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案件工作情況匯報(bào)篇一

【篇1：案件調(diào)查報(bào)告范文】

案件調(diào)查報(bào)告范文xxx工商行政管理局

案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告

一、當(dāng)事人及案由

當(dāng)事人：

住所：

法定代表人：

注冊資本：

經(jīng)營范圍：

xx年xx月xx日，xxx工商局在進(jìn)行市場巡查時(shí)發(fā)現(xiàn),xxx銷售到我市的xxx牌保健食品的外包裝上印有“軟化血管、提高免疫力”字樣。檢查人員認(rèn)為軟化血管、提高免疫力是兩種不同性質(zhì)的功能，不可能同時(shí)出現(xiàn)在一種產(chǎn)品上,當(dāng)事人的行為涉嫌夸大宣傳，檢查人員隨即對上述情況制作了現(xiàn)場檢查筆錄，然后填寫《立案審批表》并附上述現(xiàn)場檢查筆錄報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立案。局領(lǐng)導(dǎo)xx年xx月xx日批準(zhǔn)立案(立案號xxx)。本案由xxx(執(zhí)法證號∶xxxxx)，xxx(執(zhí)法證號∶xxxxx)兩名調(diào)查人員負(fù)責(zé)調(diào)查處理。

二、調(diào)查經(jīng)過及證據(jù)

xx年xx月xx日，調(diào)查人員對當(dāng)事人在我市的經(jīng)銷商的法定代表人xxx進(jìn)行了詢問，調(diào)查當(dāng)事人在我市的銷售情況，并獲取了調(diào)查筆錄一份、經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件一份、經(jīng)銷商法定代表人身份證復(fù)印件一份、xxx牌保健食品進(jìn)貨發(fā)票復(fù)印件兩份、經(jīng)銷合同復(fù)印件一份。

xx年xx月xx日，調(diào)查人員在xxx超市對xxx牌保健食品進(jìn)行抽樣取證，獲取了xxx牌保健食品的外包裝兩份。

xx年xx月xx日，調(diào)查人員通過特快專遞向xxx郵寄送達(dá)了xxx號《詢問通知書》，要求其提供營業(yè)執(zhí)照副本、xxx牌保健食品批準(zhǔn)證書、銷售到我市的xxx牌保健食品銷貨發(fā)票、經(jīng)銷合同，并于xx年xx月日前到我局接受調(diào)查。xx年xx月xx日當(dāng)事人法定代表人委托xxx到我局接受調(diào)查，向我局提供了當(dāng)事人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件一份，xxx牌保健食品批準(zhǔn)證書復(fù)印件一份，法定代表人委托書一份，委托人身份證復(fù)印件一份，調(diào)查人員對當(dāng)事人委托代理人進(jìn)行了詢問并制作了詢問筆錄。朝陽【wlsh0908】整理

xx年xx月xx日，當(dāng)事人通過特快專遞給我局提供了情況說明一份，整改后的包裝一份。

調(diào)查人員調(diào)取的主要證據(jù)(證據(jù)目錄)有： 1、xxx進(jìn)行現(xiàn)場檢查的現(xiàn)場檢查筆錄1份;對經(jīng)銷商法定代表人的詢問筆錄1份;

3、xxx牌保健食品進(jìn)貨發(fā)票復(fù)印件四份 4、經(jīng)銷合同復(fù)印件二份。

5、xxx牌保健食品的外包裝兩份

6、xxx牌保健食品批準(zhǔn)證書復(fù)印件一份 7、對當(dāng)事人委托代理人的詢問筆錄一份 8、當(dāng)事人情況說明一份 9、整改后包裝一份

10、當(dāng)事人法定代表人委托書一份 11、被委托人身份證復(fù)印件一份 12、經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份

13、經(jīng)銷商法定代表人身份證復(fù)印件一份 14、xxx單位的營業(yè)執(zhí)照

15、對消費(fèi)者的調(diào)查筆錄兩份

16、兩位消費(fèi)者的身份證復(fù)印件兩份

以上證據(jù)和筆錄分別有提供人簽名蓋章認(rèn)可。

三、違法事實(shí)

經(jīng)查，當(dāng)事人在xx年xx月xx日生產(chǎn)并銷售到我市的xxx保健食品的包裝上印有“軟化血管、提高免疫力”字樣(參見證據(jù)一、證據(jù)二、證據(jù)五)，共銷售到我市500件，每件10瓶，銷售額1.2萬元(參見證據(jù)三)

國家食品藥品監(jiān)督管理局為該保健食品核定的功能為：軟化血管(參見證據(jù)六)當(dāng)事人在xx年xx月xx日生產(chǎn)并銷售到我市的xxx保健食品的包裝上增加了“提高免疫力”(參見證據(jù)五、證據(jù)六)

本案沒有采用行政強(qiáng)制措施，對照工商機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的標(biāo)準(zhǔn)，也不夠移送追訴當(dāng)事人刑事責(zé)任的條件。

四、定性分析

朝陽【wlsh0908】整理

當(dāng)事人在產(chǎn)品包裝上對產(chǎn)品的功效做說明，屬《河南省反不正當(dāng)競爭條例》第十三條第二款第三項(xiàng)規(guī)定的宣傳方法。當(dāng)事人在產(chǎn)品包裝上對產(chǎn)品功效的說明足以使消費(fèi)者認(rèn)為該保健食品具有這些功效(參見證據(jù)十五)，而事實(shí)是該保健食品不具有提高免疫力的功效。

根據(jù)以上事實(shí)和證據(jù)，調(diào)查人員認(rèn)定當(dāng)事人xxx的行為違反了《反不正當(dāng)競爭法》第九條第一款“經(jīng)營者不得利用廣告或者其他方法，對商品的質(zhì)量、制作成分、性能、用途、生產(chǎn)者、有效期限、產(chǎn)地等作引人誤解的朝陽【wlsh0908】整理

【篇2：律師代理案件工作總結(jié)報(bào)告】

關(guān)于代理案件的工作總結(jié)報(bào)告

中國華融資產(chǎn)管理公司天津辦事處：

河北律師事務(wù)所于2009年5月競標(biāo)貴辦訴訟及執(zhí)行案件，中標(biāo)訴訟案件分別為：滄州市供水總公司，泊頭市自來水公司，泊頭工貿(mào)合營包裝制品有限公司；中標(biāo)執(zhí)行案件分別為：河北錦綸切片廠，黃驊市化工廠。接受委托后本所指派谷律師具體承辦以上案件。接受委托以來，我們主要做了以下工作：

一、滄州市供水總公司項(xiàng)目

債務(wù)人為滄州市供水總公司，貸款本金500萬元，截止2009年6月20日，表外利息347.14萬元，孳生利息158.18萬元，包括孳生利息的整體債權(quán)金額為1005.32萬元。原貸款方式為保證貸款，保證單位為滄州市第二建筑安裝公司。本所競標(biāo)時(shí)預(yù)計(jì)回收金額為500萬元。該項(xiàng)目于2009年6月1日向法院起訴至2009年8月底結(jié)案，歷時(shí)三個(gè)月，回收本息675萬元，回收比例達(dá)到135%。

（一）、債務(wù)人、擔(dān)保人的基本情況及法律狀況：

債務(wù)人滄州市供水總公司原系滄州市的全民所有制企業(yè)，2005年12月16日，由滄州市大浪淀水庫管理處、滄州市供水總公司、滄州市排水總公司共同組建滄州市供排水集團(tuán)有限公司。該公司是滄州市唯一一家自來水供應(yīng)公司，擔(dān)負(fù)著全市人民的吃水用水以及排水的任務(wù)，屬于社會公益性事業(yè)單位，是滄州市政府重點(diǎn)扶持單位，市政府對該企業(yè)的生存及發(fā)展實(shí)時(shí)關(guān)注。但債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確，債務(wù)人滄州市供水排水集團(tuán)有限公司承擔(dān)還款義務(wù)能夠得到法律的支持。

保證人為滄州市第二建筑安裝工程公司，后更名為河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司，原債權(quán)人與保證人于1998年6月23日分兩次簽訂保證合同，保證金額500萬元，保證期間自合同簽訂之日起兩年。但2000年6月22日之前未見原債權(quán)人主張保證債權(quán)的法律文書，超過保證期

間未主張權(quán)利，喪失保證債權(quán)。

（二）、案件審理期間：

代理人于2009年5月31日與貴處簽訂《訴訟案件律師委托合同》，接受委托代理本案的訴訟及執(zhí)行程序，并于6月1日向法院遞交了起訴狀，滄州市中級人民法院于8月13日下午開庭審理，并于2009年8月31日調(diào)解及執(zhí)行完畢，期間：三個(gè)月。

（三）、案件進(jìn)展過程中出現(xiàn)的情況：

該案進(jìn)入訴訟程序，債務(wù)人接到起訴狀等法律文書后，即開始尋找當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門的支援，給辦案機(jī)關(guān)施加壓力。在訴訟中，市政府也是實(shí)時(shí)關(guān)注。但經(jīng)過代理律師的大量調(diào)查工作，準(zhǔn)確掌握了該企業(yè)的可查封可操作財(cái)產(chǎn)，但是該公司通過其社會力量多次找到辦案法官施加壓力，氣焰之囂張，言語之激烈不可書面表達(dá)。

（四）、代理人采取的應(yīng)對措施：

基于被告以往案件的查封又解封，以及了解到的原債權(quán)人起訴不能立案等實(shí)際情況的考慮，本代理人經(jīng)請示貴辦駐滄州工作人員并與辦案法官充分磋商，決定暫不實(shí)行訴訟保全。在貴辦駐滄州工作人員的協(xié)助下，代理人運(yùn)用當(dāng)?shù)氐纳鐣Y源積極參與與債務(wù)人的對壘，有效打擊其囂張氣焰，迫使其坐到談判桌上不再叫囂。但考慮為有利于貴辦實(shí)現(xiàn)債權(quán)的最大化，以同意與其調(diào)解為原則進(jìn)行拉鋸戰(zhàn)。經(jīng)過雙方幾輪的磋商，終于達(dá)成共識，即由債務(wù)人支付本息合計(jì)675萬元，最后債務(wù)人依據(jù)調(diào)解協(xié)議履行了義務(wù)。

二、泊頭市自來水公司項(xiàng)目

債務(wù)人為泊頭市自來水公司，貸款本金是384萬元，截止2009年6月20日，利息1335690元，本息合計(jì)5175690元。保證人為河北天綸紡織股份有限公司，保證方式為連帶責(zé)任保證。

