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董事會決議的表決,實行( 制篇一

出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

一、同意更換董事長·····

二、同意修改章程·····

三、同意變更住所····· (其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：

年月日

董事會決議的表決,實行( 制篇二

時間： 年 月 日

參會人數(shù)：公司應(yīng)出席董事 人，實際出席 人;本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。 會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜

決議內(nèi)容：

經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

一、 公司注冊資本萬(幣種)，投資總額萬(幣種)?，F(xiàn)決議注冊資本增加萬(幣種)，投資總額增加萬(幣種)。增資后，公司注冊資本變更萬(幣種)，投資總額萬(幣種)。

二、 增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳(適用于等比增資)。/增資部分的注冊資本由投資方(股東名稱)認繳*萬元，由投資方(股東名稱)認繳*萬元(適用于不等比增資)。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方(股東名稱)認繳*萬元，由原投資方(股東名稱)認繳*萬元(適用于增資增股)。 (請企業(yè)根據(jù)增資實際情況，自行選擇和補充相關(guān)表述)

三、 增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

所占注冊資本的比例變更為：

(股東名稱)：出資額：萬(幣種)，占注冊資本的%，出資方式為：;出資時間：萬(幣種)已繳付出資，余額萬(幣種上)于*年**月**日前繳付;

四、 增資增股后，公司企業(yè)類型由變更為。(本條適用于因增資增股導致企業(yè)類型變更的企業(yè))

五、 根據(jù)上述變更事項修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》)

全體董事會成員簽字：

董事會決議的表決,實行( 制篇三

會議時間： 年 月 日

會議地點：

現(xiàn)任董事會成員：

出席會議的人員：

決議事項：

有限公司董事會第 次

會議于200 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。

二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。

三、 有限公司(新)經(jīng)營范圍是：

四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

董事長： 副董事長： 董事：

(蓋公章)

年 月 日