝文、李強(qiáng)、董正宇、張南生、校長助理張松青及學(xué)校機(jī)關(guān)職能處室負(fù)責(zé)人出席了會議。
在會上，伍賢進(jìn)首先闡述了學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的涵義是：以規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動有序運(yùn)行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動運(yùn)行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟(jì)活動層面拓展至全部業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。通過建設(shè)，達(dá)到使懷化學(xué)院基本建成為與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)，符合建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型大學(xué)管理要求，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系的目標(biāo)，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學(xué)校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
為確保學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)方案符合財政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳、審計廳、教育廳《關(guān)于貫徹落實財政部全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進(jìn)強(qiáng)調(diào)：各單位要充分認(rèn)識加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性和緊迫性，一是要提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善內(nèi)部控制建設(shè)的組織管理。二是要明確任務(wù)，突出重點，全面加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)。三是要協(xié)同推進(jìn)、加強(qiáng)評估，強(qiáng)化監(jiān)督，確保內(nèi)部控制取得實效。四是要加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，使內(nèi)部控制理念深入人心，深入工作實際。
伍賢進(jìn)還就內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、聯(lián)席工作機(jī)制、各單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設(shè)工作推進(jìn)部署、進(jìn)度安排、報告制度等相關(guān)事項作了說明。
宋克慧在會上最后強(qiáng)調(diào)，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)是中央的要求。隨著國家財政對教育投入的大幅度增長，必須全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)對教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管，是完善教育部門內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代大學(xué)制度、依法治校的必然要求。是加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理、梳理業(yè)務(wù)流程、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、防范風(fēng)險隱患、提高管理水平、保護(hù)我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴(yán)格按照學(xué)校章程辦學(xué)治校，在法制框架下構(gòu)建科學(xué)治理、自我發(fā)展、自我約束的制度和機(jī)制，按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實施管理，實現(xiàn)對權(quán)力運(yùn)行和制度設(shè)計監(jiān)管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認(rèn)識學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性。各單位主要負(fù)責(zé)人要全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，完善風(fēng)險評估機(jī)制，運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法，建立健全符合本單位實際情況的內(nèi)部控制制度。第二要明確工作目標(biāo)，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預(yù)算資金安排、資產(chǎn)采購包括圖書和教材采購、工程基建維修等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進(jìn)行
自我評價
和對照審查，并針對存在的問題抓好整改落實、健全制度，提高執(zhí)行力，確保內(nèi)部控制有效實施。第三要建立內(nèi)部控制建設(shè)的工作機(jī)制。第四要嚴(yán)格工作流程。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立工作手冊、檢查評估四個階段，在20xx年底，全面完成懷化學(xué)院內(nèi)部控制制度的建設(shè)，并把內(nèi)部控制制度建設(shè)和實施情況納入學(xué)校監(jiān)管的范圍，納入財務(wù)審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，與干部的考核、追責(zé)、問責(zé)結(jié)合起來，強(qiáng)化學(xué)校干部和工作人員自我監(jiān)督、自我約束的自覺性。因此，要求各單位按工作方案
的要求分步推進(jìn)，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并在主管校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)下進(jìn)行自我評價，然后按時提交經(jīng)過修改完善的內(nèi)部控制制度。宋克慧還要求學(xué)校計財處、審計處要在業(yè)務(wù)上對各單位內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)，對內(nèi)部控制制度建設(shè)的格式要求和專業(yè)知識進(jìn)行輔導(dǎo)，做到系統(tǒng)、完整、合規(guī)、適用、按時。宋克慧還要求《懷化學(xué)院報》和學(xué)校校園網(wǎng)刊發(fā)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的文章，加強(qiáng)宣傳教育、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，讓全校教職員工都知曉，使學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)深入人心。吳波也在會上講話，要求各單位根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的要求進(jìn)一步做好建章立制的工作。審計處處長何學(xué)紅、計財處處長司金山也對內(nèi)部控制建設(shè)專業(yè)上的要求作了解讀。
11月5日，財政部召開實施內(nèi)部控制工作會議，部黨組書記、部長、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話，對財政部內(nèi)控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議。部機(jī)關(guān)各單位司局級干部、各處處長、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長參加了分會場會議。
樓部長指出，建立和實施內(nèi)部控制，是黨的xx屆四中全會提出的明確要求，是推進(jìn)政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義，是財政部落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、防控廉政風(fēng)險的有效手段，有利于推動完成財稅體制改革任務(wù)。實施內(nèi)部控制的核心是落實好權(quán)責(zé)一致、有效制衡，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。
樓部長強(qiáng)調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計是實施內(nèi)部控制的有力保障。建立和實施內(nèi)部控制，要重點把握以下6個方面：一是定崗定責(zé)。要建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系。二是流程控制。要理順和細(xì)化管理流程，將各個業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)。三是細(xì)化風(fēng)險。要堅持問題導(dǎo)向，重點防控法律風(fēng)險、政策制定風(fēng)險、預(yù)算編制風(fēng)險、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險、公共關(guān)系風(fēng)險、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險、崗位利益沖突風(fēng)險等8類風(fēng)險。四是控制節(jié)點。要對照8類風(fēng)險，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點，識別和分析存在的風(fēng)險，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進(jìn)行有效防控。五是加強(qiáng)監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機(jī)制，8類風(fēng)險防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問題要及時向內(nèi)控辦報告。內(nèi)控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。六是強(qiáng)化問責(zé)。要對未能有效履責(zé)的情況嚴(yán)肅追究。