（一）、債務(wù)人、擔(dān)保人的基本情況及法律狀況：

債務(wù)人泊頭市自來水公司位于泊頭市新華街2號，為全民所有制 企業(yè)，主管部門為泊頭市建設(shè)局，注冊資金是61萬元，營業(yè)范圍：自來水加工銷售，污水處理，水暖零件銷售；該企業(yè)年檢報(bào)表顯示企業(yè)連年虧損。

保證人河北天綸紡織股份有限公司位于泊頭市安順街48號，注冊資本2225.9309萬元，為股份有限公司，經(jīng)營范圍：生產(chǎn)棉紗，坯布、服裝家用紡織品，經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材料，機(jī)械設(shè)備，儀表儀器，零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。因受金融危機(jī)影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益顯著下滑。

（二）、案件代理過程：

該案于2009年6月1日起訴至法院，并在向債務(wù)人送達(dá)起訴狀的同時(shí)對其財(cái)產(chǎn)予以查封。因該公司是泊頭市唯一一家自來水供應(yīng)公司，擔(dān)負(fù)著全市人民的吃水用水以及排水的任務(wù)，屬于社會公益性事業(yè)單位，也是泊頭市政府重點(diǎn)扶持單位，債務(wù)人接到起訴狀等法律文書后，即開始尋找當(dāng)?shù)卣г?，鼓?dòng)職工上訪鬧事，要求對查封的財(cái)產(chǎn)予以解封。因債務(wù)人特殊的企業(yè)性質(zhì)，以及在當(dāng)?shù)嘏e足輕重的作用，當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)開始動(dòng)用各種關(guān)系對辦案機(jī)關(guān)施加壓力，阻撓對案件的審理。了解這一情況后，代理人利用在當(dāng)?shù)氐奶厥馍鐣Y源，在貴辦駐滄州工作人員的協(xié)助下，直接與債務(wù)人談判，打擊債務(wù)人的囂張氣焰，最終使債務(wù)人于2009年7月24日在開庭審理前，雙方達(dá)成了（2009）滄民初字第74-1號調(diào)解書，調(diào)解給付本金利息合計(jì)530萬元，訴訟費(fèi)用18760元，保全費(fèi)5000元由債務(wù)人承擔(dān)。調(diào)解協(xié)議達(dá)成后，泊頭市自來水公司于2009年7月27日先行支付了13萬元，其余欠款以其名下辦公樓一棟由法院予以查封。

一審法院在向保證人河北天綸紡織股份有限公司送達(dá)起訴狀的同時(shí)查封了其名下的所有能夠查封的房屋、土地及保證人在當(dāng)?shù)劂y行的所有銀行賬戶。一審開庭時(shí)，法庭組織雙方調(diào)解但保證人不同意調(diào)解，故未能與其達(dá)成調(diào)解協(xié)議。隨后一審判決保證人償還截至2009年6月21日之前的本息合計(jì)5175690元，并由其承擔(dān)訴訟費(fèi)保全費(fèi)。保證人收到一審判決后以不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保證責(zé)任為由上訴，該案二審于2010年1月27日進(jìn)行了開庭審理，庭審后法官多次對雙方進(jìn)行庭下調(diào)解并于2010年3月9日再次開庭調(diào)解，因雙方對償還數(shù)額差距甚大且保證人不能以現(xiàn)金方式償還債務(wù)，而調(diào)解未果?，F(xiàn)二審法院即將作出生效判決，我們將加大對債務(wù)人及保證人的執(zhí)行力度。

三、泊頭工貿(mào)合營包裝制品有限公司項(xiàng)目

債務(wù)人為泊頭工貿(mào)合營包裝制品有限公司，貸款本金490萬元，截至2009年6月21日，利息3494144.25元，保證人為河北宏業(yè)機(jī)械股份有限公司，保證方式為連帶責(zé)任保證。

（一）、債務(wù)人、擔(dān)保人的基本情況： 2005年9月2日，債務(wù)人泊頭工貿(mào)合營包裝制品有限公司申請破產(chǎn)還債，2007年5月31日，泊頭市人民法院作出（2005）泊民破字第22-4號民事裁定書，裁定終結(jié)泊頭工貿(mào)合營包裝制品有限公司破產(chǎn)還債程序，未得到清償?shù)膫鶆?wù)不再清償。本筆債權(quán)在破產(chǎn)程序中未得到清償。

保證人河北宏業(yè)機(jī)械股份有限公司位于泊頭市南倉街461號，注冊資本2542.9915萬元，法定代表人沙潤州，為股份有限公司；經(jīng)營范圍：儀器儀表，汽車加熱器及其他汽車附件，泵閥配件，暖房機(jī)，各類鑄造，原輔材料，包裝物，三類機(jī)電，制造加工銷售經(jīng)國家批準(zhǔn)的進(jìn)出口商品。

（二）、案件代理過程：

該案于2009年6月1日向法院起訴。因主債務(wù)人已破產(chǎn)終結(jié)，故直接起訴保證人河北宏業(yè)機(jī)械股份有限公司。在向保證人送達(dá)起訴狀的同時(shí)查封了其名下的房屋土地及在當(dāng)?shù)劂y行的所有銀行賬戶，但均未查到現(xiàn)金資產(chǎn)。

案件開庭時(shí)，保證人的代理律師試圖從法律規(guī)定上擺脫其保證責(zé)任，但均被我代理律師一一識破，保證人遂通過當(dāng)?shù)卣P(guān)系，給辦案機(jī)關(guān)施加壓力，拖延案件的審理，妄圖以極低的價(jià)格調(diào)解解決此事。我代理律師運(yùn)用自身社會資源，在貴辦駐滄州工作人員的協(xié)助下和辦案法官的協(xié)調(diào)下，與保證人多次調(diào)解，打消其不合實(shí)際的幻想，使保證人逐漸作出讓步，不斷提高談判的價(jià)格，但終因差距較大而未能調(diào)解解決本案。一審法院遂作出判決，由保證人承擔(dān)借款本金及截至2009年6月21日之前的利息合計(jì)8434444.25元，現(xiàn)該判決已生效即將啟動(dòng)執(zhí)行程序，評估拍賣保證人被查封的財(cái)產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)債權(quán)。

四、黃驊市化工廠執(zhí)行項(xiàng)目

債務(wù)人為黃驊市化工廠，借款本金500萬元，后償還2萬元，本金余額498萬元；保證人為黃驊市五一機(jī)械廠。1998年4月8日，中國工商銀行滄州營業(yè)部起訴黃驊市化工廠和黃驊市五一機(jī)械廠，訴訟標(biāo)的498萬元。滄州市中級人民法院作出（1999）滄經(jīng)初字第29號判決書，判決黃驊市化工廠償還498萬元及利息，五一機(jī)械廠對其中的398萬元及利息承擔(dān)賠償責(zé)任。訴訟費(fèi)37744元由兩被告承擔(dān)。2000年8月14日在滄州市中級人民法院的主持下達(dá)成還款協(xié)議，以財(cái)產(chǎn)抵償部分欠款。2000年12月滄州市中級人民法院作出（2000）滄中執(zhí)裁字第106號裁定書以無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行為由，裁定中止執(zhí)行。目前抵債財(cái)產(chǎn)原債權(quán)銀行已處理完畢，現(xiàn)債權(quán)余額為3291398元。

（一）、債務(wù)人、擔(dān)保人的基本情況：

債務(wù)人黃驊市化工廠現(xiàn)已改制為黃驊市金華化工有限責(zé)任公司，法定代表人羅金城，注冊資本50萬元，住所黃驊市東興工業(yè)園。該企業(yè)經(jīng)營范圍是制造、銷售燒堿、液氯、鹽酸、氯化石蠟、氯化聚乙烯、紙制品、dsd酸等。該企業(yè)年檢記錄顯示虧損。

保證人黃驊市五一機(jī)械廠現(xiàn)已改制為黃驊市五一機(jī)械有限公司，法定代表人騰永樹，注冊資本423.9萬元，住所地黃驊市渤海路14號，【篇3：案件警示教育活動(dòng)情況報(bào)告】

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關(guān)于對中共****紀(jì)委《關(guān)于認(rèn)真組織學(xué)習(xí)關(guān)于***原局長***嚴(yán)重違紀(jì)違法案件的通報(bào)集中開展警示教育活動(dòng)的通知》的學(xué)習(xí)

情況報(bào)告

為了深入貫徹落實(shí)********紀(jì)委《關(guān)于認(rèn)真組織學(xué)習(xí)關(guān)于***原局長***嚴(yán)重違紀(jì)違法案件的通報(bào)集中開展警示教育活動(dòng)的通知》（**紀(jì)發(fā)[****]**號）文件精神，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)黨員干部廉潔從政，增強(qiáng)拒腐防變的能力，我委于11月30日召開專題會議學(xué)習(xí)文件精神，班子成員、各站各股室負(fù)責(zé)人參加了會議。

會上首先紀(jì)檢書記*****傳達(dá)了********紀(jì)委《關(guān)于認(rèn)真組織學(xué)習(xí)關(guān)于***原局長***嚴(yán)重違紀(jì)違法案件的通報(bào)集中開展警示教育活動(dòng)的通知》（**紀(jì)發(fā)[****]**號）文件精神，要求廣大黨員干部增強(qiáng)廉潔自律意識，嚴(yán)格遵守省、市、縣紀(jì)委的規(guī)定和要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)做好學(xué)習(xí)筆記，尤其是副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部，要嚴(yán)格按照文件要求，寫出書面的對照檢查。

會上*****主任強(qiáng)調(diào)，我們要以案明紀(jì)、引以為戒，認(rèn)真開展警示教育活動(dòng)，樹立正確的權(quán)力觀、地位觀和利益觀：

一、要嚴(yán)格按照***紀(jì)發(fā)[***]****號文件要求，集中精

力，認(rèn)真開展好警示教育。用郝鵬俊這一反面典型，教育和警示全體干部職工，尤其是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要時(shí)時(shí)刻刻用黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，用政策法規(guī)約束自己，用道德規(guī)范衡量自己，查找差距與不足，認(rèn)真整改。在思想上筑牢信念大廈的根基，筑牢拒腐防變的思想道德防線，抵御各種腐朽思想的侵蝕，永遠(yuǎn)立于不敗之地。

