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內(nèi)控崗位職責(zé)清單 內(nèi)控 崗位篇一

1.統(tǒng)籌開展集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作,組織推進(jìn)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)防控工作;

2.負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)方案和工作制度;

3.負(fù)責(zé)定期辨識評估集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn),推動各單位定期查找影響集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)因素,明確風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任主體,制訂應(yīng)對方案,并對應(yīng)對方案的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。

4.建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),監(jiān)控各單位集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn)狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化,及時(shí)發(fā)布重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警;

5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險(xiǎn)管理體系并開展檢查評價(jià)工作,發(fā)現(xiàn)問題并推動整改;

6.負(fù)責(zé)組織編制公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告及內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告。

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷

2、5年以上全面集團(tuán)型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn),或者內(nèi)控方向;

3、能熟練運(yùn)用各種風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)控制工具,結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際規(guī)避和防范風(fēng)險(xiǎn)。

內(nèi)控崗位職責(zé)清單 內(nèi)控 崗位篇二

財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)理湖北恒泰天縱控股集團(tuán)有限公司湖北恒泰天縱控股集團(tuán)有限公司,恒泰天縱崗位職責(zé):

1、參與制定集團(tuán)及各子公司年度經(jīng)營計(jì)劃。

2、在集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各部門及各子公司月度資金計(jì)劃,負(fù)責(zé)集團(tuán)及各分子公司年度全面預(yù)算的編制、調(diào)整、執(zhí)行以及差異分析。

3、組織并規(guī)范全集團(tuán)各子公司核算管理、合并報(bào)表、財(cái)務(wù)分析,并審核下屬公司財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析。

4、負(fù)責(zé)全集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)升級,完善財(cái)務(wù)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化集團(tuán)管控。

5、建立并完善集團(tuán)及各子公司財(cái)務(wù)管理制度及流程體系,并監(jiān)督執(zhí)行。

6、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測算和可行性研究報(bào)告分析。

7、制定部門工作計(jì)劃并組織計(jì)劃的實(shí)施、協(xié)調(diào)、檢查及評價(jià)。

8、協(xié)下調(diào)下屬員工、本部門與其他部門之間的工作關(guān)系。

任職要求:

1、集團(tuán)層面同等崗位財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)4年以上;

2、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營管理,豐富的房地產(chǎn)行業(yè)知識;

3、在集團(tuán)全面預(yù)算管理、核算管理及合并報(bào)表和財(cái)務(wù)分析以及內(nèi)控制度和流程體系等方面能獨(dú)當(dāng)一面;

4、財(cái)務(wù)、金融、工商管理或其他經(jīng)濟(jì)類相關(guān)學(xué)歷。

內(nèi)控崗位職責(zé)清單 內(nèi)控 崗位篇三

1.制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃并按計(jì)劃落實(shí)推進(jìn)；

2.編制項(xiàng)目預(yù)算并在實(shí)施中進(jìn)行成本控制；

3.明確客戶需求,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行售前支持,提供實(shí)施方案,標(biāo)書等；

4.按合同要求提交項(xiàng)目成果并對項(xiàng)目總體工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

5.與客戶溝通,協(xié)調(diào)回款；

6.項(xiàng)目后評價(jià)及總結(jié)；

7.對項(xiàng)目成員進(jìn)行管理與考核；

8.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。

1.專業(yè):會計(jì)審計(jì)。

2.學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷。

3.行業(yè):有大型國有企業(yè)風(fēng)控管理經(jīng)驗(yàn),具備會計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

4.年限:5年及以上工作經(jīng)驗(yàn)。

5.熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制有效性評價(jià)的實(shí)踐工作,熟悉合規(guī)工作程序,掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件；熟悉能源行業(yè)風(fēng)控工作流程者優(yōu)先。

6.能夠獨(dú)立進(jìn)行風(fēng)控領(lǐng)域的專項(xiàng)課題研究并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成項(xiàng)目并出具報(bào)告。