樓部長要求，扎實做好實施內(nèi)部控制各項工作。一是高度重視、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。二是采取有力措施、認(rèn)真抓好落實。各單位要認(rèn)真查找單位風(fēng)險并進(jìn)行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)
崗位職責(zé)
，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程，并切實抓好落實，不能再讓管理辦法束之高閣。三是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用。要堅持“一崗雙責(zé)”、“一案雙查”，各單位一把手和領(lǐng)導(dǎo)班子成員要牢固樹立內(nèi)控理念，積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中，在單位內(nèi)部營造起良好的內(nèi)控氛圍，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”。內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇二
20xx年8月26日
小會議室
張xx
徐xx
內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作
張xx、劉xx、高xx等
無
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭實施，局內(nèi)相關(guān)科室共同參與實施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和技術(shù)支持小組。我單位也相應(yīng)成立工作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)實施工作的.組織和領(lǐng)導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本部門、本系統(tǒng)的特點和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定牽頭部門及相關(guān)人員，落實職責(zé)分工，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并加以嚴(yán)格落實，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實施工作。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇三
會議地點：小會議室
主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶
會議議題：討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制
缺席人員：無
會議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求，在單位領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險隱患，完善風(fēng)險評估機(jī)制，制定風(fēng)險應(yīng)對策略；有效運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，加強(qiáng)對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實施。對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評價、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實施。健全內(nèi)部控制制度，必須于20xx 年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇四
單位內(nèi)部控制會議是很重要的，下面小編整理了單位內(nèi)部控制會議紀(jì)要，歡迎閱讀!
11月5日，財政部召開實施內(nèi)部控制工作會議，部黨組書記、部長、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話，對財政部內(nèi)控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議。部機(jī)關(guān)各單位司局級干部、各處處長、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長參加了分會場會議。
樓部長指出，建立和實施內(nèi)部控制，是黨的xx屆四中全會提出的明確要求，是推進(jìn)政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義，是財政部落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、防控廉政風(fēng)險的有效手段，有利于推動完成財稅體制改革任務(wù)。實施內(nèi)部控制的核心是落實好權(quán)責(zé)一致、有效制衡，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。
樓部長強(qiáng)調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計是實施內(nèi)部控制的有力保障。建立和實施內(nèi)部控制，要重點把握以下6個方面：一是定崗定責(zé)。要建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系。二是流程控制。要理順和細(xì)化管理流程，將各個業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)。三是細(xì)化風(fēng)險。要堅持問題導(dǎo)向，重點防控法律風(fēng)險、政策制定風(fēng)險、預(yù)算編制風(fēng)險、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險、公共關(guān)系風(fēng)險、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險、崗位利益沖突風(fēng)險等8類風(fēng)險。四是控制節(jié)點。要對照8類風(fēng)險，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點，識別和分析存在的風(fēng)險，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進(jìn)行有效防控。五是加強(qiáng)監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機(jī)制，8類風(fēng)險防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問題要及時向內(nèi)控辦報告。內(nèi)控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。六是強(qiáng)化問責(zé)。要對未能有效履責(zé)的情況嚴(yán)肅追究。
樓部長要求，扎實做好實施內(nèi)部控制各項工作。一是高度重視、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。二是采取有力措施、認(rèn)真抓好落實。各單位要認(rèn)真查找單位風(fēng)險并進(jìn)行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)
崗位職責(zé)
，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程，并切實抓好落實，不能再讓管理辦法束之高閣。三是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用。要堅持“一崗雙責(zé)”、“一案雙查”，各單位一把手和領(lǐng)導(dǎo)班子成員要牢固樹立內(nèi)控理念，積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中，在單位內(nèi)部營造起良好的內(nèi)控氛圍，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”。內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇五
20xx年8月20日
小會議室
張xx
徐xx
討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制
張xx、劉xx、高xx等
無
會議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求，在單位領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險隱患，完善風(fēng)險評估機(jī)制，制定風(fēng)險應(yīng)對策略；有效運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，加強(qiáng)對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實施。對本單位內(nèi)部控制制度的`全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評價、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實施。健全內(nèi)部控制制度，必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇六
參加人員：xxx、公司經(jīng)營班子、公司職能部門負(fù)責(zé)人、
各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
在17日的會議上，總部各部門、各分支機(jī)構(gòu)匯報了xxx3年度工作總結(jié)和xxx4年重點工作計劃，經(jīng)營部匯報了xxx3年各分支機(jī)構(gòu)kpi績效考核完成情況；公司頒布了xxx3年度單項獎、安全獎并公布了xxx3年集團(tuán)超額激勵分配初算結(jié)果；各部門、分支機(jī)構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年度kpi績效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年安全生產(chǎn)責(zé)任書》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《xxx4年總經(jīng)理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進(jìn)行了分組討論；18日下午，會議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討。本次工作會會議紀(jì)要如下：