二、各黨支部負(fù)責(zé)人要對教育活動(dòng)負(fù)起責(zé)任，高度重視、精心組織。帶頭學(xué)習(xí)理論和接受教育，認(rèn)真抓好落實(shí)，保證教育活動(dòng)不走過場。三、全體黨員干部要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)資料。通過郝鵬俊反面警示教育的學(xué)習(xí)討論，使全委黨員干部職工不斷強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，做到警鐘常鳴，時(shí)刻不忘權(quán)為民所用、利為民所謀、情為民所系，常修為政之德、常思貪欲之害、常懷律己之心。同時(shí)建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，形成“不能為”的防范機(jī)制；培養(yǎng)以廉潔為榮、腐敗為恥的風(fēng)氣和氛圍，形成“不愿為”的自律機(jī)制。

黨支部****書記榮進(jìn)一步指出我們開展警示教育，對于黨員領(lǐng)導(dǎo)干部加強(qiáng)黨風(fēng)廉建設(shè)，改進(jìn)工作作風(fēng)，切實(shí)做好當(dāng)前的作風(fēng)整頓以及各項(xiàng)工作具有十分重要的現(xiàn)實(shí)教育意義。通過警示教育活動(dòng)要進(jìn)一步規(guī)范黨員領(lǐng)導(dǎo)干部從政行為，切實(shí)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部的模范帶頭作用，堅(jiān)持警鐘常鳴，時(shí)刻做到為民、務(wù)實(shí)、清廉，切實(shí)促進(jìn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政，以黨

風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的新成效取信于民。要不斷用反面典型警示自己，不斷改造世界觀，增強(qiáng)防腐拒變的能力，正確對待和行使手中的權(quán)利，堂堂正正做人，勤勤懇懇工作，清清白白做官。

會上還觀看了專題教育片《小官大貪警示錄》，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部再次學(xué)習(xí)了《中共國產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》。通過觀看討論，大家一致認(rèn)為：這些活生生的案例再一次告誡自己，理想信念不能丟，根本宗旨不能忘，權(quán)利運(yùn)用不能濫，僥幸心理不能有，黨內(nèi)監(jiān)督不能松，這次學(xué)習(xí)是對自身思想上的一次洗禮。廣大黨員干部紛紛表示，一定要汲取片中反面典型的深刻教訓(xùn)，筑牢思想道德防線，時(shí)刻自重、自省、自警、自勵(lì)，做到警鐘長鳴。****年***月****日

案件工作情況匯報(bào)篇二

科學(xué)統(tǒng)籌開拓創(chuàng)新

進(jìn)一步提升查辦案件的工作水平

xx市紀(jì)委監(jiān)察局

（2009年5月13日）

2009年，我們按照保定市紀(jì)委監(jiān)察局的總體部署，積極探索查辦案件工作的新特點(diǎn)、新規(guī)律，不斷推動(dòng)辦案理念、思路、方法、措施、機(jī)制制度創(chuàng)新，全市查辦案件數(shù)量和質(zhì)量都有明顯提高。今年以來，我市共立案查處違紀(jì)違法案件40起，同比增加6件，其中結(jié)案12件，處分黨員干部21人，挽回經(jīng)濟(jì)損失98.5萬元。我們的主要做法是： 一科學(xué)規(guī)劃，完善機(jī)制，提高辦案工作效能

一是建立完善組織協(xié)調(diào)機(jī)制。年初，召開了公、檢、法、審計(jì)等相關(guān)部門參加的反腐倡廉協(xié)調(diào)小組會議，制定了《工作規(guī)則》和《xx市查辦案件中加強(qiáng)協(xié)作的實(shí)施意見》，規(guī)范了協(xié)調(diào)小組工作機(jī)制，明確規(guī)定了協(xié)作內(nèi)容、形式、程序，有效提高了案件查辦的效率。

二是健全辦案隊(duì)伍培訓(xùn)機(jī)制。我們對新任紀(jì)檢監(jiān)察干部舉辦了兩期查辦案件培訓(xùn)班，由紀(jì)委和檢察院辦案經(jīng)驗(yàn)豐富的同志授課，傳授辦案經(jīng)驗(yàn)和方法。

三是推行全員辦案機(jī)制。實(shí)行全員辦案制，讓所有紀(jì)檢監(jiān)察干部在辦案一線得到錘煉，促進(jìn)了紀(jì)檢干部辦案能力的提高。

二科學(xué)統(tǒng)籌，創(chuàng)新思路，提升辦案工作效果

一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)案件領(lǐng)辦檢查員制度。我們實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包案制，即：副書記包室，常委包案，每月召開一次查辦案件專題調(diào)度會，明責(zé)任、壓擔(dān)子。

二是整合力量，實(shí)現(xiàn)辦案資源共享。根據(jù)各個(gè)辦案人員的學(xué)習(xí)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、辦案風(fēng)格，選出了15名特點(diǎn)突出、經(jīng)驗(yàn)豐富的縣鄉(xiāng)兩級紀(jì)檢監(jiān)察干部建立起辦案人才庫。遇到疑難復(fù)雜案件實(shí)行統(tǒng)一安排、統(tǒng)一調(diào)度，集中辦案。

三是拓寬思路，廣辟線索來源。通過網(wǎng)絡(luò)搜集，比如在百度xx貼吧，對群眾跟帖較多、反應(yīng)強(qiáng)烈的問題，進(jìn)行篩選，發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的線索5條；結(jié)合當(dāng)前開展的“干部作風(fēng)建設(shè)年”等活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的線索9條，根據(jù)這些線索，立案查處黨員干部12名，其中科級干部5名。

四是激勵(lì)表彰，提高辦案熱情。積極創(chuàng)造條件，對辦案工作給予了全方位的支持。在辦案工具、辦案經(jīng)費(fèi)上給予充保障；在干部使用方面，對那些敢于辦案、善于辦案，長期奮戰(zhàn)在辦案一線、貢獻(xiàn)突出的干部，大膽地提拔重用，有5名同志由于辦案工作實(shí)績突出得到提拔重用。

五是強(qiáng)化管理，提高辦案質(zhì)量。從辦案人員工作作風(fēng)入手，結(jié)合當(dāng)前開展的“干部作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)，積極探索案件科學(xué)管理新模式，規(guī)范辦案程序，完善了“一員、兩化、三落實(shí)”整套的科學(xué)辦案流程。（明確一名領(lǐng)辦檢查員，實(shí)

現(xiàn)人員配備科學(xué)化和辦案程序規(guī)范化，做到辦案措施、處分和定期回訪三落實(shí)）

三、科學(xué)把握，突出重點(diǎn)，提高辦案工作水平。 堅(jiān)持做到“三個(gè)結(jié)合”和“三個(gè)把握”：

“三個(gè)結(jié)合”：將查辦案件和當(dāng)前重點(diǎn)工作相結(jié)合，把查辦案件的重點(diǎn)放在國家應(yīng)對金融危機(jī)、擴(kuò)大內(nèi)需各項(xiàng)政策執(zhí)行情況和專項(xiàng)資金落實(shí)上，加大對“小金庫”的專項(xiàng)治理。將查辦案件和“保增長、保民生、保穩(wěn)定”相結(jié)合，嚴(yán)厲查處損害人民群眾利益、破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境案件。今年以來，查辦了行政不作為、亂作為案件5起；將查辦案件和干部教育相結(jié)合，達(dá)到懲處少數(shù)，教育大多數(shù)的目的。

查辦案件是一項(xiàng)政治性、政策性很強(qiáng)的工作，我們在查辦案件時(shí)注意以科學(xué)發(fā)展觀的要求統(tǒng)籌考慮問題，從整體上把握辦案工作。具體的說我們做到了以下四點(diǎn):做到了“四個(gè)把握好.一是把握好查辦時(shí)機(jī)。一些問題的暴露需要一個(gè)過程，待時(shí)機(jī)成熟時(shí)再動(dòng)手，這樣才能有的放矢使案件得到突破。二是把握好工作方法。探索實(shí)施“三級連鎖責(zé)任制”，即信訪趙案源、檢查抓全案、審理先介入，形成信訪、檢查審理聯(lián)動(dòng)機(jī)制，確保案件查處快查快結(jié)。有的案件牽扯到一些無關(guān)緊要的陳年舊賬，如果把有限的辦案精力浪費(fèi)到這些沒完沒了的細(xì)枝末節(jié)上，就會白白消耗大量的人力物力。三是把握好治本功能。認(rèn)真落實(shí)了“一案雙報(bào)告”制度，把一

些典型案件進(jìn)行深入剖析，對案發(fā)單位提出完善制度的意見和建議，對黨員干部進(jìn)行警示教育。

在查辦案件工作中我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?，但還有很多不足，我們將按照杜主任和司書記此次會議講話精神，借鑒兄弟縣市的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，把我市查辦案件工作提高到一個(gè)新的水平。

案件工作情況匯報(bào)篇三

淺談如何匯報(bào)案件

[摘要]匯報(bào)案件是檢察機(jī)關(guān)一項(xiàng)經(jīng)常性的業(yè)務(wù)工作。檢察機(jī)關(guān)的專人審查、集體討論、檢察長決定的辦案制度,決定了每一起案件都要經(jīng)過多次的討論研究。個(gè)人承辦案件后往往要向業(yè)務(wù)科、檢察長、檢察委會匯報(bào),而匯報(bào)案件是否客觀、全面,所采取的匯報(bào)方式是否得當(dāng),均直接影響與會者的決定。因此匯報(bào)工作在一些重、特、大、疑點(diǎn)案件的辦理中占有舉足輕重的地位和作用。

[關(guān)鍵詞]檢委會;案件;匯報(bào)

案件匯報(bào)是檢察實(shí)踐中一項(xiàng)不可或缺的重要工作。匯報(bào)的種類和形式繁多,尤其對一些重大疑難案件的處理,個(gè)人承辦后有向組長、科長、科室討論中的匯報(bào),有向檢察委員會、上級業(yè)務(wù)部門,還有向人大、政法委的匯報(bào)等等不一而足,筆者認(rèn)為在眾多的匯報(bào)工作當(dāng)中,惟有向檢委會的匯報(bào)工作是最為規(guī)范的,制度化最為全面的,而且也是最為集中的一種討論方式,鍛煉承辦人的邏輯思維、口才、法律素養(yǎng),甚至是心理素質(zhì)。因此,筆者結(jié)合所在檢察院的檢委會工作實(shí)踐就近三年存在的問題,以及就案件匯報(bào)的規(guī)范化,闡述己見,以供參考。