7.優(yōu)秀的表達(dá)和溝通能力。

8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力。

9.優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力。

10.熟練使用office辦公軟件。

11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。

內(nèi)控崗位職責(zé)清單 內(nèi)控 崗位篇四

（1）負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理部日常管理工作，對本部門工作進(jìn)行總體規(guī)劃和部署，確定部門工作目標(biāo)和工作計(jì)劃；

（2）負(fù)責(zé)部門員工綜合管理，包括工作任務(wù)分配、員工考核監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等；

（3）組織制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理管理制度和操作規(guī)程；

（4）組織調(diào)查分析市場風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等管理狀況，作出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及處置預(yù)案；

（5）組織制定和實(shí)施不良資產(chǎn)清收計(jì)劃和考核辦法，做好相關(guān)指標(biāo)下達(dá)和考核，指導(dǎo)督促業(yè)務(wù)部門清收不良資產(chǎn)；

（6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（1）年齡45歲（含）以下，本科及以上學(xué)歷；

（2）經(jīng)濟(jì)、金融、法律等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

（3）8年以上金融行業(yè)或同業(yè)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理及項(xiàng)目評審工作經(jīng)驗(yàn)；

（4）具有較全面的財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融、法律等相關(guān)知識；熟悉融資租賃行業(yè)或相關(guān)行業(yè)業(yè)務(wù)操作流程及風(fēng)險(xiǎn)防范措施；

（5）具有較強(qiáng)的責(zé)任心、管理能力及溝通協(xié)調(diào)能力，無金融違規(guī)或違紀(jì)記錄。

內(nèi)控崗位職責(zé)清單 內(nèi)控 崗位篇五

內(nèi)控合規(guī)崗位職責(zé)

1、對公司業(yè)務(wù)控制流程合規(guī)性、合法性及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評估測試，識別潛在的控制缺陷并提出整改建議，督促落實(shí)整改方案；

2、對公司相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；

3、梳理及完善公司內(nèi)控制度，建設(shè)和審查公司業(yè)務(wù)內(nèi)控流程；

4、完成內(nèi)控合規(guī)評價(jià)報(bào)告撰寫工作；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)會類、審計(jì)類專業(yè)，具有注冊會計(jì)師或國際注冊審計(jì)師資格優(yōu)先考慮；

2、三年以上四大工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉sox風(fēng)控矩陣的建設(shè)，有做過美國ipo項(xiàng)目的優(yōu)先考慮；

3、具有一定的分析、判斷、寫作能力，能夠獨(dú)立撰寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告及內(nèi)控評價(jià)報(bào)告；

4、良好的溝通能力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，責(zé)任心強(qiáng)。

內(nèi)控合規(guī)崗位

內(nèi)控崗位職責(zé)清單 內(nèi)控 崗位篇六

內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理萬科集團(tuán)總部沃土計(jì)劃萬科集團(tuán)總部沃土計(jì)劃（分支機(jī)構(gòu)）工作職責(zé)：

1、主導(dǎo)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，建立相關(guān)的規(guī)章制度；

2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識別、分析和評估，

對完善公司制度和流程提出具體建議；

3、進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理，組織項(xiàng)目事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查，草擬風(fēng)險(xiǎn)

預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告；

4、組織實(shí)施具體審計(jì)項(xiàng)目，包括專項(xiàng)審計(jì)、常規(guī)審計(jì)、舞弊審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任或

離職審計(jì)、招采審計(jì)等；

5、輸出審計(jì)報(bào)告，提出整改建議。

1、全日制本科及以上學(xué)歷，法律、會計(jì)、信息、審計(jì)等專業(yè)；

2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計(jì)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；

3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專項(xiàng)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目；

4、具備良好的公文寫作能力；

5、誠實(shí)守信，責(zé)任意識強(qiáng)，積極進(jìn)??；有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力，工作原則性強(qiáng)；

6、具備一定的風(fēng)險(xiǎn)分析能力，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力及學(xué)習(xí)能力。

內(nèi)控崗位職責(zé)清單 內(nèi)控 崗位篇七

1、帶領(lǐng)內(nèi)控審計(jì)中心根據(jù)集團(tuán)營運(yùn)及財(cái)務(wù)體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)將實(shí)時(shí)監(jiān)控與違規(guī)調(diào)查緊密結(jié)合,按照前后臺分工明確,密切有序配合的原則,共同搭建公司內(nèi)控審計(jì)體系;