1、xxx3年，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項指標(biāo)。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%；完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。
2、xxx3年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時，注重著力加強(qiáng)內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機(jī)制，提升服務(wù)水平；公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
3、xxx3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、xxx3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團(tuán)八項管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
5、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機(jī)構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標(biāo)，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升；總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報告對公司xxx4年的重點工作安排進(jìn)行了部署：
1、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個重點：提升財務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率；推進(jìn)人才梯隊建設(shè)和人才儲備工作，建立健全激勵機(jī)制；強(qiáng)化成本費(fèi)用控制，提高公司的`精細(xì)化管理水平；優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平；加強(qiáng)司機(jī)管理工作，穩(wěn)定司機(jī)隊伍；構(gòu)建項目運(yùn)營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。
2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大完善網(wǎng)點和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn)，完善大客戶服務(wù)制度；加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；加強(qiáng)大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度；創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式；持續(xù)打造品牌形象。
3、落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升安全管理水平。強(qiáng)化安全生產(chǎn)績效考核，實行安全生產(chǎn)一票否決制；提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設(shè)備和技防兩個安全要素；建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫；安技部負(fù)責(zé)制定各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計劃，加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理。
4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進(jìn)公司重大項目。跟進(jìn)落實華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運(yùn)輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項目合作的機(jī)會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施；結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作；關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團(tuán)對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機(jī)遇，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展；集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標(biāo)逐一落實；上半年落實。
在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機(jī)構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進(jìn)行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項，分步驟落實。
19日上午，會議對xxx4年重點工作計劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解，責(zé)任到人，要求責(zé)任人針對重點工作計劃制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)、實施步驟、重要舉措。
xxx物流有限公司
內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇七
2019年5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作。會議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費(fèi)事項的情況匯報，形成了一致意見?，F(xiàn)將會議主要精神紀(jì)要如下：
會議明確，地震辦原設(shè)有一項抗震設(shè)防確認(rèn)費(fèi)，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費(fèi)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項收費(fèi)，自即日起開始實行。
會議強(qiáng)調(diào)，地震辦原有收費(fèi)項目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運(yùn)行，確保服務(wù)工作質(zhì)量。
2019年5月8日
參 會：劉炎林 駱先意 劉國平 李明紅 方 芳 盧國強(qiáng)
記 錄：盧國強(qiáng)
內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇八
2021年7月15日下午
在會議室主持召開了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會議，參會人員有：
組
長：
xxx
成員：
xx、xxx
一、討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題
我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。
二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制
按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，預(yù)算控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進(jìn)行自我評價，對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實施。
三、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作
內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程，為加強(qiáng)實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，我單位要成立相關(guān)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本部門特點和業(yè)務(wù)特性，確定牽頭部門級相關(guān)人員，落實職責(zé)分工，研究制定切實可行的內(nèi)控實施方案并加以嚴(yán)格落實，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實施工作。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇九
參加人員：、公司經(jīng)營班子、公司職能部門負(fù)責(zé)人、
各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
在17日的會議上，總部各部門、各分支機(jī)構(gòu)匯報了x3年度工作總結(jié)和x4年重點工作計劃，經(jīng)營部匯報了x3年各分支機(jī)構(gòu)kpi績效考核完成情況;公司頒布了x3年度單項獎、安全獎并公布了x3年集團(tuán)超額激勵分配初算結(jié)果;各部門、分支機(jī)構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《x4年度kpi績效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《x4年安全生產(chǎn)責(zé)任書》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《x4年總經(jīng)理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進(jìn)行了分組討論;18日下午，會議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討。本次工作會會議紀(jì)要如下：
1、x3年，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項指標(biāo)。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。
2、x3年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時，注重著力加強(qiáng)內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機(jī)制，提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