一、筆者所在檢察院近年來承辦人向檢委會作案件匯報(bào)中普遍存在的問題

近三年筆者所在檢察院檢委會討論案件590件805人,這個(gè)數(shù)字說明該院的承辦人大多有過向檢委會匯報(bào)案件的經(jīng)歷。近年來匯報(bào)中存在最多的問題有以下幾點(diǎn):一是重點(diǎn)模糊。反映是匯報(bào)過于冗長,沒有緊緊圍繞爭議焦點(diǎn)進(jìn)行。實(shí)踐中有些承辦人總是怕遺漏了重要內(nèi)容,把卷宗能寫上的內(nèi)容全部寫上,其實(shí)這是沒有把握住案件核心,沖淡了匯報(bào)主題,不僅匯報(bào)的人吃力,聽匯報(bào)的更是云里霧里。二是內(nèi)容有缺失。反映在匯報(bào)人審查卷宗不夠細(xì)致遺漏重要事實(shí)上。例如:李某某合同詐騙一案,在主觀占有故意上有較大分歧,而承辦人沒有注意到,嫌疑人跑廠后未抓獲之前,改頭換面另外注冊一家公司繼續(xù)經(jīng)營原廠產(chǎn)品,在送貨、供貨、收賬等環(huán)節(jié)上用的還是原套人馬,像這樣有履行能力還不愿償還的細(xì)節(jié)很重要,而匯報(bào)人因疏忽,影響檢委會的決策。三是論理不深入。特別是此罪與彼罪有分歧的案件中,匯報(bào)人就事論事,簡單地羅列事實(shí)和證據(jù)的多,緊緊圍繞罪名的證明要求和相關(guān)爭議罪名之間的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)闡述道理的少,未能抓住有限的時(shí)間有理有據(jù)地結(jié)合事實(shí)和法律兩個(gè)方面深入闡明和論證自己的觀點(diǎn)。四是觀點(diǎn)不明確。反映在匯報(bào)人在介紹案件的分歧意見時(shí),忽略或有意回避自己的傾向性觀點(diǎn)和理由。特別是科室的分歧意見很大,一定要有自己的主流觀點(diǎn)。不能覺得每個(gè)分歧意見或者其中一兩種都有一定的理由。例如王某玩忽職守案中,科室討論結(jié)果一致認(rèn)為由檢委會討論決定。這種情況是匯報(bào)時(shí)沒有自己的主流觀點(diǎn)。五是層次不清晰。反映在涉及多案犯的案件中,匯報(bào)人沒有清晰地介紹當(dāng)事人之間的關(guān)系以及各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位和作用,使匯報(bào)顯得雜亂無章,含糊不清,匯報(bào)內(nèi)容主次不清。就會使與會者越聽糊涂。而有的匯報(bào)人將文字不好說清楚的人物關(guān)系,用列表或者圖表來代替,往往對匯報(bào)工作起到點(diǎn)睛的作用。

二、從報(bào)告入手提高匯報(bào)材料的質(zhì)量

(一)會前充分準(zhǔn)備

古人云:凡事預(yù)則立,不預(yù)則廢。匯報(bào)人員在提交檢委會討論案件之前,應(yīng)當(dāng)做好充分的準(zhǔn)備,從而避免會前準(zhǔn)備工作不到位,應(yīng)對案件討論差等問題的出現(xiàn)。

一是充分熟悉案情。做過公訴人的同志都有過出庭的經(jīng)歷,如果承辦人對案件和對涉嫌的罪名了如指掌,不管庭審上出現(xiàn)任何情況,都可以作到處亂不驚,游刃有余,牢牢把握庭上的主動(dòng)權(quán)。匯報(bào)雖然不是庭審辯論,但面臨眾多委員的時(shí)候,每個(gè)人的思路不同,角度不同,問題的方向自然有所不同。如果臨時(shí)翻卷或者張口結(jié)舌,都會留下不好的印象,一個(gè)案件的承辦人應(yīng)該細(xì)致到對每個(gè)證據(jù)每個(gè)情節(jié)爛熟于胸。二是精心準(zhǔn)備。查閱法律,辦案人員要仔細(xì)查找討論案件可能適用的法律與司法解釋,準(zhǔn)備相關(guān)法律資料以備討論時(shí)所需,并從法律視角和公正立場上準(zhǔn)確地認(rèn)定和判斷事實(shí),正確把握案件的第一道關(guān)口,形成自己獨(dú)特的見解并為支撐自己的觀點(diǎn)尋找堅(jiān)實(shí)的事實(shí)依據(jù)和法律依據(jù)。例如:文某某重婚案件,涉及內(nèi)容是法院界爭議的一個(gè)焦點(diǎn)問題,即第一次登記婚和第二次事實(shí)婚,或第一次事實(shí)婚第二次登記婚的情況分別如何處理,承辦人事先查閱了1994年的刑事審判參考類似案例,雖然該判例沒有被筆者所在院采納和使用,但這種思路和作法卻為檢委會作出客觀、準(zhǔn)確和全面的判斷提供了較好的方向和素材。三是征詢意見,加強(qiáng)溝通.對某些罪與非罪有較大爭議的案件,或者在情節(jié)上把握不了的,辦案人員可事先與法院、上級檢察院等相關(guān)司法部門咨詢,并在檢委會上詳細(xì)匯報(bào)咨詢意見為檢委會委員準(zhǔn)確作出決策提供參考。例如,一起未成年人盜竊表親十六萬元即遂事后又被追回贓款的案件。該案事實(shí)沒有問題,但在情節(jié)上如何評價(jià),既能維護(hù)未成年人合法權(quán)益又能體現(xiàn)執(zhí)法的公平公正方面,我們要考慮多個(gè)方面的因素:一方面十六萬元是數(shù)額特別巨大要判處十年以上。一方面,嫌疑人是未成年,盜竊雖不是刑法嚴(yán)格意義上的近親屬也是其他親屬的范疇。而且財(cái)物在事后未造成實(shí)際的損失。情節(jié)上怎幺認(rèn)定呢?承辦人就此問題承辦人咨詢了多名法院的法官,法官答復(fù)這種情節(jié)一般會以緩刑處理,因此促使提出相對不起訴意見時(shí),亦將法院處理類似案件的基本處理方式一并向檢委會匯報(bào)。一方面支持了自己的觀點(diǎn),另一方面對案件情節(jié)有充分的準(zhǔn)備,得到委員們的一致認(rèn)可。

(二)檢委會案件匯報(bào)個(gè)案的主要類型和匯報(bào)的側(cè)重

二是撤案(不訴)案件。該類案件包括:第一類擬作絕對不起訴決定的案件,即刑訴法第十五條規(guī)定的,情節(jié)顯著輕微,危害不大,不認(rèn)為是犯罪的6種情形,依法不追究刑事責(zé)任。實(shí)踐中多是刑事責(zé)任年齡因素,14歲和16歲的不同犯罪界限,以及新的法律或司法解釋出臺提高入罪條件,對于該類匯報(bào)材料,重點(diǎn)要體現(xiàn)顯著輕微的情節(jié)方面,因?yàn)椴皇亲C據(jù)問題,在證據(jù)的摘抄方面可以適當(dāng)從簡。第二類是擬作相對不起訴決定的案件,即犯罪嫌疑人的行為已構(gòu)成犯罪,但犯罪情節(jié)輕微依照新刑法規(guī)定不需要判處刑罰的。該類案件多是當(dāng)事人之間就民事賠償、化解矛盾等達(dá)到和解協(xié)議的交通肇事和故意傷害類犯罪?；蛴H友、同學(xué)、鄰里、同事之間的糾紛引發(fā)的輕微刑事犯罪,或未成年、老年犯罪,或是主觀惡性較小的初犯、偶犯等等,對于該類事情清楚、證據(jù)確鑿的案件,可把重心放在情節(jié)的介紹上來,證據(jù)作簡單摘抄,也可以匯報(bào)時(shí)一筆帶過,例如王某某故意傷害一案,在現(xiàn)場目擊證人證實(shí),嫌疑人用凳子打了被害人頭部,其他三名證人及被害人對此情節(jié)有不同程度的印證,方向和內(nèi)容完全一致。被害人的傷情結(jié)果是頭部有八厘米外傷,經(jīng)鑒定是外力重物所致,初步鑒定為輕傷,當(dāng)事人雙方對該鑒定結(jié)論均無異議,因此認(rèn)定證據(jù)中有言詞證據(jù)證實(shí)嫌疑人打擊,有被害人陳述被傷經(jīng)過,有傷情鑒定確實(shí)為嫌疑人打擊的部位受傷,本案證據(jù)環(huán)環(huán)相扣,能形成一個(gè)客觀、可信的證據(jù)體系和證明鎖鏈。這樣的匯報(bào)既簡單又避免照本宣科的枯燥,還可鍛煉總結(jié)證據(jù)能力,委員們聽起來清晰、簡潔、有力,達(dá)到較好的匯報(bào)效果。第三類是擬作存疑不起訴的案件,即證據(jù)不足,不符合起訴條件的案件。第四類是擬作撤銷案件決定和自偵案件。

案件工作情況匯報(bào)篇四

第一篇：縣紀(jì)委監(jiān)察局查辦案件工作匯報(bào)

××年，××縣紀(jì)委、監(jiān)察局積極探索查辦案件的新思路、新辦法，在繼續(xù)重點(diǎn)查辦黨員干部貪污、受賄、挪用公款案件的同時(shí)，加大力度查辦建設(shè)工程招投標(biāo)、經(jīng)營性土地使用權(quán)出讓、物資采購等領(lǐng)域和環(huán)節(jié)發(fā)生的案件、國有資產(chǎn)流失、揮霍浪費(fèi)公款、私分濫發(fā)錢物等案件。僅第一季度，全縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)就已立案調(diào)查各類違法違紀(jì)案件件，比去年同期增長。其中經(jīng)濟(jì)類件，違反社會管理秩序類件。結(jié)案件，共處理違紀(jì)黨員干部名，為國家和集體挽回經(jīng)濟(jì)損失萬元。

