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股東會會議紀(jì)要和決議都需要篇一
公司股東會決議書
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股東會會議紀(jì)要
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股東會議紀(jì)要
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股東會會議紀(jì)要經(jīng)典
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董事會決議
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一、會議時間：2015年3月12日
二、會議地點：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計劃的報告。
3、 行政總監(jiān)關(guān)于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。
4、 財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財務(wù)決算、預(yù)算的報告。
5、 監(jiān)事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。
10、宣布會議結(jié)束。
七、會議審議事項及結(jié)果：
（一）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長工作報告的提案》。
（二）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案》。
（三）會議決定聘用xxxx會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)。
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的'股東代表簽名：
二〇一三年三月十二日
股東會會議紀(jì)要和決議 [篇2]
一、特別提示：本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前天，已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員，需要審議事項的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時送達(dá)到了公司的全體股東。
二、會議召開的情況：
1、召開時間：日
2、召開地點：3、召開方式：4、召集人：
5、主持人：
6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
7、大會出席者：8：大會列席者：三、會議出席情況：
股東及股東代表 人，占公司有表決權(quán)的總股本的%。
四、提案審議和表決情況：
1、審議《 》，表決情況：同意占出席會議有效表決權(quán)的%；
反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)
出席會議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。
2、審議《 》，表決情況：同意占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)
出席會議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。
3、審議《 》，表決情況：同意占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)
出席會議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。
參會人員簽字： 年 月 日
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