3、x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團(tuán)八項管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
5、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機(jī)構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標(biāo)，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報告對公司x4年的重點工作安排進(jìn)行了部署：
1、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個重點：提升財務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊建設(shè)和人才儲備工作，建立健全激勵機(jī)制;強(qiáng)化成本費(fèi)用控制，提高公司的精細(xì)化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平;加強(qiáng)司機(jī)管理工作，穩(wěn)定司機(jī)隊伍;構(gòu)建項目運(yùn)營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。
2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大完善網(wǎng)點和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn)，完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強(qiáng)大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。
3、落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升安全管理水平。強(qiáng)化安全生產(chǎn)績效考核，實行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設(shè)備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負(fù)責(zé)制定各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計劃，加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理。
4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進(jìn)公司重大項目。跟進(jìn)落實華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運(yùn)輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項目合作的機(jī)會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施;結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團(tuán)對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機(jī)遇，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標(biāo)逐一落實;上半年落實。
在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機(jī)構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進(jìn)行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項，分步驟落實。
19日上午，會議對x4年重點工作計劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解，責(zé)任到人，要求責(zé)任人針對重點工作計劃制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)、實施步驟、重要舉措。
物流有限公司
內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇十
?2017?號
2017年9月5日下午，在局會議室主持召開了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會議，參會人員有：。會議就我局內(nèi)部控制相關(guān)工作進(jìn)行了安排，具體內(nèi)容如下：
根據(jù)財政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位2016內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的通知》（財?2017?號）文件精神，結(jié)合我單位實際情況，組織我單位開展2016內(nèi)部控制建設(shè)情況自查工作，以自查發(fā)現(xiàn)的尚未完成指標(biāo)為指引，對單位內(nèi)部控制情況進(jìn)行補(bǔ)充完善。
一、討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題
我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。
二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制
按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有效運(yùn)用不相容崗位分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進(jìn)行自我評價，對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實施。
三、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作
內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程，為加強(qiáng)實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，我單位要成立相關(guān)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本部門特點和業(yè)務(wù)特性，確定牽頭部門級相關(guān)人員，落實職責(zé)分工，研究制定切實可行的內(nèi)控實施方案并加以嚴(yán)格落實，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實施工作。
2017年9月5日
內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇十一
2019年5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴(kuò)大)會議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機(jī)關(guān)全體干部職工、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會議?，F(xiàn)將會議議定事項紀(jì)要如下：
一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負(fù)責(zé)，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關(guān)招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程，適時向袁市長做專題匯報。
二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財審處負(fù)責(zé)，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作。
三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，認(rèn)真對照檢查，做好第一階段活動“回頭看”工作，進(jìn)一步做好征求意見工作，做好查漏補(bǔ)缺。同時，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準(zhǔn)備。
四、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負(fù)責(zé)，組織落實做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。
五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好2019蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強(qiáng)化認(rèn)識，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質(zhì)的平臺，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。
六、由蘇勇同志牽頭，成果處負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。
七、由蘇勇同志牽頭，高新處負(fù)責(zé)，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案。
八、由郭杰同志牽頭，人事處負(fù)責(zé)，認(rèn)真落實全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案。
九、由郭杰同志牽頭，局紀(jì)檢組、監(jiān)察室負(fù)責(zé)，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度。
十、各單位、各處室要進(jìn)一步對照2019年工作目標(biāo)責(zé)任書確定的各項目標(biāo)任務(wù)，保進(jìn)度、抓落實，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設(shè)，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作，局紀(jì)檢組要對重要工作開展情況定期督查。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇十二
財務(wù)是一個很重要的部門，下面小編整理了財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要，歡迎閱讀!