一、完善各項(xiàng)機(jī)制，落實(shí)辦案責(zé)任

一是強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任機(jī)制。年初，縣紀(jì)委根據(jù)上年度查辦案件情況，確定全年查辦案件的總體目標(biāo)，對本委有檢查職能的科室及鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、縣直紀(jì)檢組查辦案件的質(zhì)量和數(shù)量分別提出具體目標(biāo)任務(wù)，明確各部門各單位主管領(lǐng)導(dǎo)及辦案人員的責(zé)任。規(guī)定：縣紀(jì)委每個(gè)檢查室年內(nèi)查辦案件基數(shù)為件，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委查辦案件基數(shù)為件，縣直紀(jì)檢組（紀(jì)委）查辦案件基數(shù)為件。二是嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲機(jī)制。我們制定了年終與平時(shí)考核相結(jié)合，單位與個(gè)人考核相結(jié)合，考核與獎(jiǎng)懲相結(jié)合的考評機(jī)制。為了保證考核結(jié)果能夠得到有效運(yùn)用，還制定了獎(jiǎng)懲辦法，將查辦案件完成情況作為年終綜合考核的重要依據(jù)；對于完不成任務(wù)的，實(shí)行“一票否決”，取消評先資格，停發(fā)辦案補(bǔ)貼；物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)方面，從收取的違紀(jì)資金財(cái)政返還中提取用于獎(jiǎng)勵(lì)辦案有功人員，并對查辦案件先進(jìn)集體和個(gè)人大張旗鼓地進(jìn)行表彰。三是實(shí)施輪崗培訓(xùn)機(jī)制。一方面，縣紀(jì)委每月對全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)人員進(jìn)行一次集中培訓(xùn)，講授案件檢查工作程序、方法和技巧。另一方面采取跟班學(xué)習(xí)，每季度抽調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委辦案人員到各檢查室跟班學(xué)習(xí)，直接參與查辦案件工作。同時(shí)，對縣紀(jì)委內(nèi)部科室人員實(shí)行輪崗制度，使縣紀(jì)委工作人員全部做到能夠獨(dú)立辦案。四是推行“一案四卡”機(jī)制。我縣繼續(xù)以“一案四卡”為載體，充分發(fā)揮縣紀(jì)委案管工作領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督辦職能，在全縣紀(jì)委辦案中全面推行科學(xué)、規(guī)范、有序的管理機(jī)制。五是制定領(lǐng)導(dǎo)包案機(jī)制?？h紀(jì)委高度重視和支持查辦案件工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，兩名副書記和四名常委直接參與辦案，并擔(dān)任一些重大案件的專案組長和調(diào)查組長，直接指揮、調(diào)度重大案件的查處，在突破大要案中發(fā)揮重要作用。

二、強(qiáng)化案件線索，提升線索價(jià)值

我們在查辦案件工作中，主動(dòng)拓寬案件線索領(lǐng)域，不坐等群眾舉報(bào)，廣辟案源，重視對各類案件線索的分析研究，不放過任何一個(gè)疑點(diǎn)，并在挖掘深層次的違紀(jì)違法問題上下功夫。

一是注重從已結(jié)案件中捕捉新形線索。對已經(jīng)查結(jié)的案件進(jìn)行分析，從留下的疑點(diǎn)和未查的線索入手，從中發(fā)現(xiàn)問題，由淺入深，挖掘串案、窩案。月，我們由主管案件的副書記和主管常委，組織信訪室、檢查室、審理室人員，對年以來我委立案調(diào)查的全部案件材料進(jìn)行集中調(diào)閱、對比，進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的案件線索達(dá)余條，并組織人員進(jìn)行逐一核實(shí)。

二是注重從一般線索中捕捉特殊線索。改變以往舉報(bào)線索沒有實(shí)際內(nèi)容一般不查的做法，在對舉報(bào)內(nèi)容不具體的線索分析研究上，注重由淺入深，突破深層次案件。如今年初，××鎮(zhèn)××村一名群眾舉報(bào)該村原黨支部書記××有經(jīng)濟(jì)問題。舉報(bào)線索非常簡單，即舉報(bào)人曾在該村村辦企業(yè)工作過。我們通過找舉報(bào)人了解情況，進(jìn)一步做深入調(diào)查取證，很快查清了××伙同村主任、村會計(jì)分別非法占有村辦企業(yè)貨款元、元的違紀(jì)事實(shí)。

三是注重從單個(gè)線索中捕捉連帶線索。打破思想上的框框，除查清舉報(bào)信所涉及的問題外，還順藤摸瓜，透過暴露出的問題，深入挖掘隱藏其后有深查價(jià)值的違法違紀(jì)線索，擴(kuò)大辦案成果，突破窩案、串案。如去年月份，我們接到××村部分村民舉報(bào)原黨支部書記××購買本村商貿(mào)樓少付利息元的問題。調(diào)查組經(jīng)過認(rèn)真分析，認(rèn)為這絕不僅僅是一個(gè)人違紀(jì)的問題。因此，立即將此情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，縣紀(jì)委召開常委會決定“立即組成調(diào)查組徹查”。調(diào)查組從核對該村建商貿(mào)樓工程的結(jié)算情況入手，清查該村的收支情況，最終不僅查清了××非法占有公款元的問題，還查清了包括××在內(nèi)的名村干部借償還本村商貿(mào)樓和紙箱廠辦公樓建筑欠款之機(jī)，收受工程承建商××手機(jī)、家用電器和代幣券折合人民幣元的兩委班子集體違紀(jì)事實(shí)。

四是注重從表面現(xiàn)象中捕捉隱形線索。從領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、糾正行業(yè)不正之風(fēng)和專項(xiàng)清理中挖掘案件線索；從加強(qiáng)與執(zhí)法部門的聯(lián)系中獲取案件線索；通過對發(fā)案率較高的部門和單位進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察、定期審計(jì)、專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)線索；通過剖析非正常虧損企業(yè)，挖掘領(lǐng)導(dǎo)干部違法違紀(jì)線索。如××村兩委班子集體違紀(jì)案線索，就是我們在規(guī)范村街財(cái)務(wù)管理，進(jìn)行專項(xiàng)檢查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的。我們在檢查該村財(cái)務(wù)帳過程中，發(fā)現(xiàn)了一張數(shù)額元的磚款收據(jù)，存在明顯疑點(diǎn)，引起了我們的注意，并以此為突破口，進(jìn)行深入調(diào)查取證，一舉查清了該村名村干部虛開萬元磚款并私分以及收受安裝自來水工程回扣、私分承包費(fèi)達(dá)萬元的違紀(jì)事實(shí)。

三、

⒈在“穩(wěn)”、“準(zhǔn)”、“抓”上下功夫?！胺€(wěn)”就是從穩(wěn)定這個(gè)大局出發(fā)，通過辦案達(dá)到促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定的目的；查辦每一起案件都有低調(diào)穩(wěn)妥的思路，一方面既看到問題的嚴(yán)重性，另一方面也要冷靜對待，穩(wěn)扎穩(wěn)打，進(jìn)可攻，退可守；要有穩(wěn)定的辦案隊(duì)伍，充分保證查辦案件的連續(xù)性。“準(zhǔn)”就是選準(zhǔn)當(dāng)前反腐敗的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題，起到查處一個(gè)人，教育一大片的社會效應(yīng)，要選準(zhǔn)每一案件的突破口，找準(zhǔn)關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)、重點(diǎn)對象，作為案件的突破口；要選準(zhǔn)最佳“兩規(guī)”時(shí)機(jī)，快查快結(jié)，事半功倍?！白ァ本褪且葑マk案隊(duì)伍，提高辦案人員政治和

業(yè)務(wù)素質(zhì)，更新觀念，更新知識；要狠抓對辦案人員的監(jiān)督，探索監(jiān)督辦法和措施；要狠抓辦案程序，做到有序、規(guī)范、合法。⒉在“實(shí)”、“巧”、“追”上做文章?！皩?shí)”就是認(rèn)真分析反映問題內(nèi)容是否真實(shí)可信，線索是否具體，時(shí)間、地點(diǎn)、主要情況是否符合邏輯，向舉報(bào)人進(jìn)一步核實(shí)違紀(jì)問題線索，向知情人搜集所有相關(guān)證據(jù)。經(jīng)過案情分析、排查掉虛假、次要的問題，掌握主要問題線索、證據(jù)，為案件查處奠定良好基礎(chǔ)。“巧”就是根據(jù)不同的違紀(jì)者的不同心理，采取不同的突審方法和策略，因人制宜，巧妙運(yùn)用各種策略，迫其就范。比如今年我們在查處××鄉(xiāng)××××村原黨支部書記××貪污、非法占有案時(shí)，我們就抓住其和現(xiàn)任村黨支部書記××相互矛盾的心理，使其互相攻訐，查實(shí)后，名村干部受到了黨紀(jì)處理。“追”就是要抓住疑點(diǎn)，咬住不放，一查到底，真正拔出蘿卜帶出泥。比如我們在查處××××鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)辦副主任××××貪污案時(shí)，通過一個(gè)疑點(diǎn)，不僅查出了××××糧站副主任××等人貪污、挪用公款大案，今年又通過××等人案件挖出了××××鎮(zhèn)原財(cái)經(jīng)辦主任××挪用公款案，僅此一案使人被移交司法機(jī)關(guān)，追究刑事責(zé)任。

⒊在“審”、“快”、“密”上尋突破?！皩彙本褪菍徲?jì)開路，對財(cái)務(wù)管理混亂，帳目不清，憑證不全，容易發(fā)生大要案的單位，要協(xié)調(diào)審計(jì)部門全面進(jìn)行審計(jì)，要力求精、細(xì)、全，通過審計(jì)揭露和發(fā)現(xiàn)問題，為深入調(diào)查提供依據(jù)?！翱臁本褪强焖傩袆?dòng)，一旦掌握證據(jù)，就采取果斷措施，不給違紀(jì)者喘息和串供的機(jī)會，審查違紀(jì)者要做到親和、威嚴(yán)相濟(jì)，情理、法規(guī)交融?！懊堋本褪菄?yán)格保密，依據(jù)中紀(jì)委《案件檢查條例》中的“兩規(guī)”，對人際關(guān)系復(fù)雜的重要違紀(jì)人員采取遠(yuǎn)離本籍或調(diào)換審查地點(diǎn)的方法，排除關(guān)系網(wǎng)和說情風(fēng)，使違紀(jì)者在心理上形成壓力。把知道案件情況的人數(shù)控制在最小的范圍之內(nèi)，在調(diào)查取證后采取必要的強(qiáng)制措施進(jìn)行封閉辦案，為案件查實(shí)創(chuàng)造有利條件。

四、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦案，推動(dòng)整體工作

我們在逐步解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委無人辦案、無能力辦案、案件管理不規(guī)范的基礎(chǔ)上，在抓鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委辦案工作中采取四項(xiàng)措施，全面推行科學(xué)、規(guī)范、有序的管理機(jī)制，極大提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委辦案效率和案件質(zhì)量。兩年來，全縣個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委共查辦案件件，已連續(xù)年消滅了鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦案“空白點(diǎn)”。