2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,依據(jù)國家相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定要求,組織、制訂、推行管理理念及各項(xiàng)體系標(biāo)準(zhǔn);

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)的各部門內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促、保證各部門的業(yè)務(wù)執(zhí)行與法律規(guī)章和公司的發(fā)展戰(zhàn)略相一致;

4、把握公司內(nèi)控審計(jì)中心工作重點(diǎn)和方向,組織對涉及集團(tuán)重大利益案件的查處;

5、組織對公司中高層干部和關(guān)鍵崗位員工的職務(wù)行為、財(cái)務(wù)行為和生活行為進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察;

6、對客戶、內(nèi)部舉報(bào)、投訴、員工舉報(bào)、投訴的處理;

9、收集及宣傳行業(yè)內(nèi)相關(guān)的國家政策,定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的提供;

10、協(xié)助維護(hù)及建立公司品牌形象。

本科以上學(xué)歷,甲乙雙方的經(jīng)驗(yàn),知名集團(tuán)公司背景.

1、帶領(lǐng)內(nèi)控審計(jì)中心根據(jù)集團(tuán)營運(yùn)及財(cái)務(wù)體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)將實(shí)時(shí)監(jiān)控與違規(guī)調(diào)查緊密結(jié)合,按照前后臺分工明確,密切有序配合的原則,共同搭建公司內(nèi)控審計(jì)體系;

2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,依據(jù)國家相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定要求,組織、制訂、推行管理理念及各項(xiàng)體系標(biāo)準(zhǔn);

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)的各部門內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促、保證各部門的業(yè)務(wù)執(zhí)行與法律規(guī)章和公司的發(fā)展戰(zhàn)略相一致;

4、把握公司內(nèi)控審計(jì)中心工作重點(diǎn)和方向,組織對涉及集團(tuán)重大利益案件的查處;

5、組織對公司中高層干部和關(guān)鍵崗位員工的職務(wù)行為、財(cái)務(wù)行為和生活行為進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察;

6、對客戶、內(nèi)部舉報(bào)、投訴、員工舉報(bào)、投訴的處理;

9、收集及宣傳行業(yè)內(nèi)相關(guān)的國家政策,定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的提供;

10、協(xié)助維護(hù)及建立公司品牌形象。

內(nèi)控崗位職責(zé)清單 內(nèi)控 崗位篇八

①主辦會計(jì)：主要工作職責(zé)包括審核助理會計(jì)賬務(wù)處理、涉及資金流項(xiàng)目賬務(wù)處理、報(bào)稅、報(bào)表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計(jì)、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報(bào)表和賬簿)等。

②分析專員：主要工作職責(zé)包括報(bào)表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)分析等。

③審計(jì)人員：主要職責(zé)包括賬務(wù)、報(bào)表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的`審計(jì)，以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動離任審計(jì)等。

④管理專員：主要工作職責(zé)包括經(jīng)營預(yù)算、績效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進(jìn)行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。

⑤倉管主管：主要工作職責(zé)包括準(zhǔn)確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計(jì)內(nèi)部對賬等。

⑥出納員：主要工作職責(zé)包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計(jì)賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。

⑦材料會計(jì)：主要工作職責(zé)包括外購物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價(jià)格、采購合同管理、應(yīng)付賬款對賬、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

⑧銷售會計(jì)：主要工作職責(zé)包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價(jià)格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對賬、與臺賬會計(jì)內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

⑨成本會計(jì)：主要工作職責(zé)包括實(shí)際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價(jià)審核和管理、與成本會計(jì)內(nèi)部對賬等。

⑩稅務(wù)會計(jì)：負(fù)責(zé)每月報(bào)稅、稅票購買和管理、每月銷項(xiàng)稅收和進(jìn)項(xiàng)稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財(cái)政政策法規(guī)，并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進(jìn)行分析和調(diào)控等。

⑾生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)：主要工作職責(zé)包括成本消耗統(tǒng)計(jì)和分析、與成本會計(jì)內(nèi)部對賬等。