這次會議的主要任務(wù)是，總結(jié)回顧今年以來財務(wù)會計工作情況，分析當(dāng)前財務(wù)會計管理中存在的問題和不足，進(jìn)一步明確任務(wù)，突出重點，有針對性的安排部署后三個月財務(wù)會計工作。剛才大家一起學(xué)習(xí)了省聯(lián)社、辦事處下發(fā)的相關(guān)通報和聯(lián)社制定的《四季度考核辦法》，希望大家通過本次會議，對內(nèi)部管理工作有一個更深層次的認(rèn)識，對四季度工作有一個更明確的目標(biāo)。下面，我講幾點意見。
一、1-9月份全區(qū)農(nóng)村信用社經(jīng)營情況
今年以來，為促進(jìn)全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展，聯(lián)社一手抓業(yè)務(wù)發(fā)展，一手抓風(fēng)險防范，不斷探索、完善加強(qiáng)財務(wù)會計管理的工作措施，特別是下半年以來，全體干部員工統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，把內(nèi)控風(fēng)險防范作為今年財務(wù)會計工作的重點，積極強(qiáng)化經(jīng)營核算，完善內(nèi)控機(jī)制，各項業(yè)務(wù)實現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展。
——截至9月30日，全區(qū)信用社各項存款余額達(dá)到543500萬元，較年初增長68137萬元，增幅為14.33%。
——各項貸款余額448445萬元，較年初增長77372萬元，增幅為20.85%。
——五級分類不良貸款76769萬元，較年初增加9973萬元，占比17.12%，較年初下降0.88個百分點。一至九月份累計清收往年不良貸款7551萬元，其中現(xiàn)金收回1871.64萬元，通過轉(zhuǎn)換方式2679.94萬元，呆賬核銷3000.11萬元。
——各項收入25199萬元，其中中間業(yè)務(wù)收入517.45萬元，各項支出22585萬元。實現(xiàn)賬面利潤2614萬元，經(jīng)營利潤10183萬元，同比減少3258萬元。
預(yù)計到年底，全區(qū)農(nóng)村信用社實現(xiàn)各項收入3.51億元，營業(yè)費(fèi)用控制在7500萬元以內(nèi)，實現(xiàn)經(jīng)營利潤1.34億元，賬面利潤5188萬元，增資擴(kuò)股后資本充足率達(dá)到8%。
綜合分析，我社的經(jīng)營形勢不容樂觀，部分指標(biāo)離全年計劃差距甚遠(yuǎn)，不良貸款、五級分類、呆賬核銷等指標(biāo)困難仍然較大。我們必須清醒地看到，我社在業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理中存在的問題和困難還不少。主要表現(xiàn)在：內(nèi)部控制薄弱，制度落實不到位的問題突出，經(jīng)不起檢查;資產(chǎn)質(zhì)量不容樂觀，不良資產(chǎn)前清后增;不按規(guī)定對貸款進(jìn)行結(jié)息，少收、漏收利息，致使利息收入不能應(yīng)收盡收等等。這些都需要我們增強(qiáng)風(fēng)險意識、危機(jī)意識和競爭意識，采取切實措施，盡快解決經(jīng)營和管理中存在的問題，確保全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展。
二、加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)防案件事故
按照《山東銀監(jiān)局2019年下半年在轄內(nèi)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)深入開展“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理活動》(魯農(nóng)信聯(lián)辦[2019]296號)要求，結(jié)合全省各類案件通報情況，各單位要以全面堵塞風(fēng)險漏洞為目標(biāo)，加強(qiáng)對內(nèi)部人員的合規(guī)教育、風(fēng)險排查，防范道德風(fēng)險;重要崗位人員要嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部管理制度，防范操作風(fēng)險。工作中要嚴(yán)格執(zhí)行各項會計制度規(guī)定，加強(qiáng)會計主管與柜員、柜員與柜員之間的相互監(jiān)督、相互制約。
要切實發(fā)揮事后監(jiān)督和會計輔導(dǎo)作用。一是要加強(qiáng)事后監(jiān)督。事后監(jiān)督中心必須切實發(fā)揮職能，科學(xué)監(jiān)督、準(zhǔn)確監(jiān)督，不斷加強(qiáng)監(jiān)督的后續(xù)整改工作。二是要完善會計輔導(dǎo)。切實履行會計檢查輔導(dǎo)職責(zé)，立足于現(xiàn)場檢查，跟班輔導(dǎo)，增強(qiáng)責(zé)任意識、風(fēng)險意識、道德意識、合規(guī)操作意識，提高堅持制度的自覺性，促進(jìn)內(nèi)控制度落實，強(qiáng)化監(jiān)督制約機(jī)制，增強(qiáng)風(fēng)險防控能力，全面提高會計工作質(zhì)量和服務(wù)水平。
三、認(rèn)真履行職責(zé)，提升制度執(zhí)行力
“飛行檢查”結(jié)果使我們認(rèn)識到，我們在案件防控機(jī)制建設(shè)、制度執(zhí)行和人員素質(zhì)等方面沒有實質(zhì)性的改進(jìn)，依法合規(guī)經(jīng)營基礎(chǔ)仍然較為薄弱，有章不循、違章操作的現(xiàn)象依然存在，突出表現(xiàn)在：