一是實(shí)行量化考核。嚴(yán)格落實(shí)縣紀(jì)委對鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委查辦案件工作的考核辦法。兩年來，先后有名鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委書記被提拔重用；個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委被通報(bào)批評；個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委被取消評先評優(yōu)資格和辦案補(bǔ)貼。二是強(qiáng)化督促檢查?？h紀(jì)委主要是督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦案目標(biāo)的落實(shí)情況、信訪要結(jié)果的案件、較大案件查處的進(jìn)展情況等。對較復(fù)雜的案件要幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委分析案情，提出指導(dǎo)性的具體意見，促進(jìn)案件查處力度。三是加強(qiáng)分類指導(dǎo)。縣紀(jì)委根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的實(shí)際情況，有針對性地進(jìn)行指導(dǎo)，經(jīng)常組織檢查、審理等科室進(jìn)行個(gè)別幫助，解決遇到的困難和阻力。四是發(fā)揮協(xié)調(diào)配合?？h紀(jì)委要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委要發(fā)揮主動(dòng)性，采取多種方式，組織和協(xié)調(diào)各有關(guān)職能部門，爭取他們的支持，發(fā)揮他們的優(yōu)勢。涉及到縣直部門的，由縣紀(jì)委或鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委出面協(xié)調(diào)，形成查辦案件合力。由于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)注意綜合協(xié)調(diào)，發(fā)揮職能部門的優(yōu)勢，使查辦案件擺脫了孤軍作戰(zhàn)的局面，增強(qiáng)了生機(jī)活力。

目前，我縣查辦案件工作發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，取得了突破性進(jìn)展，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委查辦案件工作也取得了可喜成績，但在工作中仍存在一些不容忽視的問題，主要表現(xiàn)在：⒈案件線索少，案源匱乏。⒉查辦案件方法單一、滯后，查處有影響的經(jīng)濟(jì)大要案不多。⒊縣直紀(jì)檢組仍是全縣查辦案件的薄弱環(huán)節(jié)。今后，我們要認(rèn)真

總結(jié)

一、強(qiáng)化案件管理，防止線索流失。對領(lǐng)導(dǎo)批辦的案件及有關(guān)科室篩選的案件線索存入“案件線索庫”統(tǒng)一管理，案件線索轉(zhuǎn)出后，隨時(shí)掌握查辦進(jìn)展情況，調(diào)整辦案方法，確保每個(gè)有價(jià)值的案件線索得到充分利用、深入挖掘。

二、改進(jìn)辦案手段，突破大案要案。做到從現(xiàn)有的職能權(quán)限出發(fā)，因案致宜，把《案件檢查工作條例》賦于的辦案手段用足、用好、用活。一是發(fā)揮組織協(xié)調(diào)優(yōu)勢。針對辦案手段不同進(jìn)行職能協(xié)調(diào)，對一些問題多、涉及面廣的案件，需要多個(gè)執(zhí)法部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)的，由縣大要案領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)與各執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)，發(fā)揮各自的優(yōu)勢，協(xié)同辦案，形成辦案合力，有利于集中力量迅速突破大案要案。二是發(fā)揮骨干力量優(yōu)勢。對一些案情復(fù)雜，查處難度較大的案件，抽調(diào)辦案骨干人員，組成優(yōu)勢兵力，成立專案組，集中時(shí)間，集中精力，力爭在短時(shí)間內(nèi)突破案件。三是簡化辦案程序。對來信來訪、案件初核、立案調(diào)查、案件審理等實(shí)行一條龍管理，由分管案件副書記全面負(fù)責(zé)，主管常委分口把關(guān)，便于前后銜接、快速運(yùn)轉(zhuǎn)。改變單純利用組織程序找證人取證的方法，必要時(shí)不通知所在單位的黨組織，從而減少跑風(fēng)漏氣的可能性。對需要立即決策的重大案件，先口頭向主要領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)，實(shí)行急事急辦，當(dāng)場決策，避免因耽誤時(shí)間而貽誤戰(zhàn)機(jī)。

三、強(qiáng)化四個(gè)結(jié)合，增強(qiáng)辦案技巧。一是全面查帳與重點(diǎn)突破相結(jié)合。全面查帳是對被查單位一個(gè)年度或幾個(gè)年度的所有帳冊、憑證及財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行全面審查，掌握被查單位財(cái)務(wù)管理情況，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)線索、疑點(diǎn)。重點(diǎn)突破是在全面查帳的基礎(chǔ)上，對發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)線索和疑點(diǎn)認(rèn)真分析排查，抓住主要矛盾，找準(zhǔn)重點(diǎn)，深挖細(xì)查，使案件得到突破。二是典型查實(shí)與引用借鑒相結(jié)合。典型查實(shí)就是針對違紀(jì)人員帶有普遍性的作案手段和方法，進(jìn)行重點(diǎn)和深入細(xì)致的審查，力爭查實(shí)。引用借鑒就是借鑒典型查實(shí)的經(jīng)驗(yàn)，查出其它案件中的類似問題，從而取得事半功倍的效果。三是內(nèi)查與外延相結(jié)合。隨著

在我國市場經(jīng)濟(jì)日趨成熟和加入以后，各項(xiàng)法律、法規(guī)日臻完善的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)違紀(jì)也日益顯示出智能化、多元化、復(fù)雜化的特點(diǎn)，內(nèi)查與外延相結(jié)合將是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)突破經(jīng)濟(jì)案件，尤其是突破經(jīng)濟(jì)串案的重要思路。四是查帳與審查業(yè)務(wù)活動(dòng)相結(jié)合。某些單位業(yè)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)往來有其內(nèi)在的規(guī)律性，查辦這些單位的經(jīng)濟(jì)案件，就要掌握和分析該單位的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理情況，了解哪些環(huán)節(jié)容易發(fā)生權(quán)錢交易和貪污受賄問題。查帳時(shí)，要結(jié)合該單位的業(yè)務(wù)活動(dòng)和行業(yè)特點(diǎn)，查業(yè)務(wù)臺帳，原始記錄等檔案資料，并找出它們之間的各種聯(lián)系和規(guī)律加以綜合分析，從中發(fā)現(xiàn)案件線索。

四、加強(qiáng)紀(jì)檢組辦案，提高辦案質(zhì)量。一要健全組織，做到人員落實(shí)。每個(gè)縣直紀(jì)檢組至少要配備兩名以上的紀(jì)檢監(jiān)察干部，要在搞好紀(jì)檢監(jiān)察工作的前提下，兼顧其它工作，為查辦案件奠定基礎(chǔ)。二要上崗培訓(xùn)，提高素質(zhì)?？h紀(jì)委要針對新任紀(jì)檢組長，有計(jì)劃、有步驟地到縣紀(jì)委檢查室輪流上崗，進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)鍛煉，提高辦案能力。三要轉(zhuǎn)變工作思路，堅(jiān)決克服怵頭畏難情緒，要以民主評議行風(fēng)、財(cái)務(wù)清理、專項(xiàng)治理等為契機(jī)，主動(dòng)尋找案源，查辦案件。同時(shí)每個(gè)案件都要按照“三定一包”（定時(shí)間、定人員、定責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)包案）的要求，明確辦案重點(diǎn)，實(shí)行辦案責(zé)任制。四要全程服務(wù)，跟蹤指導(dǎo)?？h紀(jì)委要對工作薄弱的紀(jì)檢組采取“無案幫找、難案幫查、疑案幫審”的做法，進(jìn)行辦案指導(dǎo)，對辦案成效顯著的幫助總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并加以推廣。

第二篇：防范電信詐騙案件工作匯報(bào)1 **支行

關(guān)于防范電信詐騙案件工作的匯報(bào) **銀監(jiān)分局：

我行根據(jù)的要求，積極組織，迅速落實(shí)，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

一、迅速組織學(xué)習(xí)，特別是銀行一線柜面員工，通過加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)意識教育，使每位員工都熟知電信詐騙的技倆和手法，同時(shí)強(qiáng)化職業(yè)道德教育，要求對每一匯款客戶、辦理的每一筆匯款業(yè)務(wù)均能履行善意提醒義務(wù)，以提高公民防騙拒騙能力。

二、免費(fèi)為廣大持卡客戶開通短信提示服務(wù)，及時(shí)提醒客戶賬戶變動(dòng)情況，在營業(yè)廳或自助服務(wù)區(qū)對外公布唯一的客服電話，及時(shí)為客戶解除困難和提供服務(wù)。

三、充分利用led顯示屏、標(biāo)語、安全提示牌等形式加大宣傳電信詐騙犯罪的手段和防范措施，提高群眾對電信詐騙的識知度，增強(qiáng)群從自防意識，減少或避免上當(dāng)受騙幾率。

四、根據(jù)我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)自身特點(diǎn)制度相關(guān)防范預(yù)案，積極配合公安機(jī)關(guān)，在案發(fā)時(shí)做到報(bào)警、司法查詢、凍結(jié)賬戶、協(xié)助偵破案件、保護(hù)存款人利益的快速聯(lián)動(dòng)，達(dá)到減少或避免對存款人利益的損害。

二o一一年一月七日

第三篇：開展案件防控工作匯報(bào) ****2014年案件防控開展情況匯報(bào)

今年以來，我行認(rèn)真貫徹落實(shí)十七屆中央紀(jì)委第六次全會和2014年總行、省、市分行紀(jì)檢監(jiān)察工作會議精神和“基礎(chǔ)管理提升年”活動(dòng)要求，全面落實(shí)案件防控各項(xiàng)措施，持續(xù)開展案件專項(xiàng)治理活動(dòng)，進(jìn)一步明確案防主體、突出案防重點(diǎn)，查防并舉，標(biāo)本兼治，建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的案防長效機(jī)制，取得了明顯成效。現(xiàn)將近階段活動(dòng)開展情況匯報(bào)如下：

一、認(rèn)真落實(shí)防控案件各項(xiàng)措施，建立防控案件的長效機(jī)制。

1、扎實(shí)抓好基層營業(yè)單位負(fù)責(zé)人“十親自”制度的落實(shí)。通過在線監(jiān)測督促基層營業(yè)單位負(fù)責(zé)人按規(guī)定錄入，并按季組織考評小組開展檢查、考評，及時(shí)跟蹤解決“十親自”執(zhí)行中出現(xiàn)的新問題，對制度落實(shí)不到位的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行通報(bào)，對防范和化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)起到積極的促進(jìn)作用。

2、組織召開案件分析會。多形式、多層次、多角度地分析多發(fā)、高發(fā)違規(guī)違紀(jì)問題的規(guī)律和特征及全市農(nóng)行系統(tǒng)案件形勢，揭示風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，研究部署案件防控工作的措施和對策，提高案防工作的針對性和有效性。