⑿臺賬會計(jì)(銷售內(nèi)勤)：主要工作職責(zé)包括開具提貨單和發(fā)貨單、審核銷售價(jià)格、開具銷售發(fā)票、跟蹤發(fā)貨到達(dá)情況、跟蹤驗(yàn)收回單與管理、每天登記臺賬、定期(一星期為適)與銷售會計(jì)內(nèi)部對賬、每月與客戶對賬確認(rèn)等

內(nèi)控崗位職責(zé)清單 內(nèi)控 崗位篇九

營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度及流程的起草、修訂和組織實(shí)施；

營運(yùn)合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估、及報(bào)告；

分公司風(fēng)險(xiǎn)防范、監(jiān)管檢查項(xiàng)目支持

分公司現(xiàn)場檢查、風(fēng)險(xiǎn)管控。

營運(yùn)審計(jì)支持；

mis報(bào)告；

項(xiàng)目性工作；

行政其他事務(wù)的處理

學(xué)歷要求：大學(xué)本科或以上

語言技能：普通話及英語（聽說讀寫）流利，有較強(qiáng)的文字功底

電腦技能：熟練使用office各類辦公軟件，較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析以及ppt撰寫文稿能力。

金融保險(xiǎn)行業(yè)，工作經(jīng)驗(yàn)5年及以上；

2年以上營運(yùn)支持相關(guān)、或風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。

內(nèi)控崗位職責(zé)清單 內(nèi)控 崗位篇十

1、協(xié)助建立并持續(xù)完善財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控程序，檢查標(biāo)準(zhǔn)及制度落實(shí)執(zhí)行情況；

2、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費(fèi)用管理體制；

3、協(xié)助建立財(cái)務(wù)預(yù)算和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制、規(guī)范財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)活動；

4、協(xié)助財(cái)務(wù)部門的組織建設(shè)、目標(biāo)管理與考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理及其他綜合事務(wù)管理；

5、財(cái)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)檢查分析，組織內(nèi)控流程整改、

1、審計(jì)、財(cái)務(wù)、企業(yè)管理類本科以上學(xué)歷；

2、3年以上企業(yè)內(nèi)審、內(nèi)控、財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，具有審計(jì)、內(nèi)控等扎實(shí)的專業(yè)知識和技能；

3、熟悉內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)性程序，有機(jī)械制造類企業(yè)內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

4、良好的溝通、協(xié)調(diào)及文字表達(dá)能力，邏輯性、執(zhí)行力強(qiáng)，有突出的獨(dú)立分析和解決問題的能力。

內(nèi)控崗位職責(zé)清單 內(nèi)控 崗位篇十一

內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理， 牛股王， 北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊

1、基于公司內(nèi)部框架,依據(jù)公司的 業(yè)務(wù)流程需要、結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構(gòu)建內(nèi)控體系;

2、負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部稽核計(jì)劃并組織實(shí)施,出具檢查和分析報(bào)告,并督促整改;

3、對各業(yè)務(wù)條線的業(yè)務(wù)、文件進(jìn)行合規(guī)性審查和操作風(fēng)險(xiǎn)審查,提供相關(guān)咨詢服務(wù);

4、推廣內(nèi)控和操作風(fēng)險(xiǎn)文化,有針對性地在各業(yè)務(wù)線進(jìn)行各類培訓(xùn),積極推廣合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)文化內(nèi)涵;

5、參與企業(yè)內(nèi)控管理及其他臨時(shí)性的工作。

1、本科以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),5年以上金融行業(yè)內(nèi)控合規(guī)審計(jì)經(jīng)驗(yàn),有cpa等相關(guān)證書優(yōu)先;

2、有極強(qiáng)的業(yè)務(wù)思維,能從財(cái)務(wù)、內(nèi)控視角對業(yè)務(wù)流程提出合規(guī)、有建設(shè)性的要求;

3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī),有獨(dú)立的業(yè)務(wù)合規(guī)分析及流程分析能力;

4、工作責(zé)任心強(qiáng),有工作激情與活力,有創(chuàng)業(yè)精神,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)及團(tuán)隊(duì)合作能力。

加分項(xiàng):有證券、期貨等相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者,優(yōu)先考慮!