一是存在員工代客戶保管存折現(xiàn)象。二是存款掛失、印鑒卡、對賬、賬戶管理不規(guī)范。三是現(xiàn)金管理存在賬款不符，賬實不符，查庫登記簿未登記查庫具體時間，上解下?lián)芸铐楇p方未能在視頻監(jiān)控下雙人開箱清點、未在監(jiān)控下簽字確認(rèn)等。四是柜員管理存在一人多卡現(xiàn)象，柜員臨時離柜，不能按規(guī)定退出操作畫面、取出柜員卡，鈔箱未加鎖保管、印章不入箱保管。新制的柜員卡未按規(guī)定入庫保管，同城票據(jù)交換員操作密碼變更未填制“密碼變更單”入庫保管。貸款業(yè)務(wù)發(fā)放、貸款證發(fā)放由一人操作信貸錄入系統(tǒng)和綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)。五是自助設(shè)備操作員在清鈔、加鈔過程中，未堅持雙人操作，做不到5日內(nèi)至少清鈔一次，加鈔不及時登記。六是重要空白憑證管理存在印證達(dá)不到分離、賬證不符、領(lǐng)發(fā)手續(xù)不嚴(yán)密、交接不清。七是會計主管履職較差。存在未按規(guī)定(或授權(quán))對重要空白憑證進(jìn)行二次銷號;未按規(guī)定對會計人員業(yè)務(wù)交接進(jìn)行監(jiān)交;未按規(guī)定(或指定授權(quán)人)對授權(quán)業(yè)務(wù)進(jìn)行勾兌及簽字;未按規(guī)定進(jìn)行查庫，營業(yè)終了未對柜員現(xiàn)金尾箱、結(jié)余重要空白憑證進(jìn)行檢查核對。會計主管授權(quán)卡和密碼，不能嚴(yán)格保密，隨意交柜員自行授權(quán)。八是視頻監(jiān)控錄像保存達(dá)不到60天，監(jiān)控錄像存在盲區(qū)，相關(guān)位置得不到有效監(jiān)控。以上八個方面的問題，都是些低級的錯誤，三令五申，依然我行我素，到頭來受到嚴(yán)厲的懲處。究其根源，主要在于思想認(rèn)識不到位，對內(nèi)部管理工作重視程度不夠。其次是制度執(zhí)行力不到位，內(nèi)部
規(guī)章制度
形同虛設(shè)。當(dāng)然，從客觀上講，人員配備不到位，也是制約部分營業(yè)網(wǎng)點制度執(zhí)行的重要因素。內(nèi)控管理是業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)，基礎(chǔ)不牢，地動山搖。各項規(guī)章制度既是工作經(jīng)驗的總結(jié)，也是案件事故教訓(xùn)的反映。各單位要從認(rèn)真履行職責(zé)入手，端正態(tài)度、明確思路，加大力度，進(jìn)一步提升制度執(zhí)行力，防止差錯，及時發(fā)現(xiàn)問題，確保安全無事故。
四、完善內(nèi)控措施，加強(qiáng)風(fēng)險防范
作為金融機(jī)構(gòu)，我們一直面臨著嚴(yán)峻的案件防控形勢，不可掉以輕心。各單位要嚴(yán)格落實省聯(lián)社內(nèi)部管理規(guī)定，細(xì)化操作流程，完善內(nèi)控措施。工作中要堅持四個必須：責(zé)任必須明確到人、制度必須明確到崗、操作必須明確到位、檢查監(jiān)督必須覆蓋每個環(huán)節(jié)。針對往來賬務(wù)核對和飛行檢查，我著重強(qiáng)調(diào)以下幾點：
一是對賬堅持換人核查的原則。操作柜員不負(fù)責(zé)對賬，對賬人員不負(fù)責(zé)賬務(wù)處理，會計主管要按月檢查對賬情況，并對未達(dá)賬項進(jìn)行跟蹤核對及時登記相關(guān)登記簿。
二是嚴(yán)格按規(guī)定的范圍、期限、頻率進(jìn)行社內(nèi)、同業(yè)(存放中央銀行)、銀企等對賬。對公存、貸款賬戶按季簽發(fā)余額對賬單，收回的對賬單要檢查其真實性，并折角核對印鑒。對賬單收回期限最長不得超過1個月，季末、11月末對賬單收回率要達(dá)到100%。對賬單發(fā)現(xiàn)不符，要立即查明原因。
三是嚴(yán)格流水勾對制度。每日營業(yè)終了，會計主管(或指定專人)必須認(rèn)真勾對各柜員當(dāng)日業(yè)務(wù)流水，及時發(fā)現(xiàn)問題，加強(qiáng)對合規(guī)性、真實性的審查。
四是嚴(yán)格批量開戶的卡折管理。因代發(fā)工資批量開立未啟用的信通卡(一本通)，必須雙人封存后入庫保管，設(shè)立待發(fā)信通卡登記簿，企業(yè)領(lǐng)回時，由領(lǐng)用人簽字。
五是加強(qiáng)柜員服務(wù)窗口輪換。對柜員服務(wù)窗口要不定期進(jìn)行輪換，嚴(yán)禁柜員為本人辦理業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁營業(yè)網(wǎng)點人員在辦公區(qū)域內(nèi)保管非正常營業(yè)用資料。
六是嚴(yán)格柜員卡、印章管理。柜員臨時離柜必須拔卡且將印章、現(xiàn)金一并入箱上鎖保管;各柜員不得隨意使用其它柜員印章、卡等物品。
七是不斷強(qiáng)化主管授權(quán)制度和二次銷號制度。會計主管要認(rèn)真履職，不斷強(qiáng)化授權(quán)制度落實，以及對重要空白憑證進(jìn)行二次銷號，嚴(yán)格審核授權(quán)業(yè)務(wù)，真正了解授權(quán)內(nèi)容，避免盲目授權(quán)，達(dá)到“科學(xué)授權(quán)、明明白白授權(quán)”。
八是加強(qiáng)現(xiàn)金管理。各單位要嚴(yán)格執(zhí)行庫存限額管理，按要求查庫，堅持大額現(xiàn)金存取款復(fù)核、授權(quán)制度，重點監(jiān)控網(wǎng)點現(xiàn)金科目月末與月初，當(dāng)日與次日余額變化，發(fā)生突高突低的，要立即查明原因;上解下?lián)芸铐棻仨氃谝曨l監(jiān)控下雙人開箱清點，嚴(yán)禁利用存款賬戶通存通兌套取資金頭寸。
五、加強(qiáng)管理，全面做好后三個月財務(wù)工作
(一)規(guī)范財務(wù)行為，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。要認(rèn)真執(zhí)行《會計法》、《金融企業(yè)財務(wù)規(guī)則》以及財政、稅務(wù)等部門的相關(guān)財務(wù)規(guī)定，確保財務(wù)行為規(guī)范、真實、合法。嚴(yán)禁弄虛作假、虛收虛支、賬外經(jīng)營等違法違規(guī)行為，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”，嚴(yán)禁巧立名目套取資金私分錢物。前期各單位上報的
自查報告
，未發(fā)現(xiàn)“小金庫”現(xiàn)象，今后，一旦發(fā)現(xiàn)，聯(lián)社將嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任，根據(jù)情節(jié)，必要時移送檢查機(jī)關(guān)。(二)增強(qiáng)核算意識，努力增收節(jié)支。一是要做好非生息和低盈利資產(chǎn)的管理，加強(qiáng)對應(yīng)收、應(yīng)付款項掛賬的清理工作，合理核定現(xiàn)金庫存，減少非生息資產(chǎn)占比，提高資產(chǎn)流動性;要規(guī)范對外出租固定資產(chǎn)和租入固定資產(chǎn)的管理，對收取的租賃費(fèi)收入及時納入賬內(nèi)核算，確保應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)費(fèi)用管理。合理分配開支，確保費(fèi)用向業(yè)務(wù)發(fā)展、業(yè)務(wù)一線傾斜。三是要嚴(yán)格控制手續(xù)費(fèi)支出。省聯(lián)社明確規(guī)定，手續(xù)費(fèi)按照儲蓄存款平均余額的3.6‰(年比例)以內(nèi)控制使用，支出額度不得超過去年。因此，要進(jìn)一步規(guī)范手續(xù)費(fèi)發(fā)放，嚴(yán)格審查支付依據(jù)，確保手續(xù)費(fèi)支出額較上年下降10%。