4、突出案件防控措施的貫徹落實(shí)。有針對性地對銀監(jiān)會有關(guān)案件防控措施落實(shí)情況，重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)治理情況，操作 1 類案件防范方案落實(shí)情況的執(zhí)行情況，員工行為排查制度落實(shí)情況及對2014年各類案件和重大違規(guī)問題整改“回頭看”情況等重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了自查，特別是對柜臺業(yè)務(wù)操作、信貸業(yè)務(wù)、大額現(xiàn)金收付、大額資金轉(zhuǎn)賬、存貸款賬戶內(nèi)外對賬、員工思想行為傾向等重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。對于內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改“回頭看”工作，我行在深入分析原因的基礎(chǔ)上，制定了整改措施并抓好落實(shí)，同時(shí)跟蹤檢查整改效果，杜絕風(fēng)險(xiǎn)隱患的余留。

5、開展以案件防控為主題的文化走廊宣傳教育活動(dòng)，加大案防宣傳力度。為推動(dòng)案件防控工作長效機(jī)制的建立，我行從今年4月份起，開展以案件防控為主題的文化走廊宣傳教育活動(dòng)。以案件防控工作為主題，以各單位辦公場所樓道走廊為載體，采取宣傳欄、懸掛牌匾或led電子顯示屏等形式，運(yùn)用格言警句、圖片、文件摘錄等方式，創(chuàng)建文化走廊，在全行形成遵章守紀(jì)的良好氛圍。

6、認(rèn)真開展重點(diǎn)行治理工作。我行黨委高度重視，將重點(diǎn)行案件專項(xiàng)治理活動(dòng)納入黨委的議事日程，行長親自過問并合理地調(diào)集了各方面力量，成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，于6月13日組織相關(guān)人員召開專門會議落實(shí)該項(xiàng)工作，結(jié)合本行實(shí)際制定了本行的具體治理方案，明確各職能部門負(fù)責(zé)人為本部門案件專項(xiàng)治理工作的主責(zé)任人，按照職責(zé)分工分別制定本條線的檢查方案，落實(shí)檢查責(zé)任和重點(diǎn)檢查事項(xiàng)，按業(yè)務(wù)條線分別組織了信貸業(yè)務(wù)、財(cái)會業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)等四個(gè)專業(yè)檢查組，根據(jù)職責(zé)分工和治理方案，分別制定出各條線的檢查方案,明確檢查責(zé)任，重點(diǎn)治理的內(nèi)容和措施，結(jié)合本行業(yè)務(wù)部門自律監(jiān)管,采取現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式, 對重點(diǎn)行案件專項(xiàng)治理活動(dòng)三大項(xiàng)內(nèi)容中，涉及到本單位本部門落實(shí)的事項(xiàng)組織進(jìn)行了本部門自查并對基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了檢查。

在開展重點(diǎn)行案件專項(xiàng)治理同時(shí)，我行繼續(xù)開展案件風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)，排查以重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)賬戶、重點(diǎn)交易、重點(diǎn)人員為主要內(nèi)容，以非現(xiàn)場分析核查為主要手段，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)終止、處置案件問題和重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。

第四篇：案件檢查工作匯報(bào)

科學(xué)統(tǒng)籌開拓創(chuàng)新

進(jìn)一步提升查辦案件的工作水平 xx市紀(jì)委監(jiān)察局

（2014年5月13日）

2014年，我們按照保定市紀(jì)委監(jiān)察局的總體部署，積極探索查辦案件工作的新特點(diǎn)、新規(guī)律，不斷推動(dòng)辦案理念、思路、方法、措施、機(jī)制制度創(chuàng)新，全市查辦案件數(shù)量和質(zhì)量都有明顯提高。今年以來，我市共立案查處違紀(jì)違法案件40起，同比增加6件，其中結(jié)案12件，處分黨員干部21人，挽回經(jīng)濟(jì)損失98.5萬元。我們的主要做法是： 一科學(xué)規(guī)劃，完善機(jī)制，提高辦案工作效能

一是建立完善組織協(xié)調(diào)機(jī)制。年初，召開了公、檢、法、審計(jì)等相關(guān)部門參加的反腐倡廉協(xié)調(diào)小組會議，制定了《工作規(guī)則》和《xx市查辦案件中加強(qiáng)協(xié)作的實(shí)施意見》，規(guī)范了協(xié)調(diào)小組工作機(jī)制，明確規(guī)定了協(xié)作內(nèi)容、形式、程序，有效提高了案件查辦的效率。

二是健全辦案隊(duì)伍培訓(xùn)機(jī)制。我們對新任紀(jì)檢監(jiān)察干部舉辦了兩期查辦案件培訓(xùn)班，由紀(jì)委和檢察院辦案經(jīng)驗(yàn)豐富的同志授課，傳授辦案經(jīng)驗(yàn)和方法。

三是推行全員辦案機(jī)制。實(shí)行全員辦案制，讓所有紀(jì)檢監(jiān)察干部在辦案一線得到錘煉，促進(jìn)了紀(jì)檢干部辦案能力的提高。

二科學(xué)統(tǒng)籌，創(chuàng)新思路，提升辦案工作效果

一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)案件領(lǐng)辦檢查員制度。我們實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包案制，即：副書記包室，常委包案，每月召開一次查辦案件專題調(diào)度會，明責(zé)任、壓擔(dān)子。

二是整合力量，實(shí)現(xiàn)辦案資源共享。根據(jù)各個(gè)辦案人員的學(xué)習(xí)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、辦案風(fēng)格，選出了15名特點(diǎn)突出、經(jīng)驗(yàn)豐富的縣鄉(xiāng)兩級紀(jì)檢監(jiān)察干部建立起辦案人才庫。遇到疑難復(fù)雜案件實(shí)行統(tǒng)一安排、統(tǒng)一調(diào)度，集中辦案。

三是拓寬思路，廣辟線索來源。通過網(wǎng)絡(luò)搜集，比如在百度xx貼吧，對群眾跟帖較多、反應(yīng)強(qiáng)烈的問題，進(jìn)行篩選，發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的線索5條；結(jié)合當(dāng)前開展的“干部作風(fēng)建設(shè)年”等活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的線索9條，根據(jù)這些線索，立案查處黨員干部12名，其中科級干部5名。

四是激勵(lì)表彰，提高辦案熱情。積極創(chuàng)造條件，對辦案工作給予了全方位的支持。在辦案工具、辦案經(jīng)費(fèi)上給予充保障；在干部使用方面，對那些敢于辦案、善于辦案，長期奮戰(zhàn)在辦案一線、貢獻(xiàn)突出的干部，大膽地提拔重用，有5名同志由于辦案工作實(shí)績突出得到提拔重用。

五是強(qiáng)化管理，提高辦案質(zhì)量。從辦案人員工作作風(fēng)入手，結(jié)合當(dāng)前開展的“干部作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)，積極探索案件科學(xué)管理新模式，規(guī)范辦案程序，完善了“一員、兩化、三落實(shí)”整套的科學(xué)辦案流程。（明確一名領(lǐng)辦檢查員，實(shí)

現(xiàn)人員配備科學(xué)化和辦案程序規(guī)范化，做到辦案措施、處分和定期回訪三落實(shí)）

三、科學(xué)把握，突出重點(diǎn)，提高辦案工作水平。 堅(jiān)持做到“三個(gè)結(jié)合”和“三個(gè)把握”：

“三個(gè)結(jié)合”：將查辦案件和當(dāng)前重點(diǎn)工作相結(jié)合，把查辦案件的重點(diǎn)放在國家應(yīng)對金融危機(jī)、擴(kuò)大內(nèi)需各項(xiàng)政策執(zhí)行情況和專項(xiàng)資金落實(shí)上，加大對“小金庫”的專項(xiàng)治理。將查辦案件和“保增長、保民生、保穩(wěn)定”相結(jié)合，嚴(yán)厲查處損害人民群眾利益、破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境案件。今年以來，查辦了行政不作為、亂作為案件5起；將查辦案件和干部教育相結(jié)合，達(dá)到懲處少數(shù)，教育大多數(shù)的目的。

查辦案件是一項(xiàng)政治性、政策性很強(qiáng)的工作，我們在查辦案件時(shí)注意以科學(xué)發(fā)展觀的要求統(tǒng)籌考慮問題，從整體上把握辦案工作。具體的說我們做到了以下四點(diǎn):做到了“四個(gè)把握好.一是把握好查辦時(shí)機(jī)。一些問題的暴露需要一個(gè)過程，待時(shí)機(jī)成熟時(shí)再動(dòng)手，這樣才能有的放矢使案件得到突破。二是把握好工作方法。探索實(shí)施“三級連鎖責(zé)任制”，即信訪趙案源、檢查抓全案、審理先介入，形成信訪、檢查審理聯(lián)動(dòng)機(jī)制，確保案件查處快查快結(jié)。有的案件牽扯到一些無關(guān)緊要的陳年舊賬，如果把有限的辦案精力浪費(fèi)到這些沒完沒了的細(xì)枝末節(jié)上，就會白白消耗大量的人力物力。三是把握好治本功能。認(rèn)真落實(shí)了“一案雙報(bào)告”制度，把一

些典型案件進(jìn)行深入剖析，對案發(fā)單位提出完善制度的意見和建議，對黨員干部進(jìn)行警示教育。

在查辦案件工作中我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?，但還有很多不足，我們將按照杜主任和司書記此次會議講話精神，借鑒兄弟縣市的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，把我市查辦案件工作提高到一個(gè)新的水平。

第：2014年三季度案件防控工作匯報(bào) 2014年案件防控工作匯報(bào)

尊敬的市銀監(jiān)局各位領(lǐng)導(dǎo)：

今年以來，朔州市郵政局和朔州市分行繼續(xù)深入落實(shí)“案件防控”的工作要求，明確了相關(guān)部門和人員的案件防控責(zé)任，認(rèn)真貫徹落實(shí)案件防控的各項(xiàng)措施，不斷加大人防、物防、技防的工作力度，有效防范和遏制了案件的發(fā)生，確保了所轄機(jī)構(gòu)可控性案件為0的工作目標(biāo)，現(xiàn)將案件防控工作情況匯報(bào)如下：