內(nèi)控崗位職責(zé)清單 內(nèi)控 崗位篇十二

一、及時(shí)貫徹落實(shí)上級關(guān)于安全保衛(wèi)工作的部署和安排，經(jīng)常對員工進(jìn)行安全防范意識和防范知識教育。

二、根據(jù)上級要求，結(jié)合本單位實(shí)際，全面落實(shí)安全責(zé)任，制定安全措施，完善安全制度。

三、定期檢查本單位安全保衛(wèi)規(guī)章制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正、整改。

四、嚴(yán)格落實(shí)安全巡查等制度。

五、經(jīng)常性的組織員工開展防搶防爆防火預(yù)案演練，提高員工預(yù)防暴力侵害的能力。

六、落實(shí)員工異常行為的相互監(jiān)督，了解員工8小時(shí)之外活動情況，發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)報(bào)告支行行長，并做好思想教育和監(jiān)管工作。

七、望城支行內(nèi)控員由xx擔(dān)任。

內(nèi)控崗位職責(zé)清單 內(nèi)控 崗位篇十三

:

1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計(jì)計(jì)劃,開展各類經(jīng)營審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作;

2.主持推動審計(jì)部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè),組織制定、完善、執(zhí)行審計(jì)工作手冊和各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)審計(jì)流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

3.審批具體項(xiàng)目的審計(jì)方案,主導(dǎo)實(shí)施重大審計(jì)項(xiàng)目;

4.對審計(jì)結(jié)果、審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核,并負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

5.審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計(jì)過程清晰、結(jié)論全面客觀;

6.監(jiān)督審計(jì)建議的執(zhí)行,組織實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作;

7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法,組織審計(jì)人員了解國家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求;

8.組織審計(jì)部人員參與外部審計(jì)對接工作;

9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;

11.組織建設(shè)公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢等項(xiàng)目,指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓(xùn)、績效考核等工作;

14.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

:

1.財(cái)務(wù)、審計(jì)、會計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2.5年及以上大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn);

3.熟練掌握企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);

4.熟諳財(cái)務(wù)會計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

5.了解國內(nèi)外財(cái)務(wù)、審計(jì)理論與實(shí)務(wù)的動態(tài)及趨勢;

6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;

7.熟悉國家財(cái)稅法律規(guī)范、國家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù),和財(cái)會項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn);

8.良好的口頭及書面表達(dá)能力;

9.能熟練操作計(jì)算機(jī)和各類辦公軟件;

10.具有注冊會計(jì)師、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師(cia)資格優(yōu)先;

11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

內(nèi)控崗位職責(zé)清單 內(nèi)控 崗位篇十四

1、制定合規(guī)內(nèi)控政策、制度,推動合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)；制定內(nèi)部合規(guī)手冊并推廣使用,負(fù)責(zé)相關(guān)部門合規(guī)培訓(xùn)、檢查、考核及問責(zé)；

2、組織推動開展公司內(nèi)控自評估測試、操作風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目工作；

3、按照年度合規(guī)檢查計(jì)劃,按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成合規(guī)檢查任務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)

4、收集、篩選可能預(yù)示存在合規(guī)問題的數(shù)據(jù)、指標(biāo)及交易；

5、其他合規(guī)內(nèi)控管理工作。

1、熟知普惠、銀行、消費(fèi)金融合規(guī)管理(含合規(guī)檢查與測試、合規(guī)咨詢與審核等)的運(yùn)作方式與基本要求；

2、了解普惠、銀行、消費(fèi)金融主要業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)與監(jiān)管要求；

3、較強(qiáng)的邏輯思維能力、語言文字表達(dá)能力,有上進(jìn)心,同時(shí)具備較好的執(zhí)行力和溝通團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；

4、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融或法律專業(yè)畢業(yè),有2-3年同業(yè)機(jī)構(gòu)合規(guī)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門或法務(wù)部門工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

5、邏輯分析能力強(qiáng),原則性強(qiáng),有良好的內(nèi)控合規(guī)意識；