(三)加強(qiáng)經(jīng)營核算，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。到九月末，全區(qū)各項存款余額、貸款余額、經(jīng)營利潤和各項監(jiān)管指標(biāo)距離完成辦事處、銀監(jiān)局下達(dá)的任務(wù)都有較大差距，完成全年計劃的壓力很大。各單位一定要加大工作力度，努力增收節(jié)支，爭取應(yīng)收盡收，確保圓滿完成今年的各項經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)。
同志們，加強(qiáng)財務(wù)會計管理工作是一項長期的系統(tǒng)工程，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。希望大家剖析原因，強(qiáng)化措施，狠抓落實，不斷提高管理水平，為全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇十三
標(biāo)項目部內(nèi)部管理交流會議紀(jì)要
簽發(fā)人：
3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標(biāo)段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會，會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進(jìn)行了討論，并形成會議紀(jì)要如下。
一、做好文明施工工作，控制施工場地?fù)P塵
施工場地內(nèi)的`文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人，購置相關(guān)設(shè)備，對場地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設(shè)備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理。
二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全
分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施，收集齊全相關(guān)資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。
三、加強(qiáng)施工場地內(nèi)臨建設(shè)施管理
施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設(shè)點建設(shè)，以便集中排污、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況，預(yù)算場地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動設(shè)施相結(jié)合的方式，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案，并具體組織建設(shè)實施。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任
各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況，針對項目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性，及時采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化。
五、關(guān)于湖北東升相關(guān)問題
(1)運(yùn)用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。
(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴(yán)禁堆土，湖北東升負(fù)責(zé)，四
月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內(nèi)平整。
(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上。
六、塔吊的進(jìn)場安裝
計劃在4月1日進(jìn)場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實塔吊車進(jìn)場線路，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。
七、施工現(xiàn)場辦公相關(guān)事宜
綜合部負(fù)責(zé)，項目部計劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場辦公，各部門根據(jù)工作安排，將進(jìn)駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡資源，充分利用原則，空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào)，其他設(shè)施一律簡化購置。
八、張恩亮提出相關(guān)建議
(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。
(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強(qiáng)監(jiān)控，鋼筋等材料進(jìn)場要進(jìn)行取樣、報驗，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護(hù)工作。
(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。
(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作。
(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見。
參加人員：xxxx