一、構(gòu)建案防體系，夯實(shí)安全基礎(chǔ)管理工作

今年以來，市郵政局、市分行案防領(lǐng)導(dǎo)小組繼續(xù)落實(shí)案件防控的責(zé)任制度，以安全基礎(chǔ)管理工作為抓手，推進(jìn)了案防工作的深入開展。首先，分級分層召開專門會議，明確各級領(lǐng)導(dǎo)班子成員和職能部門主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，按不同崗位分解落實(shí)案件防控總目標(biāo)、總?cè)蝿?wù)，把案件防控各項(xiàng)工作具體落實(shí)到各單位、各層次的每個(gè)工作人員；其次，郵銀雙方領(lǐng)導(dǎo)與各單位負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人與班組、班組與個(gè)人層層簽訂了案件防控責(zé)任書，建立了橫到邊、縱到底的立體式責(zé)任體系。第三，市郵政局對各區(qū)縣局實(shí)行安全員派駐制，市分行為各支行配備了安全員，具體明確了各崗位職責(zé)，通過安全員加強(qiáng)對日常的安全檢查，不斷形成安全管理的長效機(jī)制。第四，為所有郵儲網(wǎng)點(diǎn)建立了安全管理檔案，從網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)信息資料、安全組織及責(zé)任書、安全管理制度、安全操作規(guī)程、各類應(yīng)急預(yù)案等五各方面細(xì)化了網(wǎng)點(diǎn)安全管理，規(guī)范了網(wǎng)點(diǎn)人員日常的安全管理行為。第五，加強(qiáng)了應(yīng)急預(yù)案的演練，上半年全市郵儲網(wǎng)點(diǎn)、金庫、押運(yùn)鈔開展防搶劫預(yù)案演練達(dá)到100%，有效提高了從業(yè)人員處置突發(fā)事件的組織協(xié)調(diào)和應(yīng)對能力。第六，堅(jiān)持召開每季度的安全生產(chǎn)例會，研究解決安全工作中存在的問題和隱患，將安全事故消滅在萌芽。

二、加大安防投入，提升安全防范能力

為進(jìn)一步推進(jìn)案件防控工作的深入開展，在市局和市行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，不斷加大在物防、技防上的投入力度，截止目前，全市各郵儲網(wǎng)點(diǎn)的防盜報(bào)警及atm機(jī)的防砸、防撬報(bào)警達(dá)到100%；全市郵儲網(wǎng)點(diǎn)的防彈玻璃、防尾隨聯(lián)動(dòng)門安裝達(dá)到100%；電視監(jiān)控系統(tǒng)、防盜、防搶報(bào)警裝置的安裝率全部達(dá)到100％；三個(gè)過夜現(xiàn)金網(wǎng)點(diǎn)全部配備了移動(dòng)金庫；全市共有防尾隨聯(lián)動(dòng)門37套，可視門6套，固定金庫6座全部為指紋鎖具，運(yùn)鈔防彈車8輛全部安裝gps定位系統(tǒng)，全部為武裝押運(yùn)。全市統(tǒng)一安裝了金庫遠(yuǎn)程集中監(jiān)控系統(tǒng)，并納入了省網(wǎng)，監(jiān)控中心實(shí)行了24小時(shí)雙人值守，有效加強(qiáng)了金庫安全保障和庫內(nèi)資金的監(jiān)控力度。市局自去年年底以來，市局先后投資近20多萬元，對10個(gè)郵儲網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行了更新，實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控?zé)o盲區(qū)；對全市郵儲網(wǎng)點(diǎn)、金庫、生產(chǎn)場地、機(jī)房的應(yīng)急照明燈進(jìn)行了更換；增配了防衛(wèi)器具；為6座金庫和2個(gè)移動(dòng)金庫安裝了聲光報(bào)警設(shè)備等；

積極爭取省公司的支持，投資30多萬元對平魯、城區(qū)兩輛帶病運(yùn)行的運(yùn)鈔車進(jìn)行了更新，消除了安全隱患。目前，又對懷仁、城區(qū)、右玉的三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)環(huán)境和硬件安防設(shè)施進(jìn)行全面改造。市分行也結(jié)合案防工作，在省行統(tǒng)一投資的基礎(chǔ)上，自行投資為部分網(wǎng)點(diǎn)增加了監(jiān)控探頭路數(shù)，為全部網(wǎng)點(diǎn)更換了滅火器，固定了保險(xiǎn)柜，給山陰出納人員配備了防彈衣、防彈頭盔，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)點(diǎn)報(bào)警主機(jī)全部與市110聯(lián)網(wǎng)。通過市局、市分行在物防、技防上的不斷投入，有效增強(qiáng)了安全防范能力。

三、強(qiáng)化監(jiān)督檢查，及時(shí)消除各類安全隱患

在日常工作中，市局和市分行將“案防”工作與金融業(yè)安全評估、網(wǎng)點(diǎn)升級達(dá)標(biāo)工作相結(jié)合，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)安全防范的各項(xiàng)規(guī)定，研究解決自身存在的問題，對照考評標(biāo)準(zhǔn)逐條逐項(xiàng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，扎實(shí)有效地開展了自驗(yàn)、自查、自糾、自改工作。今年以來，共組織了3次全面的自查自驗(yàn)，郵銀還聯(lián)合開展了全省互查，檢查內(nèi)容涉及十二個(gè)檢查大項(xiàng)，120余條檢查小項(xiàng)，檢查覆蓋面達(dá)到100%。通過檢查，針對發(fā)現(xiàn)的隱患問題共下發(fā)隱患通知書16 份，涉及處罰26人次，累計(jì)處罰金額18000多元。存在的問題主要表現(xiàn)在： 一是大部分代理網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控存在盲區(qū)，且監(jiān)控設(shè)備陳舊老化，回放圖像不清晰，有的監(jiān)控錄像不保存，有的保存不夠30天。

二是部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨聯(lián)動(dòng)門沒有按規(guī)定執(zhí)行反鎖聯(lián)動(dòng)使用，有的不同程度出現(xiàn)故障，沒有及時(shí)維修。

三是代理網(wǎng)點(diǎn)大部分應(yīng)急照明燈不能正常使用，網(wǎng)點(diǎn)防衛(wèi)器具配備不足。

四是部分網(wǎng)點(diǎn)沒有內(nèi)設(shè)衛(wèi)生間。

五是代理網(wǎng)點(diǎn)和金庫未安裝光報(bào)警設(shè)備，個(gè)別一類網(wǎng)點(diǎn)和代理網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金區(qū)域后門未安裝聯(lián)動(dòng)門。

六是所有網(wǎng)點(diǎn)24小時(shí)atm未安裝緊急求助按鈕，不能實(shí)現(xiàn)報(bào)警、圖像、監(jiān)控、對講遠(yuǎn)程傳輸。

七是運(yùn)鈔車在部分網(wǎng)點(diǎn)沒有在監(jiān)控范圍內(nèi)?？俊?/p>

八是部分網(wǎng)點(diǎn)安全檢查記錄不全，atm裝填鈔時(shí)未能按規(guī)定要求進(jìn)行作業(yè)。

針對安防設(shè)施方面存在問題，市郵政局安保部門于6月份邀請閉路監(jiān)控系統(tǒng)廠家技術(shù)人員對全局網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行了維護(hù)，對保存不夠30天的增加了硬盤，確保了監(jiān)控設(shè)備的有效性。7月份又安排防盜門廠家對27個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的防尾隨聯(lián)盜門、金庫門進(jìn)行了維護(hù)修理，對全局網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)急照明燈進(jìn)行了更換。對部分網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金區(qū)后窗進(jìn)行了加固，為網(wǎng)點(diǎn)柜員一對一配備了防衛(wèi)器具，對全市金庫和農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)安裝了光報(bào)警設(shè)備，對沒按要求操作聯(lián)動(dòng)門和運(yùn)鈔不規(guī)范的下發(fā)了整改通知書，并加大監(jiān)督考核力度。在網(wǎng)點(diǎn)硬件安防設(shè)施無法整改的已上報(bào)省公司給予統(tǒng)一安排解決。市分行針對個(gè)別支

行電視監(jiān)控存在的盲區(qū)和監(jiān)控探頭配置不齊、布置不合理的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了探頭增配和位置調(diào)整，新增主機(jī)5臺、監(jiān)控探頭55路，保障了網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控實(shí)時(shí)、有效。同時(shí)市郵政局、市分行分別組織了對網(wǎng)點(diǎn)防搶報(bào)警器的全面巡查，親自培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)人員正確使用防盜防搶報(bào)警裝置，正確進(jìn)行撤防、布防，保證了全市網(wǎng)點(diǎn)全部與110指揮平臺正常聯(lián)網(wǎng)。加強(qiáng)了對各網(wǎng)點(diǎn)人員對聯(lián)動(dòng)門使用的學(xué)習(xí)和監(jiān)督檢查，確保了聯(lián)動(dòng)門使用起到真正作用。8月份通過組織復(fù)查，網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施建設(shè)取得了顯著成績，存在問題大部分已落實(shí)整改。個(gè)別硬件問題屬自身無法整改的已向上級打報(bào)告逐步解決。

四、下一步措施

一是要組織領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、從業(yè)人員三個(gè)層面的安全教育培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)安全管理制度和觀看安全操作錄像、警示教育錄像，提升全員安全管理意識，強(qiáng)化從業(yè)人員在安全管理制度和安全操作規(guī)程上的執(zhí)行力度，正確掌握安防設(shè)施的使用方法，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作的流程，對不規(guī)范操作要加大考核力度。

二是從抓預(yù)案演練入手，提高人員防范意識。要組織好押運(yùn)、守庫和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)環(huán)節(jié)的預(yù)案演練（防搶、防盜、防火等），要定時(shí)間、定措施、定方案，組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟悉預(yù)案的內(nèi)容，明確要求、分工和工作步驟，提升相關(guān)人員安全防范的意識和處置突發(fā)事件的應(yīng)變能力。

三是繼續(xù)加大監(jiān)督檢查的力度，確保檢查的頻次和檢查質(zhì)量，特別是要做好節(jié)日期間、重大活動(dòng)的專項(xiàng)檢查工作。重視并做好日常的安全檢查工作，進(jìn)行定期不定期的抽查，把事故苗頭消滅在萌芽。

四是加強(qiáng)郵銀合作，繼續(xù)堅(jiān)持郵銀雙方統(tǒng)一部署，統(tǒng)一政策，密切合作，形成案件防控合力，雙方持續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)排查工作，消除各類資金風(fēng)險(xiǎn)隱患。

總之，今年以來，我市郵政局、市分行在“案防”工作方面做了大量的工作，投入大量的財(cái)力和物力，有力地促進(jìn)了我市郵儲網(wǎng)點(diǎn)安防工作的大幅提升，取得了階段性成果。但我們深知，我們的工作與上級的要求還有一定的差距，還有很多不足之處，我們將在鞏固現(xiàn)有成績的基礎(chǔ)上，繼續(xù)扎實(shí)深入地推進(jìn)“案防”工作，努力提高從業(yè)人員安全防范能力，確?！鞍阜馈惫ぷ骱桶踩a(chǎn)工作持續(xù)、扎實(shí)、有效運(yùn)行。