內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇十四
以下是本站小編特地為大家整理收集的內(nèi)部控制推進(jìn)會會議紀(jì)要，希望對大家有幫助。
會議時間：10月17日下午
會議主題：單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進(jìn)工作會議
會議內(nèi)容
10月17日下午，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進(jìn)工作會議。局機(jī)關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進(jìn)行了具體介紹，使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認(rèn)識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識;二是進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù);三是進(jìn)一步強(qiáng)化配合意識。最后，負(fù)責(zé)本次工作的安泰會計師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行了培訓(xùn)，在培訓(xùn)過程中，參會人員對不明白之處積極地進(jìn)行提問，陳組長對大家提出的問題也都進(jìn)行了詳細(xì)地解答，使參會人員對該項工作有了更進(jìn)一步的了解。
會議時間：
會議主題：昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進(jìn)會
會議內(nèi)容
日前，昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進(jìn)會召開,部署了昌平區(qū)關(guān)于推行衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)工作要求。這是昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的一項重要工作。據(jù)了解：內(nèi)部控制是單位為實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險進(jìn)行防范和管控。
自20xx年9月開始一直到12月，區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)30家衛(wèi)生計生事業(yè)單位將通過成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組、梳理經(jīng)濟(jì)活動業(yè)務(wù)流程、制定內(nèi)部控制手冊并實行、接受驗收的方式，提高單位資金使用效益、風(fēng)險防控和內(nèi)部管理水平，建設(shè)服務(wù)型衛(wèi)生計生事業(yè)單位。力爭到20xx年底，實現(xiàn)全系統(tǒng)各單位內(nèi)部控制全覆蓋。
推進(jìn)會后，會計師事務(wù)所的專家對參會人員進(jìn)行了現(xiàn)場培訓(xùn)，詳細(xì)解讀了醫(yī)療、衛(wèi)生單位內(nèi)部控制規(guī)范的意義、風(fēng)險評估和控制方法、評價與監(jiān)督等內(nèi)容。
會議時間：20xx年10月17日
會議主題：內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會
會議內(nèi)容
20xx年10月17日，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會。會議由學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、監(jiān)察審計處處長張新成主持，學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點任務(wù)相關(guān)的九個部門負(fù)責(zé)人參加了會議。
張新成在會上指出，本次會議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制度建設(shè)動員會后對各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實情況進(jìn)行匯報、督促、檢查的一次會議，也是內(nèi)控建設(shè)推進(jìn)會。他強(qiáng)調(diào)要按照市財政局要求，依據(jù)學(xué)院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實施方案，將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為組織發(fā)動、培訓(xùn)推廣、制度建立、驗收總結(jié)、匯總上報五個階段，現(xiàn)在已到建立制度、完善制度的關(guān)鍵時期。建立健全內(nèi)部控制組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，是為內(nèi)控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度，是為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及
合同
的管理和控制。他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門高度重視此項工作，安排專人按時間節(jié)點及時完成各自工作任務(wù)，確保學(xué)院在11月初形成總結(jié)報告，于11月中旬上報市財政局。內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、計財處副處長王勇指出內(nèi)控制度建設(shè)，一是建立制度、規(guī)范程序，對已有的制度進(jìn)行補(bǔ)充、修改、完善，以前沒有的制度要及時起草完成，并報學(xué)院有關(guān)會議研究通過后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實，嚴(yán)格實行，對制定的各項內(nèi)部控制制度在實際工作中按照規(guī)范流程、報審程序、分級負(fù)責(zé)、嚴(yán)格執(zhí)行。
會上，內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務(wù)目前進(jìn)展情況進(jìn)行了匯報。
